уголовное дело № 1–169/2014
 

ПРИГОВОР
 

Именем Российской Федерации
 

    Адрес                                     Дата
 

    Пресненский районный суд Адрес в составе:
 

    председательствующего судьи Долгополова Д.В.,
 

    с участием государственного обвинителя – старшего прокурора Главного управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генеральной прокуратуры РФ ФИО14,
 

    подсудимого ФИО8,
 

    защитника - адвоката ФИО15, представившего удостоверение Номер и ордер №2
 

    при секретарях ФИО16, ФИО17
 

    а также с участием потерпевшего ФИО9
 

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
 

    ФИО8, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, образование высшее, разведен, имеет на иждивении трех малолетних детей, работающего директором ООО «Экострой», зарегистрированного по адресу: Адрес, фактически проживающего по адресу: Адрес, ранее не судимого,
 

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.4 ст.204 УК РФ,
 

УСТАНОВИЛ:
 

    ФИО8 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, совершенным группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством предмета подкупа.
 

    Преступление совершено при следующих обстоятельствах: в июне 2009 года (более точное время не установлено) ФИО1, являясь заместителем генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее ОАО «МРСК Юга»), постоянно выполнявший управленческие, т.е. организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, функции в указанной коммерческой организации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО7 и ФИО8, также выполнявшими управленческие функции в названной организации, преследуя корыстные цели, путем вымогательства незаконно получили деньги в качестве коммерческого подкупа от владельца общества с ограниченной ответственностью «Шахтинское монтажное наладочное управление» (далее ООО «ШМНУ) и общества с ограниченной ответственностью «Дорпромсервис» (далее ООО «Дорпромсервис») ФИО9 при следующих обстоятельствах.
 

    В начале 2008 года для участия в реализации инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго» ФИО9, преследуя цели, направленные на получение прибыли, приобрел долю в уставном капитале ООО «ШМНУ», являвшегося постоянным контрагентом ОАО «Ростовэнерго», а также привлек к указанной деятельности принадлежащее ФИО18 ООО «Дорпромсервис», совладельцем которого стал в декабре 2008 года.
 

    ФИО1, осознавая, что ФИО9 подыскивает возможность заключения контрактов на проведение строительных и монтажных работ в рамках инвестиционных программ ОАО «Ростовэнерго», которое в марте 2008 года вошло в состав ОАО «МРСК Юга» на правах филиала, действуя из корыстных побуждений, во время неоднократно проводимых в начале 2008 года (более точное время не установлено) в Адрес и Адрес встреч, предложил ФИО9 передать ему коммерческий подкуп за участие организаций, подконтрольных последнему, в реализации инвестиционных программ.
 

    По замыслу ФИО1 являвшиеся предметом коммерческого подкупа деньги в размере 10 процентов от стоимости запланированных к заключению контрактов ФИО9 должен был перечислить с расчетных счетов ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» на расчетные счета указанных ФИО1 коммерческих организаций, используемых членами преступной группы для последующего завладения данными денежными средствами.
 

    Осознавая, что в случае его отказа от поступившего предложения ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» не будут допущены к участию в реализации инвестиционных программ, ФИО9, не намереваясь в дальнейшем передавать предмет коммерческого подкупа, дал свое согласие, которое в неустановленное время, но не позднее марта 2008 года, довел до сведения ФИО1
 

    Во исполнение достигнутой договоренности и реализации своего преступного умысла ФИО1, используя свои управленческие функции в ОАО «МРСК Юга» и процесс вхождения ОАО «Ростовэнерго» в указанную организацию на правах филиала, в неустановленное время, но не позднее марта 2008 года привлек к получению предмета коммерческого подкупа управляющего директора ОАО «Ростовэнерго», позднее ставшего заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директором филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» - ФИО8, в должностные обязанности которого входило управление ОАО «Ростовэнерго», позднее филиалом «Ростовэнерго», а также заместителя последнего по логистике и материально-техническому обеспечению ФИО7
 

    При этом ФИО1 на ФИО7 и ФИО8, были возложены обязанности по обеспечению побед ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» в открытых одноэтапных конкурсах без предварительного квалификационного отбора, проводимых в ОАО «Ростовэнерго», позднее реорганизованного в филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», в целях удовлетворения нужд производственных отделений упомянутой организации. В свою очередь, ФИО1 должен был обеспечить своевременное финансирование выполненных ООО «ШМНУ» работ и оплату поставленного ООО «Дорпромсервис» оборудования.
 

    В период с марта по октябрь 2008 года в ОАО «Ростовэнерго», позднее реорганизованном в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», в целях удовлетворения нужд производственного отделения «Центральные электрические сети» данной организации были проведены открытые одноэтапные конкурсы без предварительного квалификационного отбора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ПС 110/10/6 КВ ДОСААФ (Р-28) С КЛ-110 КВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6 KB Р-8» и поставки оборудования по объекту «Строительство ПС 110/10/6 кв. «Р28» (ДОСААФ) С КЛ 110 КВ «Р8-Р28». Реконструкция ПС 110/10/6 KB «Р-8».
 

    В соответствии с распределением ролей в преступной группе, ФИО7, отвечая за проведение конкурсных закупок в ОАО «Ростовэнерго», позднее реорганизованного в филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», действуя по указанию ФИО8 и ФИО1, в нарушение Федерального закона от Дата № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 2.2.1, п. 4.5.2.1 п.п. «d», п. 5.3.1. «Требований к конкурсной документации», утвержденных самим же ФИО7, требований «Положения о порядке организации договорной работы в ОАО «МРСК Юга», «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ростовэнерго», «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», обеспечил проведение вышеуказанных конкурсов, а также участие в них ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис». При этом установленный соучастник, при отсутствии рабочей проектно-сметной документации по указанному объекту в нарушение п. 4.6.5.2. «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ростовэнерго», а также п. 4.7.2 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», запрещающих закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе закупок, в том числе о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок, вступать с участниками процедур закупки в связи, иные, чем возникающие в процессе обычной хозяйственной деятельности, консультировал представителей ООО «ШМНУ» в лице его директора ФИО6 и ООО «Дорпромсервис» в лице его владельца ФИО18 по вопросам, связанным с экономической составляющей строительства требующегося ОАО «МРСК Юга» объекта, а также об условиях проводимых конкурсов, предельных (стартовых) ценах лотов и по другим вопросам в целях обеспечения победы указанных организаций в конкурсных закупках.
 

    По результатам проведенных таким образом конкурсных процедур, в ходе которых победителями были признаны подконтрольные ФИО9 ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис», руководителем ОАО «Ростовэнерго», позднее руководителем филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» установленным соучастником с ООО «ШМНУ» был заключен договор подряда Номер от Дата на сумму 339.840.831, 90 рублей, а с ООО «Дорпромсервис» - договоры поставки Номер от Дата на сумму 28.119.688 рублей и Номер от Дата на сумму 60 910 607, 56 рублей, которые начали исполняться сторонами с момента их заключения. При этом в связи с отсутствием технической проектно-сметной документации на строящийся объект, в нарушение принятых в системе энергетики нормативных актов, сумма заключенного с ООО «ШМНУ» договора подряда являлась неокончательной и подлежала пересмотру.
 

    В свою очередь, ФИО1 обеспечивал со стороны ОАО «МРСК Юга» финансирование инвестиционной деятельности филиала «Ростовэнерго», а установленное лицо - своевременное поступление денежных средств в адрес ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» в качестве оплаты за выполненные работы и поставленное оборудование.
 

    В связи с отсутствием рабочей проектно-сметной документации ООО «ШМНУ» по указанию заинтересованных подразделений ОАО «МРСК Юга» в нарушение требований «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» выполнило ряд строительно-монтажных работ, в том числе пуско-наладочных, хотя и не предусмотренных вышеуказанным договором подряда, но в которых была реальная необходимость для строительства объекта. Указанные обстоятельства позволили руководству ООО «ШМНУ» выставить ОАО «МРСК Юга» дополнительные счета за выполнение не предусмотренных договором работ, что увеличило фактическую стоимость контракта.
 

    С момента начала выполнения ООО «ШМНУ» строительно-монтажных работ и поставки ООО «Дорпромсервис» оборудования ФИО1, реализуя единый преступный умысел и действуя совместно с ФИО7 и ФИО8, неоднократно требовал от ФИО9 передать ему предмет коммерческого подкупа в виде денег. Однако, ФИО9 уклонялся от совершения указанных действий, обосновывая это перед ФИО1, ФИО8 и ФИО7 отсутствием на счетах его организаций денег ввиду недостаточного финансирования со стороны ОАО «МРСК Юга» работ, выполняемых ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис», в результате чего указанные организации вынуждены были проводить работы и поставлять оборудование за собственные и привлеченные средства.
 

    К маю 2009 года из-за сокращения получаемой прибыли и несвоевременного принятия бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» приостановило финансирование инвестиционных программ филиалов. В связи с этим с января по апрель 2009 года оплата выполненных ООО «ШМНУ» работ, в том числе не предусмотренных договором подряда, фактически не осуществлялась. Указанные обстоятельства привели к образованию у ОАО «МРСК Юга» перед ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» крупной кредиторской задолженности в сумме более 200 миллионов рублей, в том числе по реально выполненным работам, не предусмотренным договором подряда.
 

    Используя указанные обстоятельства, ФИО1, ФИО8 и ФИО7, преследуя совместный умысел на скорейшее незаконное получение от ФИО9 коммерческого подкупа, довели до последнего сведения о том, что в мае 2009 года ОАО «МРСК Юга» возобновит финансирование инвестиционных программ филиалов, в том числе «Ростовэнерго», путем привлечения крупного кредитного займа, часть из которого, в размере 150 миллионов рублей, может пойти на погашение задолженности филиала «Ростовэнерго» перед ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис». При этом ФИО1, действуя совместно со ФИО8 и ФИО7, потребовал от ФИО9 передать из полученной суммы 50 миллионов рублей в качестве части обещанного коммерческого подкупа.
 

    В целях обеспечения исполнения ФИО9 своих обязательств по передаче предмета коммерческого подкупа ФИО1, ФИО8 и ФИО7 довели до его сведения, что в случае невыполнения данных условий, у организаций, контролируемых ФИО9, возникнут сложности по оплате выполненных работ и поставленного оборудования, а в дальнейшем они не будут допущены к участию в закупочных процедурах, проводимых в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». В свою очередь, ФИО8, действуя совместно с ФИО7 и ФИО1, сообщил ФИО9, что в случае своевременного исполнения ФИО9 своих обязательств по передаче коммерческого подкупа он сможет организовать заключение дополнительных соглашений к договору подряда, которые дадут основания требовать оплаты работ, хотя и выполненных ООО «ШМНУ», но не предусмотренных договором подряда.
 

    Вымогая предмет коммерческого подкупа, ФИО1, действуя совместно со ФИО8 и ФИО7, путем несвоевременного финансирования инвестиционных программ поставил ФИО9 в такие условия, при которых у ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» возникли риски несвоевременной оплаты выполненных работ или их неоплаты, что могло привести к неполучению прибыли этими организациями или банкротству, а также в дальнейшем отказа со стороны ОАО «МРСК Юга» по формальным основаниям к допуску в конкурсных закупках подконтрольных ФИО9 организаций. В связи с этим ФИО9 с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» вынужден был дать свое согласие на передачу ФИО1, ФИО8 и ФИО7 коммерческого подкупа в размере 50 миллионов рублей, о чем им сообщил.
 

    Дата, ФИО1, выполняя управленческие функции в ОАО «МРСК Юга», организовал перечисление 250 миллионов рублей на финансирование инвестиционной деятельности филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». В свою очередь, ФИО8, действуя по указанию ФИО1, организовал перечисление с расчетного счета филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» из поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «ШМНУ» 82 миллиона рублей и на расчетный счет ООО «Дорпромсервис» 38 миллионов рублей в рамках погашения части задолженностей по ранее заключенным с данными организациями договорам.
 

    В связи с тем, что ФИО1 и ФИО8 вместо 150 миллионов рублей перечислили в адрес ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» 120 миллионов рублей, ФИО9 принял решение об уменьшении размера денежных средств, подлежащих передаче ФИО1, ФИО8 и ФИО7 в качестве предмета коммерческого подкупа, пропорционально поступившей сумме.
 

    При этом ФИО9, вынужденный под угрозой наступления указанных выше вредных последствий выполнять требования ФИО1, ФИО8 и ФИО7, поручил ФИО6 и ФИО18, которым сообщил о целях и предназначении денежных средств, организовать перечисление их в размере не более 3 миллионов рублей за один банковский день с расчетных счетов ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» на расчетные счета организаций, сведения о которых будут предоставлены ФИО1
 

    Дата, ФИО1, во исполнение достигнутого сговора и в целях обеспечения возможности получить от ФИО9 являвшиеся предметом коммерческого подкупа деньги, передал ФИО7 данные расчетного счета, ИНН и БИК зарегистрированной в Адрес коммерческой организации ООО «Фаско», которые последний передал ФИО6 для организации перечисления на расчетный счет вышеуказанной организации денежных средств от ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис».
 

    Принимая во внимание недостаточность средств на счетах указанных организаций и их задолженности перед контрагентами, ФИО8, реализуя совместный умысел, в целях обеспечения скорейшего получения членами преступной группы от ФИО9 денежных средств в качестве предмета коммерческого подкупа, Дата организовал перечисление с расчетного счета филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» на расчетный счет ООО «ШМНУ» дополнительно 10 миллионов рублей в счет оплаты работ, выполненных указанной организацией по договору Номер от Дата
 

    Дата ФИО1, реализуя единый преступный умысел, в Адрес с мобильного телефона, использовавшегося ФИО8 и в присутствии последнего потребовал от ФИО9 скорейшей передачи оставшейся части коммерческого подкупа, сообщив ему о том, что в противном случае воспрепятствует поступлению в адрес ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» денежных средств со стороны ОАО «МРСК Юга» в качестве оплаты по ранее заключенным договорам.
 

    Дата ФИО1 во исполнение достигнутых договоренностей, реализуя совместный преступный умысел, в целях обеспечения возможности получить от ФИО9 оставшуюся часть коммерческого подкупа, действуя через ФИО7, передал ФИО18 и ФИО6 данные расчетного счета, ИНН и БИК зарегистрированной в Адрес коммерческой организации ООО «ПК Строй», на счет которой необходимо было перечислить оставшуюся часть предмета подкупа.
 

    В период с 05 по Дата ФИО6, выполняя указание ФИО9, используя в качестве обоснования заключенный между ООО «ШМНУ» и ООО «СМУ-8» договор Номер от Дата, по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 4.000.000 рублей и Номер от Дата на сумму 6.000.000 рублей организовал перечисление с расчетного счета ООО «ШМНУ» Номер в филиале «Ростовский» ОАО «Собинбанк» на расчетный счет ООО «СМУ-8» Номер ОАО РАКБ «Донхлеббанк» в Адрес денежных средств в общем размере 10.000.000 рублей.
 

    В дальнейшем сотрудниками ООО «СМУ-8», не осведомленными о целях ФИО6 и действующими по его просьбе, со счета указанной организации часть полученных денежных средств в общем размере 9.000.000 рублей по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 3.000.000 рублей, Номер от Дата на сумму 3.000.000 рублей, Номер от Дата на сумму 3.000.000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Фаско» Номер в ДО «Никитский» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: Адрес.
 

    В дальнейшем в период с 09 по Дата ФИО6, получив данные ООО «ПК Строй», используя в качестве обоснования заключенный между ООО «ШМНУ» и ООО «СМУ-8» договор Номер от Дата, по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 3.000.000 рублей, Номер от Дата на сумму 7.000.000 рублей организовал перечисление с расчетного счета ООО «ШМНУ» Номер в филиале «Ростовский» ОАО «Собинбанк» на расчетный счет ООО «СМУ-8» Номер ОАО РАКБ «Донхлеббанк» в Адрес денежных средств в общем размере 10.000.000 рублей.
 

    В дальнейшем сотрудниками ООО «СМУ-8», не осведомленными о целях ФИО6 и действующими по его просьбе, со счета указанной организации полученные денежные средства в общем размере 10.000.000 рублей по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 3.000.000 рублей, Номер от Дата на сумму 7.000.000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ПК Строй» Номер в АКБ «Век», расположенном по адресу: Адрес, стр. 1.
 

    В свою очередь, ФИО18 в период с 01 по Дата, также выполняя указание ФИО9, используя в качестве обоснования заключенный между ООО «Дорпромсервис» и ООО «ПромАльянс» договор №Эл003/09 от Дата, по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 1.100.000 рублей, Номер от Дата на сумму 600.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.500.000 рублей, Номер от Дата на сумму 350.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.250.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.500.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.587.000 рублей, Номер от Дата на сумму 750.000 рублей, организовал перечисление с расчетного счета ООО «Дорпромсервис» Номер в ОАО КБ «Центр-инвест» на расчетный счет ООО «ПромАльянс» Номер в ОАО КБ «Центр-инвест» денежных средств в общем размере 8.637.000 рублей.
 

    В дальнейшем часть денежных средств в размере 8.337.000 рублей, перечисленных со счета ООО «Дорпромсервис», со счета ООО «ПромАльянс» неустановленными лицами, выполнявшими просьбу ФИО18, для последующего перечисления на счета ООО «Фаско» и ООО «ПК Строй» по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 1.085.000 рублей, Номер от Дата на сумму 597.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.495.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.247.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.383.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.584.000 рублей, Номер от Дата на сумму 946.000 рублей, была перечислена на расчетный счет ООО «Техномаш» № 407028108000000003321в ОАО «Банк Империя» Адрес.
 

    Одновременно с этим ФИО18 в период с 28 мая по Дата, используя в качестве обоснования заключенный между ООО «Дорпромсервис» и ООО «Бизнес Транзит» договор Номер от Дата, по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 1.100.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.500.000 рублей, Номер от Дата на сумму 2.000.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.800.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.820.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.120.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.470.000 рублей, Номер от Дата на сумму 870.000 рублей, организовал перечисление с расчетного счета ООО «Дорпромсервис» Номер в ОАО КБ «Центр-инвест» на расчетный счет ООО «Бизнес Транзит» Номер в ОАО «Промсвязьбанк» денежных средств в общем размере 11.680.000 рублей.
 

    В дальнейшем часть денежных средств в размере 11.626.748,28 рублей, поступивших со счета ООО «Дорпромсервис», со счета ООО «Бизнес Транзит» неустановленными лицами, выполнявшими просьбу ФИО18, для последующего перечисления на счета ООО «Фаско» и ООО «ПК Строй» по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 1.090.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.493.156,45 рублей, Номер от Дата на сумму 1.990.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.790.815,77 рублей, Номер от Дата на сумму 1.815.000 рублей, Номер от Дата на сумму 1.116.000 рублей Номер от Дата на сумму 137.776,06 рублей, Номер от Дата на сумму 1.329.000 рублей, Номер от Дата на сумму 865.000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Техномаш» Номер в ОАО «Банк Империя» Адрес.
 

    В дальнейшем неустановленные лица, действующие от имени ООО «Техномаш» и не осведомленные о целях ФИО18, выполняя его просьбу, по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 1.897.624 рублей, Номер от Дата на сумму 1.387.376 рублей, Номер от Дата на сумму 1.480.258 рублей, Номер от Дата на сумму 1.213.235 рублей, Номер от Дата на сумму 1.328.765 рублей, Номер от Дата на сумму 1.520.850 рублей, перечислили с расчетного счета ООО «Техномаш» на расчетный счет ООО «Фаско» Номер в ДО «Никитский» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: Адрес, поступившие ранее со счетов ООО «ПромАльянс» и ООО «Бизнес Транзит» часть денежных средств в общем размере 8.828.108 рублей, предназначенных в качестве коммерческого подкупа ФИО1, ФИО8, ФИО7
 

    В период с 10 по Дата неустановленные лица, действующие от имени ООО «Техномаш», по указанию ФИО18 по платежным поручениям Номер от Дата на сумму 1.785.620 рублей, Номер от Дата на сумму 1.573.435 рублей, Номер от Дата на сумму 1.962.435 рублей, Номер от Дата на сумму 1.850.402 рублей, перечислили с расчетного счета ООО «Техномаш» на расчетный счет ООО «ПК Строй» Номер в АКБ «Век», расположенном по адресу: Адрес, стр.1, поступившие ранее со счетов ООО «ПромАльянс» и ООО «Бизнес Транзит» денежные средства в общем размере 7.171.892 рубля, предназначенные в качестве коммерческого подкупа ФИО1, ФИО8, ФИО7
 

    Таким образом, ФИО9, действуя через ФИО6 и ФИО18, перечислил на указанные ФИО1 расчетные счета ООО «Фаско» и ООО «ПК Строй» в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общем размере 35.000.000 рублей.
 

    В свою очередь, ФИО7, выполняя отведенную ему преступную роль, контролировал поступление денежных средств со счетов ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» на счет ООО «Фаско» и ООО «ПК Строй» путем истребования у ФИО6 и ФИО18 соответствующих платежных документов и предоставления соответствующего отчета ФИО1
 

    С момента зачисления денег на указанные банковские счета ООО «Фаско» и ООО «ПК Строй» ФИО1, ФИО8 и ФИО7 получили реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, в том числе осуществлять расчеты от имени третьих лиц, не снимая денежные средства со счета. В дальнейшем указанные лица распорядились поступившими денежными средствами в качестве части предмета коммерческого подкупа путем перечисления их на счета других организаций для дальнейшего обналичивания.
 

    После получения предмета коммерческого подкупа ФИО8 во исполнение достигнутых договоренностей, в нарушение требований «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», от имени филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в июле 2009 года (более точно время не установлено) подписал 2 дополнительных соглашения якобы от 01 и Дата к договору подряда Номер от Дата, заключенному с ООО «ШМНУ», в соответствии с которым стоимость строительно-монтажных работ была увеличена до 503.983.354,14 рублей, а в сентябре 2009 года заключил с данной организацией договор подряда на проведение пуско-наладочных работ по объектам «ПС 110/10/6 КВ ДОСААФ (Р-28)» и «ПС 110/10/6 KB Р-8». Кроме того, с указанного момента ФИО1 обеспечивал своевременную оплату выполняемых ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» работ, а указанные организации были допущены к участию в других конкурсных закупках, проводимых как ОАО «МРСК Юга», так и филиалом ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго».
 

    Таким образом, ФИО8 действующий совместно с ФИО1 и ФИО7, получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 35.000.000 рублей.
 

    Приговором Пресненского районного суда Адрес от Дата ФИО1 и ФИО7 были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.204 УК РФ.
 

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО8 вину не признал и показал, что фактически имели место следующие события. ФИО56 поставил ему задачу переговорить с ФИО58 по выполнению взятых на себя ранее обязательств. Денег при этом ни у кого не требовал. ФИО7 никаких указаний также не давал, указания ему давал ФИО56. Об инкриминируемой ему сумме 35 млн. руб. узнал только из материалов следствия. Как выплачивал ФИО58 35 млн.руб. он не знает, к этому отношения никакого не имел.
 

    Виновность подсудимых подтверждается следующими доказательствами:
 

    Потерпевший ФИО9 суду показал, что, который пояснил суду, что с ФИО56 познакомился в начале 2008 года в «МРСКА Юга». ФИО56 работал финансовым директором и заместителем у Гаврилова, который был директором «МРСКА Юга». Гаврилов познакомил его (ФИО58) со своими заместителями Белоноговым, Костецким, ФИО56. ФИО57 он знал давно, так как с его младшим братом учился в университете. С ФИО7 познакомился в 2006 году, когда он работал в территориальной генерирующей компании.
 

    Примерно в конце 2007 года он познакомился с учредителем компании «ШМНУ» Молчановым, который рассказал, что компания занимается строительством, касающимся электрической части под землей, монтаж промышленного оборудования, монтирование электро - технического оборудования, финансовое положение компании было не очень хорошее. Он (ФИО58) начал с Молчановым переговоры о покупке доли компании с целью дальнейшего развития. Они договорились в начале 2008 года о примерных условиях покупки. На тот момент он заключил договор с Молчановым на покупку 51 процента компании «ШМНУ» и формально договорились, что он (ФИО58) полностью занимается руководством компании, а Молчанов участвует в собрании акционеров. Имея знакомства он попросил отца познакомить его (ФИО58) с директором «МРСК Юга» Гавриловым. Он приехал на прием, Гаврилов пояснил, что есть ряд крупных объектов строительства на ближайшие несколько лет в «МРСК Юга» и он рад видеть их среди подрядчиков. Он в свою очередь привез Гаврилову информацию о компании. Гаврилов познакомил его (ФИО58) с Белоноговым, Костецким и ФИО56. После того как они закончили встречу ФИО56 отвел его (ФИО58) в сторону в коридоре и сказал, что есть некая практика в компании: «Принято платить домашнее задание, в «МРСК Юга» на дом подрядчикам задают передать 10 процентов». Он спросил, что это такое, на что ФИО56 пояснил, что кто получает договор подряда возвращает 10 процентов руководству, это общепринятая практика. Он (ФИО58) принял это к сведению. Когда он (ФИО58) вернулся в Адрес передал содержание разговоров директору «ШМНУ» ФИО6 и дал поручение ему проверить инвестиционную программу «МРСКА Юга». Они выбрали объект, где хотели получить подряд. По поводу существования в «МРСК Юга» такой практики ФИО6 информационно сказал, что такая практика существует. По возвращении он (ФИО58) также встретился со ФИО57, передал ему содержание разговоров и попросил посодействовать, так как «ШМНУ» собирается участвовать в конкурсе. ФИО57 пригласил ФИО7 и сказал, что ФИО7 занимается закупочными процедурами и скажет, какие необходимы документы и что нужно делать. Он обратился к ФИО57, так как он был директором «Ростовэнерго».
 

    В качестве подряда была выбрана крупная подстанция. Он дал поручение ФИО6 готовить документы на конкурс, он подготовил и в конце апреля он (ФИО58) узнал от ФИО6, что «ШМНУ» выиграло конкурс, но документы еще не заключили, параллельно объект строительства был разделен, крупное оборудование выведено в отдельные конкурсы. Он (ФИО58) предложил своему знакомому Заяц участвовать в этих конкурсах в качестве поставщика. Он подготовил предложение, участвовал в конкурсе, выиграл его, но ближе к концу года. Договор с «ШМНУ» и «Ростовэнерго» строительно-монтажные работы по подстанции и по условиям, предусмотренным конкурсной документацией, был подписан в начале лета на сумму порядка 350 млн. рублей, заказчик должен был передать проект, но он не был готов для начала строительства, о чем раз в неделю проводились совещания. В итоге технические вопросы были сняты, им заплатили часть аванса по договору и они начали строительство. А с «Дорпромсервис» подписано три договора на поставку разного вида оборудования. «ШМНУ» получив аванс начало строительство, закупку необходимых материалов. При этом за счет того, что компания выполняла строительные объемы, подписывали акты сдачи, но у «МРСК Юга» образовалась задолженность перед «ШМНУ» и «Дорпромсервис». К концу 2008 года задолженность составляла порядка 250-300 млн. рублей. Поскольку объект был на контроле у области, компанию требовали ускорить сроки строительства и сроки сдачи, в связи с чем компания привлекала оборотные средства с других контрактов, а впоследствии привлекла крупный кредит. В начале 2009 года в первом квартале компания оказалась в крайнем положении, так как штатная численность составляла 400-450 человек, платились крупные налоги. Заяц и ФИО6 докладывали ему ситуацию. Было принято решение вести претензионную работу, оценить перспективу арбитражного разбирательства, писали письма в Холдинг «МРСК», в областную администрацию. При варианте подать в арбитраж компания могла стать банкротом, так как арбитраж длился бы долго и участвовать в конкурсах по другим объектам было бы невозможно. Претензионная работа большого результата не дала. В тот период он (ФИО58) звонил Гаврилову и просил о встрече. В марте 2009 года он согласился. Он (ФИО58) приехал в Краснодар, взял копии всех претензионных писем и исковой арбитраж и рассказал ситуацию, что компания может обанкротиться. В тот момент он (ФИО58) сказал Гаврилову, что ФИО56 при первой их встрече говорил о 10 процентах, которые нужно уплатить и просил его разобраться, насколько действительна эта практика компании. Через неделю после встречи им заплатили 5-7 процентов задолженности, но ситуация не выправилась. Они использовали весь кредит порядка миллиона долларов и он (ФИО58) еще раз поехал в Краснодар встречаться с заместителями Гаврилова - Белоноговым, Костецким и ФИО56. В одну из встреч ФИО56 пригласили его (ФИО58) к себе в кабинет и сказал, что он сделает так, чтобы «МРСК Юга» получила крупный кредит в каком-то Ростовском банке на сумму 300 млн. рублей, из которых 150 млн. рублей он готов заплатить «ШМНУ» и «Дорпромсервис», если эти компании порядка 50 млн. рублей ему вернут в качестве домашнего задания, о котором говорили ранее. Он (ФИО58) ничего не ответил и вернулся в Ростов-на-Дону, где встретился с ФИО6 и Заяц и отдельно со ФИО57 отдельно, рассказал об этой ситуации, причем оно звучало так, что если они отказываются, вообще никакого финансировании не будет. Пообщавшись со ФИО57 он дал понять, что от ФИО56 реально зависит то, будет ли их компания получать деньги, так как ФИО56 напрямую распоряжался денежными средствами и без санкции ФИО56 им платить никто не будет. Они попытались просчитать все риски для себя и посоветовавшись с ФИО6 и Заяц он (ФИО58) решил согласиться, а дальше смотреть по ситуации. После этого он (ФИО58) или встретился или позвонил ФИО56 и сообщил о положительном решении. Примерно через месяц «МРСКА Юга» получило кредит и им заплатили 130 млн. рублей. Они эти деньги получили и смогли ими распоряжаться. Они посчитали с ФИО6 и Заяц, что пропорционально нужно уменьшить сумму домашнего задания. Он (ФИО58) встретился со ФИО57, который сказал, что нужно общаться с ФИО7, у которого реквизиты. ФИО6 и Заяц приходили к ФИО7 и получали реквизиты компаний, куда необходимо перечислить деньги. ФИО6 и Заяц приняли решение не напрямую перечислять необходимую сумму, а через своих подрядчиков и субподрядчиков и договаривались с ними. В свою очередь он (ФИО58) пытался оттянуть исполнение этих обязательств, надеясь, что ситуация разрешиться, но периодически ФИО57 в разговорах говорил, что нужно срочно рассчитывать. В один из телефонных разговоров ФИО57 сказал, что ФИО56 хочет его слышать и передал ему трубку. ФИО56 сказал, что нужно платить исполнять свои обязательства, иначе больше с компаниями никто никаких дел иметь не будет и наступят самые негативные последствия. Это грозило ему (ФИО58) утратой деловой репутации и имущественными рисками, он (ФИО58) как физическое лицо являлся поручителем по кредиту, потерял бы залоги, которые предоставил банку. Через ФИО7 и ФИО57 им поставили срок до Дата заплатить, они отправили часть денег и попросили еще отсрочку. Дата они перечислили порядка 35 млн. рублей, после этого в конце 2099 года закончили строительство объекта, получали финансирование. В результате ему (ФИО58) был причинен материальный ущерб на сумму 35 млн. рублей.
 

    Свидетель ФИО18 суду показал, что примерно в 2007 году он учредил компанию «Дорпромсервис» по поставкам энергооборудования на различные предприятия. Директором компании являлся ФИО4 В начале 2008 года к нему обратился ФИО58 и рассказал, что покупает долю компании «ШМНУ», чтобы компания участвовала в конкурсах на строительство энергетических объектов, в том числе для предприятия «МРСКА Юга». Также он предложил ему (Заяц) и его компании участвовать в конкурсах «МРСК Юга» по поставке энергооборудования. В этот же период ФИО58 пояснил, что в перспективе ему хотелось купить компанию «Дорпромсервис». Поскольку у него (Заяц) появилось более интересное предложение не связанное с работой, к концу 2008 года он компанию продал. При этом ФИО58 просил сопровождать процессы пока не будет достроена станция. В тот же период времени ФИО58 ездил в Адрес, где находился офис «МРСК Юга» и рассказал, что встречался с заместителем ФИО56 и тот сказал, что если его (ФИО58) компании планируют участвовать в конкурсе, необходимо заплатить откат в размере 10 процентов, в случае не согласия компания не будет допущена к конкурсу. ФИО58 сказал ему (Заяц) и директору «ШМНУ» ФИО6, они посчитали ориентировочную экономику, что если бы мы заплатили откат, то предприятия работали бы в ноль. Об этом они сказали ФИО58 и ФИО58 принял решение на словах согласиться на предложение ФИО56, иначе бы предприятие не было допущено к конкурсу и не оказалось загружено работой. ФИО58 не планировал платить откат надеясь, что ситуация поменяется. Сотрудники «Дорпромсервис» стали готовить документы к конкурсу и «Дорпромсервис» начало участвовать в нескольких конкурсах на поставку оборудования для строительства подстанций, в течение 2008 года оплата со стороны «МРСК Юга» осуществлялась, хотя задолженность увеличивалась. К концу 2008 года началу 2009 года «МРСК Юга» практически приостановило оплаты и у «Дорпромсервис» появилась задолженность примерно 70 млн. рублей. С начала 2009 года по апрель май деньги не поступали, а подстанция до конца 2009 года должна быть введена в эксплуатацию. «Ростовэнерго» еженедельно проводили совещания, где сотрудники «Ростовэнерго» требовали от них жесткого выполнения сроков по поставке оборудования и выполнения строительных работ. Они поясняли, что финансирование происходит не по договору, задолженность была просрочена, на что сотрудники «Ростовэнерого» поясняли, что их главная задача подстанция, а по оплате нам надо обращаться в головной офис «МРСК Юга» в Краснодаре. Они неоднократно писали письма «МРСК Юга», в которых требовали начать погашать задолженность, но письма оставались без ответа. В апреле-мае 2009 года ФИО58 в очередной раз поехал в «МРСК Юга» и по своему возвращению сказал, что встречался с ФИО56, который пояснил, что он может посодействовать в получении «МРСК Юга» кредита, часть которого пойдет на погашение задолженностей перед компаниями, но перед «Дорпромсервис» и «ШМНУ» была задолженность более 100 млн. рублей, в их адрес обещали сумму около 150 млн. рублей, но ФИО56 потребовал выплатить коммерческий подкуп ему в размере 50 млн. рублей. ФИО56 также пояснил, что если не будет выплачен откат, не будет получено финансирование. У «ШМНУ» была сложная ситуация, так как часть работ «ШМНУ», а именно пусконаладочные выполнены без договора, на сумму порядка 100 млн. рублей. В «Ростовэнерго» обещали подписать договор. ФИО56 сказал, что если не выплатим откат, то договор не будет подписан. Также он сказал, что если не выплачиваем откат, то «МРСК Юга» с нашими предприятиями работать не будет. ФИО58 был поставлен в жесткие рамки и была безвыходная ситуация и ФИО58 принял решение согласиться на выплату 50 млн. рублей. ФИО58 сказал ему (Заяц) и ФИО6 перечислить с «ШМНУ» и «Дорпромсервис» требуемые денежные средства в адрес компаний, которые будут предоставлены со стороны «МРСК Юга». Ему (Заяц) позвонил ФИО7 и попросил подъехать, чтобы передать реквизиты компании. Копии реквизитов он (Заяц) отдал ФИО6 и денежные средства были перечислены небольшими траншами. Через несколько дней, после того как начали платить деньги ФИО58 с ними встретился и сказал, что у него был жесткий разговор с ФИО56, который требовал ускорить выплаты коммерческого подкупа или поступят неблагоприятные обстоятельства. Через несколько дней позвонил ФИО7, сказал еще раз зайти и дал реквизиты других компаний, на которые необходимо перечислять оставшуюся часть суммы. Они выплатили требуемую сумму через компании ООО «Промальянс» и ООО «Бизнестранзит», а именно: 20 млн. рублей «ШМНУ» и 20 млн. рублей «Дорпромсервис» на компании «ПК Строй» и «Фаско», после этого у «Дорпромсервис» и «ШМНУ» осталась задолженность, но значительно меньше, чем изначальная и она стала погашаться.
 

    Свидетель ФИО6 суду показал, что компания «ШМНУ» учреждена в 2003 году Молчановым. Он (ФИО6) работал в качестве директора компании с 2004 года, изначально компания выполняла работы на шахтах предприятий Ростовуголь и занималась электроподстанциями. В начале 2008 года он узнал от ФИО58, что проводится тендер на строительство подстанции и реконструкции подстанции Р-8. Посоветовавшись, они решили участвовать в конкурсе на выполнение этих работ. В конце 2007 начале 2008 года единственным учредителем Молчановым велись переговоры с ФИО58 о приобретении контрольного пакета компании, в 2008 году ФИО58 был приобретен 51 процент, а впоследствии еще 25 процентов акций компании. Со слов ФИО58, когда он поехал в «МРСК Юга», то после разговора предложил нам участвовать в конкурсе, но придется часть выручки в размере 10 процентов вернуть. Они решили, что надо работать, а потом ситуация может поменяться. В марте был проведен конкурс и в конце марта подписан договор на строительство вышеуказанных объектов. В конце апреля компания получила аванс, начали строительство подстанции в полном объеме, хотя проектной технической документации не было, срок строительства по условиям конкурса был до 31 декабря. Затем проектный институт поэтапно стал присылать разделы проекта и поэтапно шло строительство. Финансирование было сложным, к концу 2008 года задолженность «МРСК Юга» перед «ШМНУ» составила больше 200 млн. Компанией были выполнены фактические работы, они подавали проектировщикам, после чего они включали техническую часть в проект, поскольку в сметной части этих работ не было, после этого они готовили дополнительное соглашение к договору. К концу 2008 года было видно, сколько выполнено по объему работ и цена. Подготовлены два соглашения по строительно-монтажным работам. Были начаты пуско-наладочные работы, без документов, затем заканчивали монтажные работы. Это происходило в начале 2009 года, однако, финансирование не отвечало требуемым параметрам, после чего компания была вынуждена привлекать заемные средства. ФИО58 привлек займ или кредит в размере 900 000 долларов компанией «Сильверхард», чтобы не останавливать работы. В марте 2009 года он (ФИО6) разговаривал с ФИО58 по вопросу финансирования, обращался к ФИО57 - руководителю «Ростовэнерго» и получал ответ, что вопросы решаются в Краснодаре и финансовых средств оплатить работы не было. Далее эти вопросы ФИО58 обсуждал в «МРСК Юга». В мае 2009 года ФИО58 ему (ФИО6) и Зайцу рассказал, что «МРСКА Юга» возможно будет привлечен кредит, но со 150 млн. рублей они должны будут отдать 50 млн. рублей. Обращаться в Арбитражный суд они не хотели, так как это заняло бы много времени и других вариантов не было, так как подстанция к этому времени была почти готова, не были подписаны дополнительные соглашения к работам, которые были выполнены и приняты специалистами Центральных сетей, не было юридического обоснования оплаты этих работ. Дополнительного соглашения по пусконаладочным работам не было, а работы выполнены процентов на 90-95. Это было также причиной, почему они не могли обращаться в арбитраж. Затем они пришли к выводу, что вынуждены согласиться на требования руководства «МРСКА Юга», а именно ФИО56, но сразу их выполнить не могли, пытались тянуть временя. До 20 июня они были вынуждены путем давления на ФИО58 выполнить эти требования. Предполагалось, что на «Дорпромсервис» и «ШМНУ» мы получим денежные средства в размере 150 млн. рублей, а получили 120 млн. рублей на две компании, мы пропорционально уменьшили сумму и перечислили откат порядка 35 млн. рублей. С «ШМНУ» порядка 20 млн. рублей, а «Дорпромсервис» перечислило порядка 15 млн. рублей. Им были переданы реквизиты компаний, куда должны производиться платежи, которые были получены от ФИО7. Деньги были перечислены в компании «Фаско» и «ПК Строй». На конец 2008 г задолженность «МРСК Юга» перед «ШМНУ» была более 200 млн., на Дата несколько снизилась до 90 млн. руб. В итоге они согласились на требования ФИО56 по оплате 10 процентов и были произведены оплаты. В ноябре был подписан договор на пусконаладочные работы, задолженность составляла порядка 95-96 млн. руб., подстанции сданы полностью. В 2009 году не надеясь ее получить, они вынуждены были обратиться в арбитражный суд, где было заключено мировое соглашение.
 

    Свидетель ФИО19, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2010 годах он работал в администрации Адрес, первым заместителем губернатора Адрес. В круг обязанностей входило курирование ведомств, которые входят в состав администрации Адрес, в том числе Региональная служба по тарифам Адрес. Ему было известно, что его сын был соучредителем ООО «ШМНУ», которая занималась строительством, она участвовала в конкурсе, строили объект – подстанцию и энергетический объект в рамках контракта по результатам конкурса. Он не оказывал сыну покровительство в деятельности, связанной с ООО «ШМНУ», а лишь консультировал его в каких-то вопросах. От сына ему известно, что у ОАО «МРСКА Юга» перед «ШМНУ» образовалась задолженность, в связи с чем у «ШМНУ» возникла проблема с выплатой заработной платы и налогам. Он предлагал сыну переговорить с руководителем «МРСКА Юга» Гавриловым и звонил один раз Гаврилову, который пояснял, что «МРСКА Юга» не производились оплаты бытовыми компаниями, в связи с чем они не производят выплаты «ШМНУ, размер задолженности составлял около 400 или 500 млн. рублей. Ему известно, что компанией «ШМНУ» были перечислены деньги на какие-то счета в качестве требований в части оплаты на компании, счета которых предоставили работники МРСКА. Со слов сына заместитель Гаврилова ФИО56 требовал с него заплатить деньги и пока он не заплатит, за выполненные работы задолженность не будет перечислена. После того, как сын выполнил требования ФИО56, задолженность перед «ШМНУ» стала погашаться.
 

    Свидетель ФИО3, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что является учредителем ООО «Трастком», которая занимается разработкой терекона (породного отвала). ООО «Трастком» в конце 2008 года приобрело компанию ООО «Дорпромсервис». Акционером ООО «Трастком» также являлся ФИО9 ООО «Трастком» заключило договор с Зайцем - директором «Дорпромсервис», решение о приобретении принимал он (ФИО3) и ФИО58, примерно в 2009-2010 году ФИО58 продал свою долю. После приобретения «Дорпромсервис», в конце отчетного периода предоставлялся баланс, который им (ФИО3) проверялся, больше никакого участия он не принимал. «Дорпромсервис» участвовала в конкурсах проводимых в Ростовэнерго. После покупки он с ФИО58 попросили бывшего директора Зайца сопровождать компанию и консультировать, впоследствии, Заяц стал коммерческим директором примерно в 2009 или 2010 году. После того, как «Дорпромсервис» стало участвовать в поставке оборудования, у ОАО «Ростовэнерго» возникла задолженность и стала нарастать, составляла десятки миллионов. В то время он (ФИО3) находился в Москве и стройку подстанции не контролировал. Ему известно, что в случае, если задолженность не была бы ликвидирована компания бы стала банкротом. Когда его (ФИО3) вызвали на допрос он просил объяснений. Ему стало известно, что есть проблема с погашением задолженности и возникает вопрос об откате. ФИО58 вступил в переговоры с руководством МРСКА Юга. ФИО58 рассказывал для того, чтобы компания получила своевременно деньги «Дорпромсервис» необходимо перевести ФИО56 откат - определенная сумма от стоимости контракта должна быть возвращена. Какая сумма ему не известно, но составляла десятки миллионов. Насколько ему известно ФИО58 выполнил требование ФИО56 и произвел выплату отката путем безналичного перечисления денег. Источник один - с расчетного счета «Дорпромсервис» на какие-то компании. Переводом денег занимался директор ФИО4.
 

    Свидетель ФИО20, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показала, что в период 2008-2009 года работала главным бухгалтером ООО «Дорпромсервис». Вначале 2008 года она была в декретном отпуске, вначале учредителем компании был Заяц, а потом ООО «Трастком». Из руководителей ООО «Трастком» ей знаком директор Москаленко и ФИО9 Ей известно, что «Дорпромсервис» работало с «МРСКА Юга», про конкурсы и подготовку к конкурсам ей не известно, поскольку она занималась бухучетом. «Дорпромсервис» для Ростовэнерго занималось поставкой оборудования в 2008-2009 г. У Ростовэнерго перед «Дорпромсервис» имелась задолженность, по договорам отсрочка составляла 60 дней. Некоторые сроки оплаты нарушались, задолженности были довольно большие, в связи с чем приходилось даже подавать в арбитраж. Они выиграли дело и им все заплатили. Компании «Промальянс» и «Бизнестранзит» являлись поставщиками «Дорпромсервис», им по договорам перечислялись деньги. Почему Ростовэнерго и «МРСК Юга» задерживали выплаты, ей не известно.
 

    Свидетель ФИО21, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что ООО «ШМНУ» ему знакома, так как он являлся ее владельцем и в 2008-2009 г. вышел из состава учредителей. До 2010 года он продал компанию поэтапно, сначала 41, а потом 50 процентов. В «ШМНУ» он занимал должность директора по экономике. Долю в компании продал ФИО9 в 2007-2008 году. Он подписал договор купли-продажи, заплатил налоги с продажи, оставшиеся 24 процента он продал «Энергошахтспецмонтаж». Ему известно, что «ШМНУ» участвовало в конкурсе, проводимом Ростовэнерго феврале-марте 2008 года на выполнение строительно-монтажных работ, подробности ему не известны, этой работой занимался директор ФИО6. ФИО19 они встречались по вопросам распределения прибыли. Ему известно, что перед «ШМНУ» образовалась задолженность со стороны Ростовэнерго, вносили займы предприятию, потом возвращали. Займы он как физическое лицо вносил, как учредители перечисляли со своих счетов или наличными вносили, где-то возможно были поручителями по кредиту. ФИО58 занимался привлечением кредиты организаций. По факту вымогательства отката со стороны «МРСК Юга» и Ростовэнерго в адрес ФИО58 ему ничего не известно.
 

    Свидетель ФИО22, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в ходе строительства главным инженером филиала ОАО «МРСК Юга Ростовэнерго» ФИО23 регулярно проводились совещания по вопросам строительства объекта, на которых, в том числе, присутствовали либо ФИО6 либо Щербаков, либо он. В ходе указанных совещаний неоднократно указывалось на то, что отсутствует проектно-сметная документация. Вопросы финансирования строительства указанного объекта на данных совещаниях не обсуждались. В ходе проведения строительных работ по вышеуказанному объекту и учитывая, что проектно-сметная документация была готова не в полном объеме, а строительство объекта началось, сотрудниками производственно-договорного отдела ООО «ШМНУ», ФИО26, ФИО27 ФИО28, составлялась некоторая часть локальной сметной документации на основании актов обследования участков строительства, согласованных с сотрудниками ОКС и возможно, директором ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», а также с главным инженером проекта – сотрудником ОАО «ДнепрВНИПИэнергопром» ФИО25, которого осенью 2008 г. сменил ФИО24 Указанные локальные сметы также были согласованы и подписаны сотрудниками ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», главным инженером проекта ФИО25, а позднее ФИО24 Главный инженер проекта ФИО25, а с осени 2008 г. ФИО24 приезжали на место строительства объекта примерно раз в месяц, проверяли ход строительства, соответствие фактически выполненных работ с локальными сметами, после чего подписывал их. Далее, подписанные сметы ООО «ШМНУ» передавало в ОКС ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», сотрудники которого, скорее всего, направляли в ОАО «ДнепрВНИПИэнергопром» для включения в проектно-сметную документацию. Каким образом направлялись данные сметы ему не известно. Сколько было локальных смет он не помнит. Где в настоящий момент находятся указанные локальные сметы не известно. Остальную часть локальных смет составлял проектировщик – ОАО «ДнепрВНИПИэнергопром». На основе вышеуказанных локальных смет, производственным отделением «Центральные электрические сети» совместно с сотрудниками ООО «ШМНУ» - ФИО26, ФИО27 ФИО28, ФИО41 были разработаны расчеты увеличения стоимости строительно-монтажных работ и затрат по объекту, согласованные с филиалом ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», с кем именно не известно, которые в декабре 2008 г. были выключены в дополнительные соглашения Номер и № 2, заключенные филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» с ООО «ШМНУ». Какова была сумма указанных дополнительных соглашений не помню, так как они через него не проходили. Заключение дополнительных соглашений было вызвано тем, что на момент начала выполнения работ по объекту «Строительство ПС 110/10/6 КВ ДОСААФ (Р-28) С КЛ-110 КВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6 КВ Р-8» отсутствовала рабочая документация, а в ТЭО не было учтено выполнение ряда работ по строительству, данные работы и вошли в указанные соглашения. Ежемесячно, в ходе выполнения работ по объекту сотрудники ООО «ШМНУ» - ФИО26, ФИО27 ФИО28, на основании данных, получаемых от производственных участков, составляли формы КС-2 (акт приемки выполненных работ) КС-3 ( справка о затратах) по фактически выполненным объема работ, согласованных технических решений с проектным институтом и заказчиком. После составления КС-2 и КС-3 указанные документы представлялись в ОКС ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», где они рассматривались сотрудниками ОКС и специалистами ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСКА Юга»-«Ростовэнерго». Рассматривали указанные документы ФИО29, ФИО30, ФИО31 Рассмотрение КС-2 заключалось в сопоставлении объемов работ с проектом и физических обмерах объекта с выездом на его месторасположение, а также в сопоставлении расценок выполненных работ, указанных в данных документах с технико-экономическим обоснованием. Затем, удостоверившись в соответствии в соответствии выполненных работ представленным формам КС-2, КС-3, вышеперечисленные сотрудники ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» визировали данные документы, в том числе и ФИО32 затем, подписанные КС-2 и КС-3 возвращались в ООО «ШМНУ», где в бухгалтерии, на их основании, готовились счета-фактуры и выставлялись на оплату (т.9 л.д. 265-270).
 

    Свидетель ФИО4, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что с конца 2007 года возглавлял «Дорпромсервис», после 2010 года не работал. Компания занималась поставкой электрооборудования для «Ростовэнерго» и «Донэнерго». В его обязанности входило заключение договоров, поиск поставщиков и участие в тендерах, проводимых «Ростовэнерго» и «Донэнерго». На официальном сайте «Ростовэнерго» вывешивались предложения на торги, выбирали тематику, которая близка, собирали документы и находили поставщиков. Проходили торги и по их итогам компания проводила работу по приобретению оборудования, закупке и поставке. Учредителем «Дорпромсервис» сначала был Заяц и ФИО58, в течение 2008 года они продали ее ООО «Трастком». Договор поставки со стороны «Дорпромсервис» подписывал он (ФИО4). В 2008 году со стороны Ростовэнерго начались задержки финансирования, последние платежи были через Арбитражный суд или в 2010-2011 году. Вопросами с задержки финансирования занимался Заяц. О том, что руководство «МРСК Юга» в лице ФИО56 вымогал деньги у ФИО58 он узнал после того как начался процесс. Заяц ему рассказал, что возбудили уголовное дело против руководства «МРСК Юга» или «Ростовэнерго» за взяточничество.
 

    Свидетель ФИО33, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показала, что в 2008 году по предложению знакомой на нее было зарегистрировано несколько фирм, в том числе ООО «Бизнестранзит» и открыты счета в банках. После чего ей неоднократно звонили из различных правоохранительных органов, а знакомая стала от нее скрываться. Никаких документов она не подписывала, финансово-хозяйственной деятельностью компаний не занималась, балансы и договора не подписывала, кроме документов на регистрацию и доверенность на получение свидетельства.
 

    Свидетель ФИО34, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 годах работал заместителем начальника департамента логистики и материального обеспечения ОАО «МРСК Юга». Ростовэнерго являлось филиалом «МРСК Юга». В его обязанности входило контролирование за исполнением заключенных договоров на поставку «МРСК Юга» от поставщиков. ФИО56 являлся финансовым директором «МРСКА Юга», ФИО57 исполнительным директором филиала «МРСК Юга»-Ростовэнерго, ФИО7 начальником департамента по снабжению Ростовэнерго. Порядком проведения конкурсов он (Тишкин) не занимался. Структурные подразделения «МРСК Юга» могли самостоятельно проводить конкурсы. По поводу договора на поставку оборудования с «Дорпромсервис» и «ШМНУ» по строительству подстанции ему не известно, так как этим занимался департамент строительства. По роду деятельности в 2009 году он ездил в служебные командировки и попутно мог выполнять функции курьера и по просьбе сотрудников передать какие-либо документы, информативные данные - диски. Командировочные удостоверения подписывали разные руководители.
 

    Свидетель ФИО35, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 году он работал начальником отдела конкурсных закупок филиал Ростовэнерго «МРСК Юга». Деятельность отдела - организация и проведение процедур по выбору поставщиков и подрядчиков, оформление протоколов, передача другим службам для заключения договоров. Компании «Дорпромсервис» и «ШМНУ» неоднократно принимали участие в конкурсах и выступали победителями. В марте 2008 году проворился конкурс на строительство подстанции ДОСААФ, конкурс был закрытый, приглашался ограниченный состав участников, победителем была фирма «ШМНУ», о чем составлен соответствующий протокол и заключен договор. Его (Королева) непосредственным руководителем являлся ФИО36, а ФИО7 опосредованно через Сарайлы. Как он помнит у «ШМНУ» был неполный комплект документов в соответствии с конкурсной документацией, по второму частнику было еще больше замечаний. Свои замечания он озвучивал ФИО7. Но ФИО7 сказал, что надо подготовить протокол с победителем «ШМНУ», конкурсная комиссия его подписала. Компания «Дорпромсервис» выступала участником в конкурсах на поставку оборудования. Ему позвонил Сарайлы, он (Королев) должен зайти к нему в кабинет, взять конверт и оставить у себя. Он (Королев) зашел, взял белый запечатанный. Затем Сарайлы позвонил и сказал, что конверт надо в приемную ФИО57 отнести и отдать помощнику ФИО2, что он (Королев) и сделал.
 

    Свидетель ФИО37, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 г. работал в «МРСК Юга» заместителем начальника департамента капстроительства – начальником отдела организации и формирования. В обязанности входила организация строительного процесса, связанного с выполнением инвестиционной программы, организация совещаний с подрядными и проектными организациями, как на объектах так и в «МРСК Юга». Его непосредственным руководителем являлся Пидронов. Костецкий являлся заместителем генерального директора по транспорту и курировал направления капстроя. В 2008-2009 г. в каждом филиале «МРСК Юга» формировалась инвестиционная программа и консолидировалась в общую программу общества. Строительство подстанции Р-28 входило в инвестиционную программу, подрядчиком по строительству была компания «ШМНУ», поставщиком оборудования компания «Дорпромсервис». Регулярно проходили совещания по строительству. Договор подряда подразумевает выполнение работ согласно проектно-сметной документации, сами работы в договоре не прописываются. Перед «ШМНУ» и другими компаниями у «Ростовэнерго» в 2009 году имелись задолженности, конкретные суммы задолженности ему не известны. Финансирование программы было в компетенции «МРСКА Юга» и в частности ФИО56, поскольку филиалы подавали заявки на определенные суммы.
 

    Свидетель ФИО38, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 году работал в отделе капстроительства Центральные электрические сети. Документацию по объекту строительства подстанции Р-8 готовил проектный институт из Днепропетровска, в соответствии с этой документацией проходило строительство. Подготовкой конкурсных заявок и цены строительства занимались экономисты. Технико-экономическое обоснование имелось в полном объеме, а рабочая документация поступала частями. Подрядчиком «ШМНУ» составлялись локальные сметы по выполненным работам, а именно составлялся акт под определенные виды работ, на основании акта составлялась смета, она утверждалась и они принимали выполнение работ по этим сметам, которые отправлялись в Днепропетровск, чтобы сделать сводный сметный расчет. Строительная площадка под подстанцию была завалена мусором, в связи с чем были дополнительные затраты. В его должностные обязанности входил технический надзор. В процессе работы в соответствии с чертежами «ШМНУ» выполняли работы, он (Красноружий) проверял документацию, исполнительные схемы. Объект состоял из трех блоков – строительство новой подстанции, реконструкция подстанции Р-8 и строительство меду ними кабеля. Эти три блока были выполнены. В соответствии с приказом была приемочная комиссия, акт приемки. «ШМНУ» свои обязанности выполнила. О кредиторской задолженности «Ростовэнерго» перед «ШМНУ» ему ничего не известно, но о таких разговорах он слышал. Он (Красноружий) визировал акты КС 2 между «ШМНУ» и «Ростовэнерго», процентовка составляется в соответствии со сметой, он (Краснорудий) проверял выполненные объемы и визировал.
 

    Свидетель ФИО39, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 г. занимал должность начальника отдела управления конкурсными процедурами. В его обязанности входило реализация и проведение конкурсных закупок. Закупочная деятельность «МРСКА Юга» осуществлялась на основании положения о закупках товаров, работ, услуг и строительных документов общества. В случае заключения дополнительного соглашения возможно изменение цены, увеличение или уменьшение. Если дополнительные объемы работ являются неотъемлемой частью работ предусмотренные корректировкой сметы или выявленные работы, то на данные виды работ не проводится конкурсная процедура, а заключается дополнительное соглашение и решение принимает полномочный на то орган либо центральная конкурсная комиссия, либо закупочная комиссия, составляются дополнительные сметы.
 

    Свидетель ФИО36, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 году он работал начальником управления службы обеспечения «Ростовэнерго». В его обязанности входило организация материально-технических закупок, контроль конкурсных закупок, поставка материалов, контроль договоров и контроль оплат. В 2008-2009 г. осуществлялось строительство двух объектов - подстанций Р-8 и Р-28, в его обязанности входило только проведение закупок, то есть предоставления технического задания на торги техническим службам, которые проводили экспертизы и составляли экспертное заключение. Отдел только проверял правильность оформления конкурсной документации. Компании «ШМНУ» и «Дорпромсервис» участвовали в конкурсах. Его руководителем являлся ФИО7, а ФИО57 являлся генеральным директором «Ростовэнерго». ФИО7 давал ему поручение получить у сотрудника «МРСК Юга» ФИО12 конверт. Он (Сарайлы) в это время находился на совещании и позвонил своему подчиненному ФИО35и попросил зайти в приемную ФИО57, забрал конверт и отнес его ФИО7. Насколько ему известно Королев забрал конверт и отдал ФИО7. По своим должностным обязанностям он контролировал своевременность оплаты за оборудование поставщикам, в случае задержки в оплате он (Сарайлы) писал докладные о нарушении условий договора в реестр и отдавали казначейству, а оно по наличию денег распределяло. В тот период несколько месяцев по деньгам был сбой и страдал целый перечень организаций, где нарушались условия договора по оплате, но затем все восстановилось. Причиной сбоя являлись неплатежи Энергосбытов.
 

    Свидетель АФИО30, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показала, что в 2008-2009 г. работала ведущим экономистом производственного отделения Центральные электрические сети филиала «МРСКА Юга»- «Ростовэнерго». В ее обязанности входило по договору подряда, заключенным «Ростовэнерго» принимать акты выполненных работ, сверять с утвержденными сметами, проверять их счета фактуры, принимать на оплату, передать все в бухгалтерию, вести учет по видам затрат, вести ежемесячно кредиторскую задолженность и предоставлять отчетность в отдел капстроительства «Ростовэнерго». Был заключен договор подряда на реконструкцию подстанции Р-8 и строительству подстанции Р-28 и кабельной линии. Строительным подрядчиком была компания «ШМНУ», строительство велось на бывшем вертолетном поле ДОССАФ, утвержденного проекта не было, проектировщиком был украинский проектный институт технико-экономического обоснования нас было, поэтому подстанцию строили по сметам, которые давал подрядчик. В конце месяца их сверяли, отображали ТЭО в основном из смет аналогов. Комиссия, состоящая из представителей подрядчика и заказчика определяли объем работ, составляли акт в конце месяца, приносили сметы, она сверяла акты выполненных работ со сметами и включала в учет затрат. Локальные сметы составлял подрядчик «ШМНУ». Она сверяла соответствие актов выполненным работам. Сметы утверждались директором СЭС Белоусовым, к сметам прилагались акты о необходимости выполнения работ. Эти сметы отсылали проектировщику ОАО «ДнепрВНИИПИ Энергомпром». Составлялось дополнительное соглашение к договору подряда, поскольку работа продолжалась и акты выполненных работ по факту принимались, на стоимость которая не вошла в основной договор. Было два дополнительных соглашения. По времени они заключались в 2009 году. Справка о стоимости выполненных работ составлялась подрядчиком формы КС 2 и КС3, по которым впоследствии работы оплачивались и передавали в бухгалтерию.
 

    Свидетеля ФИО23, чьи показания были оглашены в судбном заседании, показал, что в 2008-2009 году работал главным инженером «Ростовэнерго». В его обязанности входили вопросы технического характера, ремонт, эксплуатация, оперативное управление. ФИО57 был директором «Ростовэнерго», ФИО7 там тоже работал, ФИО56 работал в «МРСК Юга». Договор о строительстве и реконструкции подстанции Р-28 и Р-8 заключен в марте 2008 года, входил в инвестиционную программу, были выполнены проекты. В проект входило 3 объекта. Были проведены торги на строительство, работы выполнялись в соответствии со сметой. Были небольшие сдвиги и работы выполнялись не в срок, так как не хватало денег. Строительство вела компания «ШМНУ», а поставку осуществляла «Дорпромсервис». К договору составлялись дополнительные соглашения, как он помнит это было связано с пуско-наладочными работами.
 

    Свидетель ФИО10 Е.Ю., чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что является бывшим заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». В 2008 году в рамках инвестиционной программы ОАО «Ростовэнерго», принятой с учетом заключенного между РАО ЕЭС и администрацией Адрес соглашения, было запланировано расширение энергомощностей Адрес. В рамках данной программы было предусмотрено строительство в строящемся жилом районе Адрес подстанции «Р-28 ДОСААФ» и реконструкция смежной подстанции «Р-8». Строительство данного объекта являлось первоочередной задачей ОАО «Ростовэнерго». В связи с этим в конце 2007 года была сформирована инвестиционная программа ОАО «Ростовэнерго» и годовая программа конкурсных закупок, в которые был внесен титул по строительству и реконструкции указанных подстанций. Инициатором закупки услуг на проведение строительно-монтажных работ по данному объекту являлся филиал ОАО «Ростовэнерго»-«Центральные электрические сети». В марте 2008 года центральной конкурсной комиссией ОАО «Ростовэнерго» были проведены конкурсы на право заключение договора подряда по строительству подстанции «Р-28» и реконструкции подстанции «Р-8», а также конкурсы на право заключения договоров поставки оборудования для указанного строительства. По результатам проведенных конкурсов победителями были объявлены ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис», с которыми были заключены соответствующие договора.
 

        Однако на момент заключения с ООО «ШМНУ» договора подряда проектно-сметная документация по строительству указанного объекта в полном объеме отсутствовала, в связи с тем, что разработчик не предоставил ее своевременно из-за возникших споров по оплате услуг. Документация была подготовлена на уровне неутвержденного технико-экономического обоснования, которое предусматривало только примерный перечень работ для строительства. В связи с этим сумма заключенного с ООО «ШМНУ» договора являлась неокончательной.
 

        После заключения договора подряда ООО «ШМНУ» с марта приступило к проведению подготовительных работ, а строительство фактически начало осуществлять с августа 2008 года. В период строительства ООО «ШМНУ» провело ряд работ, которые не учитывались при составлении ТЭО. В ходе практически всего хода строительства проектировщиком корректировалась проектно-сметная документация, в том числе с учетом локальных смет, представляемых ООО «ШМНУ». После получения в полном объеме проектно-сметной документации были разработаны расчеты увеличения стоимости строительно-монтажных работ по указанным объектам, которые и были включены в дополнительные соглашения к договору подряда, которые были подписаны ФИО8 без проведения закупочных процедур и согласования с ОАО «МРСК Юга».
 

        Одновременно с этим с декабря 2008 года ООО «ШМНУ» начало проводить пуско-наладочные работы на строящемся объекте, так как данные работы являлись неотъемлемой частью строительства подстанции. И только в сентябре 2009 года с ООО «ШМНУ» был заключен договор на проведение пуско-наладочных работ, который согласование в ОАО «МРСК Юга» не проходил, а протокол заседания конкурсной комиссии был подписан только сотрудниками «Ростовэнерго».
 

    На протяжении всего периода строительства объекта у «Ростовэнерго» перед ООО «ШМНУ» имелась значительная задолженность, однако строительство объекта со стороны ООО «ШМНУ» не приостанавливалось.
 

    Свидетель ФИО26, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в марте 2008 года ООО «ШМНУ» получило от «Ростовэнерго» подряд на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Р-28 ДОСААФ» и «Р-8». Строительство осуществлялось на основании предоставленных «Ростовэнерго» смет. При этом ООО «ШМНУ» в ходе выполнения подряда произвело ряд согласованных с «Ростовэнерго» работ, не включенных в представленные сметы. По результатам таких работ сотрудниками ООО «ШМНУ» составлялись отдельные сметы, которые передавались в «Ростовэнерго». Данные об объемах и стоимости проведенных работ явились основой для расчетов увеличения стоимости строительно-монтажных работ по объекту, которые были включены в дополнительные соглашения Номер и Номер к договору подряда.
 

    Свидетель ФИО40, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что является бывшим начальником управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Юга»-Ростовэнерго. В 2007 году в ОАО «Ростовэнерго» была разработана инвестиционная программа на 2008 год, которая подразумевала строительство ряда объектов на территории Адрес. Одним из таких объектов являлось строительство подстанции «Р-28» и реконструкция смежной с ней подстанции «Р-8», которые должны были обеспечить поставку электроэнергии в строящийся новый жилой район города. Строительство данного объекта являлось первоочередной задачей для «Ростовэнерго» и было одной из ступеней реализации соглашения, заключенного между администрацией Адрес и РАО ЕЭС, о развитии энергосистемы региона.
 

    К началу 2008 года проектно-сметная документация по данным объектам в полном объеме не была разработана. Разработчиком было предоставлена документация на уровне технико-экономического обоснования (ТЭО), которая предусматривала примерный перечень работ и их стоимость. На основании данного ТЭО была рассчитана примерная стоимость начальной цены конкурса. В марте 2008 года после проведения соответствующих конкурсов с ООО «ШМНУ», которое регулярно осуществляло для «Ростовэнерго» подрядные работы, был заключен договор подряда на строительство объекта «Р-28» и реконструкцию объекта «Р-8», согласно которому цена договора являлась неокончательной и должна быть определена по факту выполненных работ.
 

    После заключения договора ООО «ШМНУ» приступило к выполнению своих обязательств. В связи с изменением места строительства подстанции ООО «ШМНУ» начало проводить подготовительные работы, которые не предусматривались ТЭО. Кроме того, в ходе строительства и реконструкции подстанций со стороны ООО «ШМНУ» был выполнен ряд работ, также не предусмотренных ТЭО и договором подряда. При этом никаких дополнительных конкурсных процедур по данным работам не проводилось. Все работы, выполненные ООО «ШМНУ», принимались сотрудниками «Ростовэнерго» по факту на основании отчетов по формам КС-2 и КС-3, которые являлись основанием корректировки проектно-сметной документации.
 

    К декабрю 2008 года строительство подстанции «Р-28» было фактически окончено. В этот же период времени ООО «ШМНУ» начало осуществлять пуско-наладочные работы на объекте и был произведен запуск подстанции на «холостом ходу». Однако, хотя данные работы и принимались сотрудниками «Ростовэнерго», однако подписание актов по формам КС-2, КС-3 осуществлялось только после заключения с ООО «ШМНУ» соответствующего договора подряда в сентябре 2009 года.
 

    Наряду с этим в связи с износом подстанции «Р-8» вместо ее реконструкции требовалось фактически полностью ее заменить. Это был непредвиденный фактор, который повлиял на то, что в декабре 2008 года было принято решение о переносе сдачи объекта и включения его в инвестиционную программу на 2009 год. Кроме того, другим фактором переноса сроков сдачи объекта являлось несвоевременное финансирование программы и рост задолженности «Ростовэнерго» перед подрядчиками.
 

    После предоставления проектно-сметной документации в полном объеме была рассчитана окончательная сумма договора, в результате чего с ООО «ШМНУ» без проведения каких-либо конкурсных процедур было заключено 2 дополнительных соглашения о переносе сроков сдачи объектов и увеличения стоимости договора.
 

    Свидетель ФИО32, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что работает начальника производственного отделения ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», согласно которым администрацией Адрес была утверждена большая инвестиционная программа по развитию региона. В рамках реализации данной программы требовалось расширение энергомощностей путем строительства новых и реконструкции имеющихся электроподстанций. В связи с этим ОАО «Ростовэнерго» была разработана программа на 2008 год, которая предусматривала строительство соответствующих подстанций. Одной из таких подстанций являлась «Р-28 ДОСААФ». Однако в связи со строительством данной подстанции требовалось провести реконструкцию имеющейся подстанции «Р-8», от которой должна питаться подстанция «Р-28».
 

    В рамках реализации данного плана ОАО «Ростовэнерго» провело соответствующий конкурс на право заключения договора по строительству и реконструкции подстанций «Р-28 ДОСААФ» и «Р-8». Кроме того, данная организация также провела конкурс на право заключения договора на поставку оборудования для строительства и реконструкции указанных подстанций. В результате данного конкурса с ООО «ШМНУ» был заключен договор подряда на строительство и реконструкцию указанных подстанций, а с ООО «Дорпромсервис» - договоры на поставку оборудования для указанных подстанций. Строительство и пуск новой подстанции имели большое значение для Адрес и фактически являлось первоочередной задачей филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» по расширению энергомощностей. На ЦЭС были возложены обязанности по техническому надзору за строительством указанных подстанций и соблюдением подрядчиком проектной документации. На момент заключения договора подряда у ОАО «Ростовэнерго» отсутствовала проектно-сметная документация в полном объеме. Такая документация была только в пределах технико-экономического обоснования (ТЭО). При этом она предусматривала перечень необходимых работ для строительства и реконструкции подстанций. Этого было достаточно для начала строительства подстанций. Отсутствие полной рабочей документации объяснялась ее несвоевременной разработкой «ДнепрВНИПИэнергопром». К началу 2008 года документация была частично подготовлена, однако администрацией Адрес было принято решение о переносе места расположения подстанции «Р-28», в связи с чем в рабочую документацию пришлось вносить дополнительные исправления. После начала строительства подстанции со стороны ЦЭС осуществлялся технический контроль за выполняемыми ООО «ШМНУ» работами. Ежемесячно комиссией из числа сотрудников «Ростовэнерго» принимались выполненные ООО «ШМНУ» работы, после чего составлялись акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, которые визировались свидетелем и передавались руководству «Ростовэнерго». На основании подписанных КС-2 и КС-3 ООО «ШМНУ» выставляло «Ростовэнерго» счет на оплату выполненных работ. В рамках этой работы бухгалтерией ЦЭС (отделения) велся учет выполненных подрядчиками работ, подлежащих оплате. Данные сведения подавались в бухгалтерию «Ростовэнерго», которая, в свою очередь, уже сама занималась оплатой. При этом в ЦЭС сообщалось, какие работы, выполняемые подрядчиками, были оплачены, о чем делались соответствующие записи в документах. Несколько раз свидетель присутствовал на совещаниях, проводимых в «Ростовэнерго», на которых обсуждались вопросы об имеющихся со стороны «Ростовэнерго» задолженностях перед ООО «ШМНУ». При этом однажды обсуждались вопросы о приостановлении ООО «ШМНУ» своих работ в связи с тем, что рабочим фактически нечем было платить зарплату. Перед подрядчиками всегда имелась задолженность. При этом в 2009-2010 годах она стала значительной. Распределением финансирования филиалов, в том числе «Ростовэнерго», занималось ОАО «МРСК Юга» централизованно. К концу 2008 года строительство подстанций не было закончено. В связи с этим руководством «Ростовэнерго» было принято решение о переносе сроков сдачи объектов. Однако с технической точки зрения это не повлекло никаких последствий, так как строительство жилых кварталов, где должна располагаться подстанция «Р-28», было приостановлено, а загрузка самой подстанции на момент пуска составляла 10 %.Одновременно с этим с декабря 2008 года ООО «ШМНУ» начало проводить пуско-наладочные работы на строящемся объекте, которые необходимы для строительства и ввода в эксплуатацию подстанции. Строительство подстанции «Р-28» и реконструкция подстанции «Р-8» завершились весной 2009 года. По окончании работ ООО «ШМНУ» передало техническую документацию, после чего начинался ввод в эксплуатацию подстанций.
 

    Свидетель ФИО41, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что работает заместителем главного инженера по капитальному строительству ООО «ШМНУ». В марте 2008 года ООО «ШМНУ» получило от «Ростовэнерго» подряд на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Р-28 ДОСААФ» и «Р-8». Строительство осуществлялось на основании предоставленных «Ростовэнерго» смет. При этом ООО «ШМНУ» в ходе выполнения подряда произвело ряд согласованных с «Ростовэнерго» работ, не включенных в представленные сметы. По результатам таких работ сотрудниками ООО «ШМНУ» составлялись отдельные сметы, которые передавались в «Ростовэнерго». Данные об объемах и стоимости проведенных работ явились основой для расчетов увеличения стоимости строительно-монтажных работ по объекту, которые были включены в дополнительные соглашения Номер и Номер к договору подряда.
 

    Свидетель ФИО13 Е.Б., чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что владельцев помещения, расположенного по адресу: Адрес, Б.Адрес, стр.3, где зарегистрировано ООО «Фаско», согласно которым данная организация никогда по названному адресу не располагалась и деятельности своей не вела.
 

    Свидетель ФИО42, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что владельцев помещения, расположенного по адресу: Адрес, Б.Адрес, стр.3, где зарегистрировано ООО «Фаско», согласно которым данная организация никогда по названному адресу не располагалась и деятельности своей не вела.
 

    Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что является учредителем ООО «ПромАльянс». В период с 2007 по 2008 года он, работая в ООО «Регистратор», за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ряд юридических лиц. Однако фактически он директором ООО «ПромАльянс» не являлся и никакие договоры от имени указанного юридического лица не подписывал.
 

    Свидетель ФИО44, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что является владельцем помещения, в котором зарегистрированы ООО «Фаско» и ООО «Техномаш». Указанные организации в помещении, расположенном по адресу: Адрес, не располагались и свою деятельность не осуществляли.
 

    Свидетель ФИО45, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2008-2009 году работал директором по финансам ОАО «МРСКА Юга», в его обязанности входило управление денежными средствами, работа с дебиторской задолженностью, привлечение и погашение кредитов, контроль за прохождением платежей, своевременность зарплаты и всех видов налогов, все связанное с движением денежных средств. Он находился в прямом подчинении ФИО56. Часть решений по текущим платежам, связанным с оперативной деятельностью принимал он (Засухин). Существовал план движения потоков наличности, который утверждался совместно с бюджетом. По платежам, связанным с инвестиционной программой решения и указания мог принимать генеральный директор и заместитель по экономике и финансам, заместитель по капстороительству. ФИО56 мог давать указания в части инвестиций после того, как ему давали указание, сам ФИО56 не определял очередность платежей по инвестициям. Определяли структуры, которые курировали строительство. Существовала процедура, при которой они давали сумму наличия денег в периоде, их распределяли по филиалам, а директора филиалов на конкретные объекты. Решением принималось коллегиально, подписи заместителей были обязательны, так как это обязательный порядок прохождения платежа. Осенью 2008 года был финансовый кризис и появился большой объем неплатежей бытовых компаний в сторону «МРСК Юга». Задолженность у «МРСК Юга» накопилась по всем подрядчикам, в том числе перед «ШМНУ» и «Дорпромсервис». Затем были перечислены деньги на «Ростовэнерго» и исходя из того кому надо платить «Ростовэнерого» распределял платежи. Он (Засухин) собирал отчет, на какой вид деятельности они пошли. Он делал прогнозы на месяц, на какую сумму инвестиций «МРСК Юга» может направить филиалам, просчитывал и согласовывал с руководством.
 

    Свидетель ФИО46, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что с августа 2007 г. по март 2008 г. работал в должности начальника Департамента капстроительства «МРСК Юга». В его обязанности входил сбор аналитики, поскольку филиалы подготавливали материалы выполнения инвестиционной программы, делался свод, проверялись обеспеченность объектов документами, велся контроль выполнения графика капстроительства. О строительстве объекта подстанции ДОСААФ Р-28 он узнал в 2009 года, в ходе следствия ему показывали договор, с «МРСК Юга», однако, проектно-сметной документации не было. Также в ходе следствия он видел документы о том, что при проведении конкурса на строительно-монтажные работы в марте 2008 года были нарушения в процедуре. Не было проектно-сметной документации, менялось техническое задание. Велись акты формы КС 2 и КС 3, реестры, все передавалось в казначейство и департамент капстроительства. Реестр погашения задолженности вел департамент казначейства кредиторско-дебиторской задолженности, финансовый отдел, то есть экономический блок. Он (Пидронов) постоянно говорил руководству «МРСК Юга» и ФИО56, что необходимо создать бюджетную комиссию, постоянно возникали конфликты, поскольку стройки стояли, так как не платили подрядчикам. В подчинении ФИО56 было казначейство и финансовый отдел и в комеетенции ФИО56 было погашение задолженности перед «Ростовэнерго».Казначейство составляло реестр платежей и определяло кому необходимо оплатить по строительству. Вопросы о распределении денежных средств для погашения задолженности перед филиалами решал ФИО56, поскольку он являлся заместителем генерального директора по экономики и все финансовые рычаги находились у него, ни один платеж без его визы не проходил. Со ФИО57, который являлся заместителем генерального директора «Ростовэнерго» у него сложились натянутые отношения, поскольку ему (Пидронову) не нравился его стиль организации работы.
 

    Свидетель ФИО47, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что в начале 2008 года, в январе или феврале, заместитель генерального директора по экономике и финансам ФИО1 сообщил ему о том, что он участвует в деятельности по обеспечению победы контролируемой ФИО9 организации ООО «ШМНУ» в конкурсе, проводимом ОАО «Ростовэнерго» для обеспечения собственных нужд и получению от указанного подрядчика денежных средств в размере от 10 до 15 % от сумм заключенных ими контрактов, как в наличной, так и безналичной форме, путем перечисления денежных средств указанными подрядчиками на счета так называемых фирм-однодневок, как именно ему не известно. При этом, ФИО1 должен был вести учет получаемых денежных средств в виде «откатов», а обеспечить победу указанных организаций в открытых одноэтапных конкурсах, проводимых ОАО «Ростовэнерго» должен был управляющий директор данной организации ФИО8 Также ФИО1, в ходе их беседы сообщил, что к вышеуказанной деятельности по получению денежных средств в виде «откатов» от подрядчиков причастен ФИО48, однако каким образом он причастен и какова его роль ФИО1 ему не сообщал. Насколько известно, Костецкий являлся доверенным лицом ФИО49 Для чего именно ФИО1 сообщил ему данную информацию пояснить не может, потому что знает, принимать участие в данной деятельности он ему не предлагал.
 

    В марте 2008 г., он являлся членом конкурсной комиссии ОАО «Ростов-Энерго». В этот же период времени, генеральным директором ОАО «МРСК Юга» ФИО49 ему и ФИО1, а также руководителю ОАО «Ростовэнерго» ФИО8, была дана команда обеспечить победу ООО «ШМНУ» в данном конкурсе. В том числе ФИО49 было дано ему и ФИО8 указание соблюсти ценовую политику по ООО «ШМНУ» и сроки выполнения работ. На уровне филиала данная задача обеспечивалась путем допуска к участию в конкурсе т.н. « подставных организаций», каких именно он не помнит, намерено завышающих цену конкурсного предложения. Как было в случае с проведением конкурсов по объекту ДОСААФ точно пояснить не может, данная процедура производилась на уровне будущего филиала. Ему на согласование несколько раз поступали конкурсные документы по объекту «ДОСААФ», подготовленные ООО «ШМНУ», которые он неоднократно возвращал в ОАО «Ростовэнерго» для дальнейших доработок в связи со значительным превышением сметной стоимости проекта, а также цены оборудования и материалов. По объемам выполнения работ цена была завышена в среднем на 15% по оборудованию до 20%, некоторые позиции также были завышены на 40%, при этом ООО «ШМНУ» настаивало на самостоятельной закупке необходимого для строительства оборудования. Тем не менее, конкурсной комиссии с его участием удалось довести ценовые предложения ООО «ШМНУ» по строительству вышеуказанного объекта до пределов максимальной рыночной стоимости соответствующих работ.
 

    Свидетель ФИО12 А.С., чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что примерно в мае 2009 г. он находился в приемной ФИО1 по рабочим вопросам. В это время в приемную зашли заместитель генерального директора «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Ростовэнерго» ФИО8 и заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» ФИО48 В этот момент из своего кабинета вышел ФИО1 ФИО8 держал в руках какие-то бумаги. Увидев ФИО1, ФИО48 сказал ФИО1 фразу – «надо срочно заплатить, пойдем», при этом ФИО8 протянул ФИО1 документы, которые держал в руке. После этого они вошли в кабинет. Он остался в приемной ждать когда освободится ФИО1 Через некоторое время вышеуказанные лица вышли обратно в приемную, где ФИО48 произнес фразу – «Что надо, даст Тишкин». Тишкин на тот момент являлся начальником отдела логистики ОАО «МРСК Юга». После этого Костецкий и ФИО57 ушли. ФИО56 попросил зайти его (ФИО12) в кабинет. Там он сказал, что ему необходимо созвониться с Тишкиным и взять у него банковские реквизиты нескольких фирм, после чего он должен отдать их ФИО57. ФИО56 не стал объяснять о каких фирмах идет речь, он только пояснил, что Тишкин сам знает о каких фирмах идет речь. Для чего ФИО56 нужны были данные реквизиты он не пояснял. Как он понял, в ходе вышеуказанного разговора ФИО56, Костецкий и ФИО57 общались именно по поводу оплаты денежных средств указанным фирмам. После этого, он (ФИО12), действуя по указанию ФИО56 в тот же день позвонил Тишкину и сказал, что звонит по указанию ФИО56, чтобы он сбросил ему на электронную почту банковские реквизиты. Тишкин ответил – «да, хорошо». Насколько он помнит к концу того же дня Тишкин сообщил ему адрес электронной почты и пароль, куда он поместил интересующие ФИО56 банковские реквизиты. В настоящее время он не помнит адреса электронной почты и пароля. Примерно через день-два он приехал по своим рабочим вопросам в Адрес в ОАО «Ростовэнерго». Когда он находился в приемной ФИО57 ему позвонил Тишкин и сказал, чтобы он распечатал полученные от него банковские реквизиты и передал их не ФИО57, а Сарайлы. Он там же в приемной ФИО57 распечатал на компьютере секретаря с электронной почты банковские реквизиты и положил их в конверт. У нее же он узнал номер сотового телефона Сарайлы, после чего позвонил ему и сказал, что привез от Тишкина документы. Сарайлы ответил, что пришлет сейчас своего помощника, которому он должен будет отдать документы. Через несколько минут пришел помощник Сарайлы по имени ФИО11, которому он передал указанный конверт с документами. Он не помнит реквизиты каких фирм переслал ему Тишкин. Примерно в конце мая начале июня 2009 г. ему позвонил ФИО56 и попросил зайти к нему. Когда он пришел у ФИО56 в этот момент находился Костецкий. ФИО56 сообщил ему, что между ОАО «Ростовэнерго» и ООО «ШМНУ», ООО «Дорпромсервис» заключены договора генподряда по инвестиционной программе ОАО «МРСК Юга». Он пояснил, что в адрес указанных предприятий в ближайшее время ОАО «Ростовэнерго» будут производиться денежные переводы в качестве оплаты за выполненные ими работы по заключенным договорам. Он должен будет отслеживать в какие именно даты осуществлялись денежные переводы ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис». Информацию о денежных переводах он должен будет брать из реестров, которые пересылались ОАО «Ростовэнерго» в казначейство ОАО «МРСК Юга». Оплата работ, выполнявшихся подрядчиками ОАО «МРСК Юга» осуществлялась следующим образом. Счета за выполненные работы подрядчики выставляли в филиалы ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Руководители данных филиалов направляли выставленные подрядчиками счета, утверждали соответствующие заявки и направляли их в казначейство ОАО «МРСК Юга», где проверялась правильность заполнения данных счетов и заявок, после чего они подавались на согласование ФИО1, который принимал решение об оплате счетов исходя из имеющихся у ОАО «МРСК Юга» финансовых средств. Также ФИО1 в ходе указанного разговора пояснил, что часть полученных от ОАО «Ростовэнерго» денежных средств ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» будут переводить на расчетные счета своих субподрядчиков. Даты и суммы указанных денежных переводов он также должен был отслеживать. При этом, со слов ФИО1 следовало, что информацию в отношении субподрядчиков ему должны будут предоставлять ФИО8 и его заместитель ФИО7 О виде деятельности, а также руководителях и сотрудниках ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» ничего не известно. ФИО1 попросил его примерно 1 раз в три-четыре дня готовить для него графики с указанием жат и сумм денежных переводов по указанным организациям и предоставлять их ему и ФИО48 Информацию о денежных переводах ОАО «Ростовэнерго» в адрес ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» как он говорил ранее, он получал из поступавших в казначейство реестров на оплату. Указанные реестры он брал либо у начальника департамента корпоративных финансов ФИО45, либо у ФИО1 Соответственно информацию по переводам между субподрядчиками ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» он получал в основном от ФИО8 во время его приездов по рабочим вопросам в Адрес. Также, несколько раз в ходе телефонных разговоров данные по переводам ему сообщал ФИО7. По получению интересующих ФИО56 данных он составлял два графика в одном из которых он указывал даты и суммы денежных переводов от ООО «Ростовэнерго» в адрес ООО «ШМНУ» и «Дорпромсервис», а во втором графике он указывал даты и суммы денежных переводов от ООО «ШМНУ» и «Дорпромсервис» на расчетные счета их субподрядчиков. Общая сумма денежных переводов от ОАО «Ростовэнерго» в адрес ООО «ШМНУ» и ООО «Дорпромсервис» составила около 600 миллионов рублей, примерная сумма денежных переводов от ООО «ШМНУ», ООО «Дорпромсервис» в адрес своих субподрядчиков составила около 25 миллионов рублей. Графика по переводам между ООО «ШМНУ», ООО «Дорпромсервис» и их субподрядчикам он составлял только со слов ФИО8 и ФИО7 Каких-либо документов, подтверждающих совершение денежных переводов между указанными организациями ни ФИО8 ни ФИО7 ему никогда не передавал.
 

    Свидетель ФИО49, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что он является бывшим генеральным директором ОАО «МРСК Юга», согласно которым вопросами, связанными с получением, распределением и направлением денежных средств на нужды ОАО «МРСК Юга» в 2008-2009 годах занимался департамент финансов, который возглавлял ФИО1 Именно он располагал данными о количестве денежных средств, находящихся в распоряжении компании, данными о возможных поступлениях средств, убытках, необходимых платежах. Управлением взаиморасчетами с подрядными организациями и осуществлением данных взаиморасчетов занимались сотрудники управления финансов и казначейства ОАО «МРСК Юга», находившиеся под руководством ФИО1, которому поступала информация относительно имеющихся у филиалов задолженностей. Он же обладал всеми данными о финансовой составляющей деятельности ОАО «МРСК Юга», а также информацией, на какие нужды можно было потратить денежные средства в первую очередь и в каком объеме. ФИО1 детально контролировал статьи расходов по инвестиционной деятельности вплоть до распределения денежных средств между контрагентами общества.
 

    Контроль за исполнением договорных отношений между ОАО «МРСК Юга» и подрядными организациями осуществлял ФИО48, который неоднократно сообщал, что со стороны ФИО1 происходят задержки выплат денежных средств по договорам, заключенным с подрядчиками, что приводило к претензионным процессам с указанными организациями.
 

    В ходе встреч с владельцем ООО «ШМНУ» ФИО9 по рабочим вопросам, связанных с проведением строительства объекта «Р-28 ДОСААФ», последний сообщил, что ряд должностных лиц из числа сотрудников ОАО «МРСК Юга», в том числе филиала «Ростовэнерго», создают серьезные препятствия в деятельности ООО «ШМНУ» при выполнении работ по вышеуказанному объекту, в том числе задерживают поступление платежей для данной организации, вымогая при этом денежные средства за создание нормальных условий деятельности и своевременного поступления денежных средств в ООО «ШМНУ». В связи с этим в филиале «Ростовэнерго» была проведена проверка его деятельности, в ходе которой были выявлены нарушения в закупочной и иных сферах деятельности филиала. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены руководитель филиала ФИО8 и его заместители.
 

    Свидетель ФИО48, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что он является заместителем директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга». С апреля 2009 года в его полномочия входил контроль работы дирекции капитального строительства и дирекции по логистике и закупкам. Осуществляя вверенные ему функции, в ходе проверок в период с 2008 по 2009 года в филиале «Ростовэнерго» были выявлены многочисленные нарушения действующих регламентов проведения закупочных процедур, превышения полномочий как руководителя филиала, так и его заместителями и другими сотрудниками. По его ходатайству за допущенные в 2008-2009 годах нарушения к дисциплинарной ответственности неоднократно привлекались ФИО8 и ФИО7 Управлением взаиморасчетов с подрядными организациями и осуществлением данных взаиморасчетов занимались сотрудники Управления финансов, а также казначейства ОАО «МРСК Юга», находившиеся под руководством заместителя директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» ФИО1 Сам ФИО48 денежных средств от ФИО9 не получал, реквизиты юридических лиц для перечисления денег он никому не передавал.
 

    Свидетель ФИО50, чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что ранее являлся представителем потерпевшего (ОАО «МРСК Юга»). Формирование планов капитального строительства в данной организации осуществлялось следующим образом. В подразделениях (филиалах) ОАО «МРСК Юга» на год и более на основании планов развития регионов разрабатывался план развития энергосистемы, который согласовывался с администрациями соответствующих областей. Финансирование данных программ осуществлялось за счет согласованных тарифов. Другая часть данного плана формировалась на основании поданных заявок на техприсоединения потребителей. На основании данного плана развития для целей повышения надежности качества оказываемых услуг и исходя из поступивших от потребителей заявок разрабатывались инвестиционные программы. Эти инвестиционные программы принимались ежегодно и рассчитывались на год. Исходя из представленных заявок составлялась программа, которая предусматривала, какие именно работы необходимо было провести по расширению энергомощностей (реконструкция подстанций или капитальное строительство новых подстанций). После подготовки филиалами соответствующих программ они поступали в Департамент инвестиций ОАО «МРСК Юга», где обобщались, после чего составлялся общий план капитального строительства в составе общей инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга». Финансирование на реализацию таких программ осуществлялось за счет средств ОАО «МРСК Юга» (собственных и заемных). Других источников инвестирования не предусматривалось. Инвестиционная программа является составной частью бизнес-плана ОАО «МРСК Юга». Указанный бизнес-план утверждается Советом директоров ОАО «МРСК Юга». После утверждения бизнес-плана, который принимается на год, он рассылается в подразделения (филиалы) ОАО «МРСК Юга» в части касающейся. На основании этого бизнес-плана и осуществляется деятельность филиалов. В свою очередь, профильные подразделения ОАО «МРСК Юга» осуществляют контроль за выполнением филиалами указанного бизнес-плана. В части реализации инвестиционных программ контроль в ОАО «МРСК Юга» осуществляют Департамент капитального строительства, Департамент инвестиций, Департамент управления собственностью, а также департаменты, обеспечивающие деятельность ОАО «МРСК Юга». Основной контроль ложится на Департамент капитального строительства (около 70 %). Одновременно с инвестиционной программой принимается ГКПЗ, в которой определяются даты проведения закупок, виды закупок, предельные стоимости лотов. Цена лота, если говорить о капитальном строительстве, формируется на основании проектно-сметной документации, которая и предусматривает расчет тех или иных работ. Если это закупка на право заключения договоров по выполнению проектно-изыскательных работ, то цена лота формируется по объектам-аналогам. По поставке оборудования цена лота определяется на основании анализа рынка и определением средней цены по тому или иному оборудованию. Расчеты предельных цен осуществляют заинтересованные подразделения ОАО «МРСК Юга». На основании ГКПЗ и в соответствии с инвестпрограммой проводились соответствующие конкурсные процедуры. До 2009 года ГКПЗ и бизнес-план разрабатывался и утверждался в филиалах ОАО «МРСК Юга». Это было связано с тем, что ОАО «МРСК Юга» как юридическое лицо образовалось в 2007 году. В 2008 году ряд организаций (ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Калмэнерго» и другие) вошли в состав ОАО «МРСК Юга» на правах филиалов. Поэтому все бизнес-планы на 2008 год были разработаны в самостоятельных обществах, в последствии ставших филиалами ОАО «МРСК Юга». С 2009 года ОАО «МРСК Юга» начало формировать общий бизнес-план. До 2010 года все конкурсные процедуры проводились в соответствующих филиалах. До Дата в обществах, которые в дальнейшем вошли в состав ОАО «МРСК Юга», действовали свои центральные конкурсные комиссии. С Дата они были упразднены и на основании приказов директоров филиалов ОАО «МРСК Юга» создавались постоянные конкурсные комиссии, в которые включались по согласованию и сотрудники центрального аппарата ОАО «МРСК Юга». В 2010 году конкурсные комиссии в филиалах были ликвидированы, и вся закупочная деятельность с этого момента осуществляется в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга». Заседания конкурсных комиссий проводились в очно-заочной форме. То есть члены комиссий из числа сотрудников филиалов проводили заседания в очной форме, а члены комиссии из аппарата ОАО «МРСК Юга» в заочной. Данный порядок был до 2010 года. После вскрытия конвертов сотрудниками отделов конкурсных закупок членам конкурсных комиссий поступал на подпись проект протокола заседания конкурсных комиссий. Каждый член комиссии голосовал за выбор победителя путем проставления своей подписи либо указанием того, что он против утверждения указанного победителя. Выбор победителя определялся большинством голосов членов конкурсной комиссии. После подписания протокола заседания он утверждался председателем комиссии, после чего данный протокол направлялся в соответствующее заинтересованное подразделение для заключения соответствующего договора. В 2007 году ОАО «Ростовэнерго» была разработана инвестиционная программа на 2008 год, которая подразумевала строительство ряда объектов на территории Адрес, в том числе строительство подстанции «Р-28 ДОСААФ» и реконструкция имеющейся подстанции «Р-8». Реализация данного инвестиционного проекта осуществлялась в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением о взаимодействии между ОАО «РАО «ЕЭС России» и Адрес от Дата г., с целью надежного энергоснабжения потребителей при возросших нагрузках в западной части Адрес, а также повышение надежности и бесперебойности энергоснабжения существующих потребителей, в т.ч. объектов социального назначения. В соответствии с указанным соглашением, срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на 2008 год. Однако к 2008 году проектно-сметная документация по указанным объектам отсутствовала. В 2007 году для реализации этой программы украинской компании «ДнепрВНИПИэнергопром» было поручено разработать проектно-сметную документацию по строительству и реконструкции подстанций «Р-28» и «Р-8». Данная документация должна была быть подготовлена к началу 2008 года, однако данный подрядчик к установленному сроку документацию не подготовил в полном объеме, а только в объеме ТЭО. При этом само ТЭО было выдано указанным институтом и принято ОАО «МРСК Юга» только в сентябре 2008 года. Не смотря на это, ОАО «Ростовэнерго» в марте 2008 года объявило о проведении торгов по строительству и реконструкции указанных объектов, а также по поставке оборудования. В ходе дальнейшей проверки сотрудниками ОАО «МРСК Юга» проведенных конкурсов было установлено следующее. В ходе анализа конкурсной документации по договору поставки оборудования Номер от Дата г., заключенным с ООО «ПСП Дорпромсервис» РГООИ «Ника» в лице директора ФИО4, на сумму 29 906 510 руб. и по договору поставки оборудования Номер от Дата г., заключенным с ООО «ПСП Дорпромсервис» РГООИ «Ника» в лице директора ФИО4, на сумму 103 760 687 руб., установлено, что в данных конкурсах принимали участие два предприятия – ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Дорпромсервис» РГООИ «Ника» и ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Промтехресурс» (генеральный директор ФИО3).Согласно полученным сведениям, учредителем ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Дорпромсервис» РГООИ «Ника» является религиозная организация «Ростовская городская общественная организация инвалидов «Ника», физическим лицом, имеющим право действовать без доверенности, является директор ФИО4 (ИНН 615004610560). Согласно полученным в ходе проверки сведениям:- генеральным директором и единственным учредителем ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Промтехресурс» является ФИО3 (ИНН 773114420706); - ФИО3 (ИНН 773114420706) является учредителем и входит в состав учредителей 30 предприятий и организаций на территории Адрес и Адрес, в одном из которых - ООО «Научно-производственное объединение «Спецэлекторопривод» - в состав учредителей входят ФИО4 (ИНН 615004610560), размер вклада – 5 550 руб. (5,55%) и ФИО3 (ИНН 773114420706), размер вклада – 25 000 руб. (25%).Данный факт не является аффилированностью в определении Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» и иного корпоративного законодательства РФ, однако факт участия в конкурсных процедурах филиала организаций, руководители которых являются соучредителями одной фирмы, свидетельствует о возможном сговоре участников конкурсов, что могло повлиять на результаты конкурсных процедур. В ходе анализа конкурсной документации по договору поставки оборудования Номер от Дата г., заключенному с ООО «Дорпромсервис» в лице директора ФИО4 на сумму 28 119 668 руб., и по договору поставки оборудования Номер от Дата г., заключенному с ООО «Дорпромсервис» в лице директора ФИО4 на сумму 60 910 607,56 руб., установлено, что в конкурсах принимали участие два предприятия – ООО «Дорпромсервис» и ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Промтехресурс» (генеральный директор ФИО3). По договору поставки оборудования Номер от 30.97.2009 г., заключенному с ООО «Дорпромсервис» в лице директора ФИО4 на сумму 17 335 691,28 руб., в конкурсе участвовали три предприятия - ООО «Дорпромсервис», ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Промтехресурс» (генеральный директор ФИО3), ООО «Системы Топливно-энергетического комплекса» (генеральный директор ФИО5). Согласно полученным в ходе проверки сведениям, единственным учредителем ООО «Дорпромсервис» является ООО «Трастком», учредителями которого являются ООО «Грин Хилл» (ОГРН 1066164205777, вклад 50%) и физическое лицо ФИО3 (размер вклада 50%). С учетом того, что ФИО3 является генеральным директором и единственным учредителем второго участника конкурса - ООО «Производственно-снабженческое предприятие «Промтехресурс», данное обстоятельство является нарушением Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» и могло послужить основанием к сговору участников конкурсов и повлиять на результаты конкурсных процедур. По итогам проведенного ОАО «МРСК Юга» открытого конкурса (протокол ЦЗО от Дата № 013) договор от Дата Номер заключен с ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» (ООО «ШМНУ»). Стоимость работ составляет 339,8 млн. руб. с НДС и по условиям договора может быть уточнена после утверждения ПСД. В нарушение требования п. 4.5.2.1 пп. «d» конкурсной документации копия баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за 2007 год в составе конкурсной заявки победителя отсутствует. Конкурсная документация (п. 5.3.1) содержит требование об обеспечении исполнения обязательств участником конкурса в форме банковской гарантии в размере не менее 3% от цены конкурсной заявки. Непредставление обеспечения обязательств является основанием для отклонения конкурсной заявки (п. 5.3.7 конкурсной документации). При этом банковская гарантия не была представлена ни одним участником конкурса. Таким образом, по взаимоотношениям с ООО «ШМНУ» выбор победителя осуществлен с нарушениями п. 4.5.2.1 пп. «d», п. 5.3.1 конкурсной документации. Указание в договоре неокончательной суммы договора является неправильным. Данная сумма может быть изменена только в сторону уменьшения. Кроме того, конкурс проводился уже с начальной (предельной) стартовой ценой, которая и предусматривает, что контракт может быть заключен на сумму, не превышающую стартовую. Вышеизложенные факты свидетельствуют о нарушениях требований конкурсной документации, «Положения о порядке организации договорной работы в ОАО «МРСК Юга», Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг. На основании проведенных торгов ОАО «Ростовэнерго» с ООО «ШМНУ» был заключен договор подряда на проведение строительно-монтажных работ по объектам «Р-28» и «Р-8». В свою очередь, с ООО «Дорпромсервис» были заключены договоры на поставку оборудования для указанного строительства. Контроль за строительством осуществлял непосредственно филиал «Ростовэнерго». Ввод в эксплуатацию объекта был запланирован в 2008 году. Однако к декабрю 2008 года строительство объекта не закончилось. Это было связано с отсутствием полной проектно-сметной документации и недостаточным финансированием программы из-за снижения количеств техприсоединений либо переноса сроков потребителем на присоединения. В связи с этим строительство объектов было перенесено на 2009 год. В свою очередь, руководитель филиала «Ростовэнерго» ФИО8, не имея достаточных полномочий, заключил с ООО «ШМНУ» 2 дополнительных соглашения, предусматривающих увеличение стоимости заключенного договора и перенос сроков сдачи объектов. Дополнительными соглашениями стоимость работ по договору была увеличена почти в полтора раза:
 

    - Номер от Дата на 85 828 204,41 руб. и составила 441 118 113, 11 руб. (в т.ч. НДС); - Номер от Дата на 53 275 628 руб. и составила 503 983 354,14 руб. (в т.ч. НДС).     В нарушение требований «Положения о порядке организации договорной работы в ОАО «МРСК Юга», утвержденного Приказом Номер от Дата г., данные дополнительные соглашения в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга» согласованы не были.     В нарушение требований «Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденного Приказом Номер от Дата г., регламентированные процедуры по одобрению заключения данных дополнительных соглашений, изменяющих существенные условия договоров, не проводились. Согласно доверенности Номер от Дата ФИО51, подписавший данные дополнительные соглашения, имел полномочия на совершение сделок на сумму, не превышающую 3 000 000 руб., сделок, направленных на исполнение годовой конкурсной программы закупок на сумму, не превышающую 50 000 000 руб. Таким образом, при подписании данных дополнительных соглашений были превышены полномочия со стороны ФИО8, занимавшего в тот период должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала Ростовэнерго. В сентябре 2009 года ФИО8 от имени филиала «Ростовэнерго» заключил с ООО «ШМНУ» договор Номер от Дата на выполнение пуско-наладочных работ. При этом в «Ростовэнерго» данная закупка была проведена как у единственного источника. В соответствии с п. 7.8.1.1. «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», решение о закупке у единственного источника принимает Центральная Конкурсная Комиссия ОАО «МРСК Юга» или, в соответствии с п. 7.8.1.12, при наличии иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника. Такая процедура проводится только по специальному решению Совета Директоров ОАО «МРСК Юга». В этой связи управлению капитального строительства службой безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» были даны указания о направлении данного запроса в Центральную Конкурсную Комиссию ОАО «МРСК Юга». На рассмотрение в ЦКК ОАО «МРСК Юга» этот запрос не поступал. При проверке протокола и документации, в том числе протокола заседания конкурсной комиссии, было установлено, что в протоколе отсутствуют подписи ряда членов комиссии. Таким образом, решение о выборе единственного источника ООО «ШМНУ» на выполнение пусконаладочных работ (вхолостую) принято с нарушением «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга». В октябре 2009 года по согласованию с администрацией Адрес был согласован ввод подстанции на декабрь 2009 года. В 4 квартале 2009 года объект был введен в эксплуатацию. В августе 2010 года была проведена проверка деятельности филиала «Ростовэнерго» по объектам «Р-28» и «Р-8». В ходе проведения проверки установлены отдельные нарушения как федерального законодательства, так и локально-распорядительных документов, а именно:
 

    1. Выявлены факты, свидетельствующие о необъективном выборе победителей и нарушении: при подписании дополнительных соглашений были превышены полномочия со стороны ФИО8, занимавшего в тот период должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала Ростовэнерго, и нарушены следующие нормативные акты: Положение о порядке организации договорной работы в ОАО «МРСК Юга»;Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг; Требования конкурсной документации, предъявляемых к подготовке конкурсных заявок участников; Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции». 2. Ряд отмеченных госэкспертизой замечаний по локальным сметным расчетам обоснован и имеет место в локальных сметных расчетах и актах приемки выполненных объемов работ КС-2. Общая сумма необоснованно включенных в локальные сметные расчеты и принятых по актам КС-2 и КС-3 к бухгалтерскому учету объемов работ и затрат по вышеуказанным замечаниям составляет 26.380.970 рублей с НДС. В связи с переносом срока сдачи объектов «Р-28» и «Р-8» для ОАО «МРСК Юга», в том числе для надежности указанной организации, никаких последствий не наступило, штрафных санкций на Общество не налагалось. В результате действий ФИО8 по заключению дополнительных соглашений с ООО «ШМНУ» появились следующие риски:
 

    - риск получения работ по завышенным ценам и, как следствие, риск завышения стоимости активов ОАО «МРСК Юга». Однако оценить обоснованность суммы, на которую была изменена стоимость договора, в настоящее время не представляется возможным;
 

    - неисполнение инвестпрограммы могло повлечь наложение штрафных санкций на ОАО «МРСК Юга», в том числе понижения тарифа, что привело бы к недополучению прибыли. Однако каких-либо данных о применении таких мер не получено.
 

    Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными судом по ходатайству сторон.
 

    Т. 2
 

    Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому должностные лица ОАО «МРСК Юга», постоянно выполнявшие управленческие функции в указанной коммерческой организации, получили от представителей ООО «ШМНУ» коммерческий подкуп в виде денег (л.д. 195-196)
 

    Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому сотрудники ОАО «МРСК Юга», постоянно выполнявшие управленческие функции в данной коммерческой организации ФИО1 и ФИО7 получили в июне 2009 года от ФИО9, ФИО6 и ФИО18 коммерческий подкуп в виде денег (л.д. 229-238)
 

    Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому к получению коммерческого подкупа от ФИО9, ФИО6 и ФИО18 в июне 2009 года причастен руководитель филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» ФИО8 (л.д. 240-245)
 

    Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому к получению коммерческого подкупа от ФИО9, ФИО6 и ФИО18 в июне 2009 года причастен заместитель руководителя ОАО «МРСК Юга» ФИО48 (л.д. 246-252)
 

    Т. 3
 

        Справкой с приложением, согласно которой в ходе проведенного ОРМ «Наведение справок» установлен, что 51,66% акций ОАО «МРСК Юга» принадлежит ОАО «Холдинг МРСК», также установлено, что 52,69 % акций ОАО «Холдинг МРСК» принадлежат государству (л.д. 33-37)
 

    Т. 10
 

        Заключением эксперта, согласно выводам которого установлено, что на фонограмме № 1, содержащейся на компакт-диске «СD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег. Номер в файле «Разговор ФИО9 и ФИО8 и ФИО1 08-06-2009 г в 17ч 46 мин.wav», имеется устная речь ФИО1. Установлено, что на представленном магнитном носителе и фонограмме указанного выше разговора признаков каких-либо изменений их первоначального состояния, в частности, монтажа и редактирования, не имеется (л.д. 70-83)
 

    Заключением эксперта, согласно выводам которого в файлах «Разговор ФИО9 и ФИО6 06-06-2009г в 11ч 01м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 08-06-2009г в 15ч 15м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 10-06-2009г в 10ч 58м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 11-06-2009г в 17ч 54м», «Разговор ФИО58 Ас и ФИО6 15-06-2009 в 11ч 40м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 28-05-2009г в 10ч 08м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 28-05-2009г в 16 ч 53 м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 и ФИО18 05-06-2009г в 11ч 28м», Разговор ФИО7 и ФИО6 10-06-2009г в 10ч 55м», содержащихся на компакт-диске «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег № 5/616, имеется устная речь ФИО6 (т.10 л.д. 108-141)
 

    Заключением эксперта, согласно выводам которого в файлах «Разговор ФИО9 и ФИО18 08-06-2009г в 15ч 14м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 15-06-2009г в 20ч 03 м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 29-05-2009г в 19ч 46м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 29-05-2009г в 20ч 20м 56с», «Разговор ФИО9 и ФИО18 29-05-2009г в 20ч 29м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 и ФИО18 05-06-2009г в 11ч 28м», «Разговор ФИО7 и ФИО18 09-06-2009г в 12ч 36м», «Разговор ФИО7 и ФИО18 10-06-2009г в 13ч 55м», «Разговор ФИО7 и ФИО18 10-06-2009г в 09ч 31м», содержащихся на компакт-диске «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег № 5/616, имеется устная речь ФИО18 (т.10 л.д. 164-191)
 

    Т. 11
 

    Заключением эксперта, согласно выводам которого в файлах «Разговор ФИО9 и Абаимовой ОП 28-05-2009г в 17ч 12м», «Разговор ФИО9 и Абросимовой ОЛ 01-04-2010г в 16ч 02м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 08-06-2009г в 15ч 14м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 15-06-2009г в 20ч 03 м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 29-05-2009г в 19ч 46м», «Разговор ФИО9 и ФИО18 29-05-2009г в 20ч 20м 56с», «Разговор ФИО9 и ФИО18 29-05-2009г в 20ч 29м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 06-06-2009г в 11ч 01м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 08-06-2009г в 15ч 15м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 10-06-2009г в 10ч 58м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 11-06-2009г в 17ч 54м», «Разговор ФИО58 Ас и ФИО6 15-06-2009 в 11ч 40м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 28-05-2009г в 10ч 08м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 28-05-2009г в 16 ч 53 м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 05-06-2009г в 15ч 14м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 05-06-2009г в 20ч 34 м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 08-06-2009г в 17ч 33м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 15-06-2009г в 20ч 02м», «Разговор ФИО9 и ФИО6 и ФИО18 05-06-2009г в 11ч 28м», «Разговор ФИО9 и ФИО8 и Лунёва ИА 08-06-2009г в 17ч 46 мин», «Разговор ФИО8 и ФИО9 02.04.2009г. в 13ч 44м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 05.06.2009г. в 11ч 23м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 05.06.2009г. в 11ч 27м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 05.06.2009г. в 11ч 39м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 08.06.2009г. в 14ч 10м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 08.06.2009г. в 17ч 49м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 11.06.2009г. в 11ч 04м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 15.05.2009г. в 09 ч 00м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 20.05.2009г. в 20ч 02м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 22.07.2009г. в 09ч 42м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 29.06.2009г. в 13ч 55м», содержащихся на компакт-диске CD-RW «Smartbuy 700MB 80 min», рег № 5/631, имеется устная речь ФИО9. В файлах «Разговор ФИО9 и ФИО7 05-06-2009г в 15ч 14м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 05-06-2009г в 20ч 34 м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 08-06-2009г в 17ч 33м», «Разговор ФИО9 и ФИО7 15-06-2009г в 20ч 02м», «Разговор ФИО7 и ФИО18 09-06-2009г в 12ч 36м», «Разговор ФИО7 и ФИО36 09-06-2009г в 12ч 37», «Разговор ФИО7 и ФИО18 10-06-2009г в 13ч 55м», «Разговор ФИО7 и ФИО6 10-06-2009г в 10ч 55м», содержащихся на этом же компакт-диске, имеется устная речь ФИО7 (т.11 л.д. 20-97)
 

    Заключением эксперта, согласно выводам которого в файлах «Разговор ФИО8 и ФИО9 15.05.2009г. в 09 ч 00м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 20.05.2009г. в 20ч 02м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 05.06.2009г. в 11ч 23м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 05.06.2009г. в 11ч 27м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 05.06.2009г. в 11ч 39м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 08.06.2009г. в 14ч 10м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 08.06.2009г. в 17ч 49м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 11.06.2009г. в 11ч 04м», «Разговор ФИО8 и ФИО9 29.06.2009г. в 13ч 55м», содержащихся на компакт-диске CD-RW «Smartbuy 700MB 80 min», рег. № 5/631, имеется устная речь ФИО8 (11 л.д. 127-154)
 

    Т. 12
 

        Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 66-70)
 

        Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 71-75)
 

        Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 76-83)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 84-95)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 96-100)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 101-105)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 106-109)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 110-115)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 116-119)
 

    Вещественным доказательством - оптическим диском «CD-R SmartTrack CD-R 52x 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 120)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск CD «SmartTrack 52x 700 vb 80 min cdr2 L CuP:1 12/24/08 19:27:17», рег.Номер (л.д. 1330138)
 

    Вещественным доказательством – компакт-диском CD «SmartTrack 52x 700 vb 80 min cdr2 L CuP:1 12/24/08 19:27:17», рег.Номер (л.д. 139)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск CD «SmartTrack 52x 700 vb 80 min», рег.Номер (л.д. 161-166)
 

    Вещественным доказательством – компакт-диском CD «SmartTrack 52x 700 vb 80 min», рег.Номер (л.д. 167)
 

    Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому в присутствии понятых было произведено осмотр прослушивание фонограммы разговора, записанного на оптический диск «CD-R Smartbuy 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 181-204)
 

    Вещественным доказательством – компакт-диском «CD-R Smartbuy 700MB 80 min», рег.Номер (л.д. 205)
 

    Т. 13
 

        Протоколом осмотра предметов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе личного обыска Дата подозреваемого ФИО6 (л.д. 103-112)
 

        Вещественным доказательством – мобильные телефоны “NOKIA” s/n 358238/03123159/4, 1 с сим-картой Номер и “NOKIA” s/n 359811/01/843327/3, 1 с сим-картой Номер (л.д. 113)
 

        Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе личного обыска Дата у подозреваемого ФИО1 (л.д. 114-116)
 

    Вещественным доказательство– «В????????????????????????????????????????????????????????????
 

    Протоколом обыска, согласно которому в присутствии понятых был произведен обыск в помещениях ООО «ПСП Промтехресурс» и ООО «Трастком» (л.д. 132-136)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «ПСП Промтехресурс» и ООО «Трастком» (л.д. 138-139)
 

    Вещественным доказательством - решением Номер учредителя ООО от 23.07.1998г., договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дорпромсервис» от 23.12.2008г., договором аренды Номер от 18.03.2010г., актом приема-передачи от 30.11.2010г. о возврате имущества (л.д. 140-148)
 

    Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых в здании филиала ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Ростовэнерго» производилась выемка договоров и смежных с ними документов на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство ПС 110/10/6 кв. «ДОСААФ» (Р-28) ч КЛ 110 кв Р-8 ДОСААФ», «Реконструкция ПС 110/10/6 КВ Р-8», заключенными между ОАО «Ростовэнерго» и ОАО «ДнепрВНИИПИэнергопром», изъятыми в ходе выемки 10.02.2011г. в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 150-152)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в здании филиала ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Ростовэнерго» (л.д. 153-160_
 

    Вещественными доказательствами - договором на создание и передачу проектной продукции Номер от Дата с приложением, дополнительным соглашением Номер к договору Номер от Дата на создание и передачу проектной продукции от Дата с приложением, дополнительным соглашением Номер к договору Номер от Дата на создание и передачу проектной продукции от Дата с приложением, реестром переданных оригиналов документов ОАО институт «ДнепрВНИПИэнергопром» дог. 9781/07, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору № 89-01/9781/07, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору № 89-01/9781/07, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору № 89-01/9781/07, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору № 89-01/9781/07, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору № 89-01/9781/07, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению № 3, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению № 3, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению № 3, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению Номер от 30.10.2008, актом Номер сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению Номер от 30.10.2008, актом Номер сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению Номер от 30.10.2008, актом Номер сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению Номер от 13.11.2008, актом Номер сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению Номер от 13.11.2008, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер от Дата к дополнительному соглашению № 3, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению № 3, актом Номер от Дата сдачи-приемки проектной продукции по договору Номер к дополнительному соглашению Номер от
09.09.2008, платежным поручением Номер от 30.11.2007г., платежным поручением Номер от 25.03.2008г., платежным поручением Номер от 20.11.2009г., платежным поручением Номер от 18.12.2008г., извещением Номер от 02.12.2009г., извещением Номер от 02.12.2009г., извещением Номер от 02.12.2009г., дополнительным соглашением Номер к договору Номер от Дата на создание и передачу проектной продукции от Дата с приложением, выпиской из протокола заседания ЦКК ОАО «МРСК Юга» РП Номер от 28.10.2009г., мировым соглашением по делу № А53-21115/09 от 10.11.2009г.(т.13 л.д.161-227)
 

    Т. 14
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в административном здании филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» документов, послуживших основанием для проведения конкурсов по объекту «Строительство ПС 110/10/6 кв «ДОССАФ» (р-28) с КЛ 110кв Р-8 ДОСААФ» и других (л.д. 2-4)
 

        Протоколами осмотра предметов и документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в административном здании филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (л.д. 5-38)
 

    Вещественными доказательствами - конкурсной документацией «Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство пс 110/10/6 кв ДОСААФ (Р-28) с кл-110 кв Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция пс 110/10/6 кв Р-8» для нужд филиала ЦЭС ОАО «РОСТОВЭНЕРГО», протоколом заседания Центральной Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших конвертов Номер от Датаг, протоколом заседания Номер Центрального закупочного органа ОАО «Ростовэнерго» от Датаг., конкурсной заявкой ООО «Дорпромсервис», конкурсной заявкой ООО «Промтехресурс», конкурсной документаций по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку оборудования РЗА и ПА по объекту «Сьтроительство ПС 110/10/6 кв «Р28» (ДОСААФ» с КЛ-110 кв «Р8-Р28». Реконструкция ПС 110/10/6 кв «Р-8» для нужд филиала ЦЭС ОАО «Ростовэнерго», протоколом заседания центральной конкурсной комиссии по вскрытию поступивших конвертов Номер от Дата, протоколом заседания конкурсной комиссии филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» по выбору победителя Номер от Дата, конкурсной заявкой ООО «Дорпромсервис», конкурсной заявкой ООО «Промтехресурс», конкурсной документацией по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ПС 110/10/6 кв «ДОССАФ» (Р-28) с КЛ-110кв Р-8-ДОССАФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6кв Р-8» для нужд филиала ЦЭС ОАО «Ростовэнерго», протоколом заседания центральной конкурсной комиссии по вскрытию поступивших конвертов Номер от Дата, протоколом заседания центрального закупочного органа ОАО «Ростовэнерго» Номер от Дата, конкурсной заявкой ООО «МНП» от Дата года, светокопией конкурсной заявки ООО «ШМНУ» от Дата г., конкурсной документацией «Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство пс 110/10/6 кв ДОСААФ (Р-28) с кл-110 кв Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция пс 110/10/6 кв Р-8» для нужд филиала ЦЭС ОАО «РОСТОВЭНЕРГО», извещением о проведении открытого конкурса, протоколом заседания Номер Центрального закупочного органа ОАО «Ростовэнерго» от Датаг., уведомительным письмом Номер от 17.04.2008г., протоколом заседания Центральной Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших конвертов Номер от Датаг., письмом с приложениями ООО «Монтажно-наладочное предприятие», исх. №17-ИС от 17.03.2008г., письмом ООО «Монтажно-наладочное предприятие», исх. №18-ИС от 17.03.2008г., свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 61 №001359487, учредительным договором ООО «Монтажно-наладочное предприятие» от Датаг., налоговыми декларациями по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от Датаг., от Датаг. и от Датаг. ООО «Монтажно наладочное предприятие », уведомлением из Ростовстат в ООО «Монтажно-наладочное предприятие» от 21.02.2008г., лицензией, регистрационный номер ГС-3-61-01-27-0-6155040840-013267-1 от Датаг., протоколом Номер общего собрания участников ООО «Монтажно-наладочное предприятие» от Датаг., приказом Номер от Датаг., уставом ООО «Монтажно-наладочное предприятие» от Датаг., выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.02.2008г., приложением 2 к письму о подаче оферты от Дата №17-ИС «График оказания услуг», приложением 4 к письму о подаче оферты от Датаг. №17-ИС «График оплаты выполнения работ», приложением 5 к письму о подаче оферты от Датаг. №17-ИС «Протокол разногласий к проекту Договора», приложением 10 к письму о подаче оферты от Датаг. №17-ИС «План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком», приложением 11 к письму о подаче оферты от Датаг. №17-ИС, письмом ООО «Монтажно-наладочное предприятие», исх.№19-ИС от Датаг., копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 61 Номер от Датаг., письмом Номер от Датаг., свидетельством о регистрации электролаборатории. Регистрационный номер 10 от Датаг., приложением 1 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 2 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 3 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 4 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 5 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 6 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 7 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 8 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 9 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 10 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, приложением 11 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 Номер от Датаг., уставом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», решением единственного участника ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» от Датаг., доверенностью от 01.03.2008г., бухгалтерским балансом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за 9 месяцев 2007г., бухгалтерским балансом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за 2006г., бухгалтерским балансом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за 2005г., копией письма «Ростовстат» от 14.05.2003г., приложением к информационному письму Номер от 27.02. 2008г., справкой Номер об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от 12.03.2008г., справкой Номер от 12.03.2008г. по состоянию расчетов ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на 11.03.2008г., платежным поручением Номер от 13.03.2008г., уведомлением о выдаче лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», списками составов строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом к лицензии ГС-3-61-01-27-0-6125021286-018148-2, письмом Номер от Датаг., письмом Номер из Сбербанка о состоянии расчетного счета от 13.03.2008г., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «ШМНУ» за период с 01/01/2006 по 31/12/2006., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «ШМНУ» за период с 08/07/2005 по 31/12/2005., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «ШМНУ» за период с 01/01/2005 по 08/07/2005., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «ШМНУ» за период с 01/01/2007 по 31/12/2007., письмом Номер ООО «ШМНУ» от 14.03.2008г., письмом Номер ООО «ШМНУ» от 13.03.2008г., письмом Номер ООО «ШМНУ» от 13.03.2008г., письмом Номер ООО «ШМНУ» от 13.03.2008г., референцией обслуживающего банка Участнику конкурса (форма 13) ООО «ШМНУ», справкой Номер от 11.03.2008г., письмом Номер ООО«Шахтинское монтажное наладочное управление» от 11.03.2008г., свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 61 №004297092., выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № 16.07.17/2446 от 12.03.2008г., письмом Номер от Дата ответ на Номер от 13.03.2008г., письмом Номер ОАО «Донуголь» от 13.03.2008г., письмом Номер ОАО «Донуголь» от 13.03.2008г.(копия), письмом Номер от Дата ответ на Номер от 13.03.2008г. (копия), письмом Номер от Датаг. «Финансовое состояние участника конкурса (форма 14). Данные (отчет) о доходах и расходах за период 2004-2006 годы», свидетельством о регистрации электролаборатории, регистрационный номер 10 от Датаг.; приложением 1 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, сводкой затрат по «Строительство пс 110/10/6 кв «досааф» (р-28) с кл-110 кв р-8-досааф (р-28). Реконструкция пс 110/10/6 кв р-8.», сводным сметным расчетом стоимости строительства пс 110/10/6 кВ «ДОСААФ» (Р-28), сводным сметным расчетом стоимости строительства КЛ-110 кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28), сводным сметным расчетом стоимости строительства. Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-8, приложением 2 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «График оказания услуг», приложением 3 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «Сводная таблица стоимости работ», приложением 4 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «График оплаты выполнения работ», приложением 5 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «Протокол разногласий к проекту договора», приложением 6 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «Анкета участника конкурса», приложением 7 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров», приложением 8 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «Справка о материально-технических ресурсах», приложением 9 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «Справка о кадровых ресурсах», приложением 10 к письму о подаче оферты от Датаг. Номер «План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками», приложением 11 к письму о подаче оферты от Датаг. №2/3-177, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 №003904447, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61№ 003904510, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61№ 003905502, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 №003905501, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 №005822017, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 №005822056, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 №005822886, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 №005824133, уставом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», решением единственного участника ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» от Датаг., доверенностью ФИО6 от 1.03.2008г., бухгалтерским балансом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за 9 месяцев 2007г., бухгалтерским балансом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за 2006г., бухгалтерским балансом ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за 2005г., копией уведомления от Дата г., выданным 16 отделом государственной статистики Ростовстата в адрес ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», копией приложения к информационному письму Номер от Дата г., выданному 16 отделом государственной статистики Ростовстата, справкой Номер от Дата об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная ИФНС России по Адрес в адрес ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», справкой Номер от Дата г., по состоянию расчетов на Дата г., выданной ИФНС России по Адрес в адрес ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», платежным поручением Номер от Дата ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», копией уведомления о выдаче лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в адрес ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» на период с Дата по Дата, копией письма «Состав строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом к лицензии ГС-3-61-01-27-0-6125021286-018148-2», письмом Номер от Дата ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», письмом Номер от Дата ОСБ Номер СБ РФ, оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «ШМНУ» за период с Дата по Дата г., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за период с Дата по Дата г., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» за период с Дата по Дата г., оборотной ведомостью по лицевым счетам ООО «ШМНУ» за период с Дата по Дата г., письмом Номер от Дата ОАО РАКБ «Донхлеббанк», письмом Номер от Дата ОАО РАКБ «Донхлеббанк», письмом Номер от Дата ОАО РАКБ «Донхлеббанк», письмом Номер от Дата ОАО РАКБ «Донхлеббанк», референцией обслуживающего банка Участнику конкурса (форма 13), выданной ОАО «Собинбанк» в адрес ООО «ШМНУ», б/н, справкой Номер от 11.03. 2008г. ОАО «Собинбанк», письмом Номер от Датаг. ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», копией свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 61 №004297092, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № 16.07.17/2446 от 12.03 2008г., конкурсной документацией «Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку оборудования по объекту: «Строительство пс 110/10/6 кв «р28» (ДОСААФ) с кл-110 кв «Р8-Р28». Реконструкция пс 110/10/6 кв «Р-8» (силовое оборудование) для нужд ОАО «Ростовэнерго», извещением о проведении открытого конкурса, протоколом заседания Номер Центральной Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших конвертов от Датаг., протоколом Номер заседания Центрального закупочного органа филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» от Датаг., письмом о подаче оферты от ООО «Дорпромсервис», приложением 1 к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением 2 к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением 3 к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к проекту Договора ООО «Дорпромсервис», приложением 4 к письму о подаче оферты «Анкета Участника конкурса ООО «Дорпромсервис», приложением 5 к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. ООО «Дорпромсервис», приложением 6 к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «Дорпромсервис», приложением 7 к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «Дорпромсервис», приложением 8 к письму о подаче оферты ООО «Дорпромсервис», копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дорпромсервис», серия 61№ 005627782, копией устава ООО «Дорпромсервис», решением Номер учредителя ООО «Дорпромсервис» от Датаг., приказом Номер директора ООО «Дорпромсервис», бухгалтерским балансом ООО «Дорпромсервис»на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Дорпромсервис» за период с 1 января по Датаг., копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Дорпромсервис», серия 61 №005634916, письмом о подаче оферты от ООО «Дорпромсервис», приложением 1 к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением 2 к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением 3 к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к проекту Договора ООО «Дорпромсервис», приложением 4 к письму о подаче оферты «Анкета Участника конкурса ООО «Дорпромсервис», приложением 5 к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. ООО «Дорпромсервис», приложением 6 к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «Дорпромсервис», приложением 7 к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «Дорпромсервис», приложением 8 к письму о подаче оферты ООО «Дорпромсервис», копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дорпромсервис», серия 61№ 005627782, копией устава ООО «Дорпромсервис», решением Номер учредителя ООО «Дорпромсервис» от Датаг., приказом Номер директора ООО «Дорпромсервис», бухгалтерским балансом ООО «Дорпромсервис»на Датаг., отчетом о прибылях и убытках ООО «Дорпромсервис» за период с 1 января по Датаг., копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Дорпромсервис», серия 61 №005634916, таблицей-3 «Прочие коммерческие условия поставки продукции ООО «Дорпромсервис», таблицей-3 «Прочие коммерческие условия поставки продукции ООО «Дорпромсервис», таблицей-3 «Прочие коммерческие условия поставки продукции ООО «Дорпромсервис», таблицей-3 «Прочие коммерческие условия поставки продукции ООО «Дорпромсервис», письмом председателю Центральной конкурсной комиссии ОАО «Ростовэнерго» ФИО8 от ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 1 к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 2 к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 3 к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к проекту Договора ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 4 к письму о подаче оферты «Анкета Участника конкурса ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 5 к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 6 к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 7 к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 8 к письму о подаче оферты ООО «ПСП Промтехресурс», копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до Датаг. ООО «ПСП Промтехресурс», серия 77 №007373168, копией устава ООО «ПСП Промтехресурс», копия решения Номер учредителя ООО «ПСП Промтехресурс» от Датаг., копией протокола Номер учредителя ООО «ПСП Промтехресурс» от Датаг., копией бухгалтерского баланса ООО «ПСП Промтехресурс» на Датаг., копией отчета о прибылях и убытках ООО «ПСП Промтехресурс» за период с 1 января по Датаг., копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «ПСП Промтехресурс», серия 77 № 0234704, письмом председателю Центральной конкурсной комиссии ОАО «Ростовэнерго» ФИО8 от ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 1 к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «ПСП Промтехресурс», приложение 2 к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 3 к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к проекту Договора ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 4 к письму о подаче оферты «Анкета Участника конкурса ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 5 к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 6 к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 7 к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «ПСП Промтехресурс», приложением 8 к письму о подаче оферты ООО «ПСП Промтехресурс», копией свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до Датаг. ООО «ПСП Промтехресурс», серия 77 №007373168, копией устава ООО «ПСП Промтехресурс», копией решения Номер учредителя ООО «ПСП Промтехресурс» от Датаг., копией протокола Номер учредителя ООО «ПСП Промтехресурс» от Датаг., копией бухгалтерского баланса ООО «ПСП Промтехресурс» на Датаг., копией отчета о прибылях и убытках ООО «ПСП Промтехресурс» за период с 1 января по Датаг., копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «ПСП Промтехресурс», серия 77 № 0234704., конкурсной документацией «Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку оборудования РЗА и по объекту: «Строительство пс 10/10/6 кв «Р28» (ДОСААФ) с кл-110 кв «Р8-Р28». Реконструкция пс 110/10/6 кв «Р-8» для нужд филиала ЦЭС ОАО «Ростовэнерго», извещением о проведении открытого конкурса ОАО «Ростовэнерго», протоколом Номер заседания Центральной конкурсной комиссии по вскрытию поступивших конвертов от Датаг., протоколом Номер заседания конкурсной комиссии филиала ОАО «МРСК ЮГА»-«Ростовэнерго» по выбору победителя от Датаг., приложением Номер к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «Дорпромсервис», приказом Номер ОАО «Ростовэнерго» от Датаг., приказом Номер ОАО «Ростовэнерго» от Датаг., письмом ООО «Дорпромсервис» председателю Центральной конкурсной комиссии ОАО «Ростовэнерго» ФИО8., приложением 1 к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением 2 к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением 3 к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к пректу Договора ООО «Дорпромсервис», приложением 4 к письму о подаче оферты «Анкета участника конкурса ООО «Дорпромсервис», приложением 5 к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров ООО «Дорпромсервис», приложением 6 к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «Дорпромсервис», приложением 7 к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «Дорпромсервис», копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дорпромсервис», серия 61 №005627782, копией свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Дорпромсервис», серия 61 №005634916, приказом Номер ООО «Дорпромсервис», отчетом о прибылях и убытках ООО «Дорпромсервис» за период с 1 января по Датаг., бухгалтерским балансом ООО «Дорпромсервис» на Датаг., выпиской Номер из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Дорпромсервис» от Датаг., копией устава ООО «Дорпромсервис», письмом ООО «Дорпромсервис» председателю Центральной конкурсной комиссии ОАО «Ростовэнерго» ФИО52., приложением Номер к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением Номер к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «Дорпромсервис», приложением Номер к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к проекту договора ООО «Дорпромсервис», приложением Номер к письму о подаче оферты «Анкета участника конкурса ООО «Дорпромсервис», приложением Номер к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров ООО «Дорпромсервис», приложением Номер к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «Дорпромсервис», приложением Номер к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «Дорпромсервис», копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дорпромсервис», серия 61 №005627782, копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Дорпромсервис», серия 61 №005634916, приказом Номер ООО «Дорпромсервис», отчетом о прибылях и убытках ООО «Дорпромсервис» за период с 1 января по Датаг., бухгалтерским балансом ООО «Дорпромсервис» на Датаг., выпиской Номер из Единого государственного реестра юридических лиц от Датаг., копией устава ООО «Дорпромсервис», письмом из ООО «ПСП Промтехресурс» председателю Центральной конкурсной комиссии ОАО «Ростовэнерго» ФИО8., приложением Номер к письму о подаче оферты «Коммерческое предложение ООО «ПСП Промтехресурс», приложением Номер к письму о подаче оферты «Техническое предложение ООО «ПСП Промтехресурс», приложение Номер к письму о подаче оферты «Протокол разногласий к проекту Договора ООО «ПСП Промтехресурс», приложением Номер к письму о подаче оферты «Анкета Участника конкурса ООО «ПСП Промтехресурс», приложением Номер к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров ООО «ПСП Промтехресурс», приложением Номер к письму о подаче оферты «Справка о материально-технических ресурсах ООО «ПСП Промтехресурс», приложением Номер к письму о подаче оферты «Справка о кадровых ресурсах ООО «ПСП Промтехресурс», приложением Номер к письму о подаче оферты ООО «ПСП Промтехресурс», на 1 листе (л.д. 39-41, 42-205, т. 15 л.д. 1-219, т. 16 л.д. 1-183, т. 17 л.д. 1-195)
 

 

    Т. 18
 

        Протоколом обыска, согласно которому в присутствии понятых был произведен обыск в помещении служебного кабинета Номер филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 3-11)
 

        Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому в присутствии понятых был осмотрен ноутбук, изъятый в ходе обыска помещении служебного кабинета Номер филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 12-16)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска помещении служебного кабинета Номер филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 17-27)
 

    Вещественными доказательствами - платежным поручением Номер от 09.06.2009г.; платежным поручением Номер от 09.06.2009г.; реестром ООО «Техномаш»-ООО «Фаско»; ПЭВМ-ноутбуком «Fujitsu Siemens», модель «Lifebook S7110», серийный номер YK2L006992 (л.д. 28-32)
 

 

    Т. 19
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка МИФНС Номер по Адрес (л.д. 10-15)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в МИФНС Номер по Адрес, а именно юридические и налоговые дела ООО «ШМНУ» и ООО «СМУ-8» (л.д. 16-35)
 

    Вещественными доказательствами - юридическими и налоговыми делами ООО «ШМНУ» и ООО «СМУ-8» (л.д. 36, 37-246, т. 20 л.д. 1-230, т. 21 л.д. 1-228)
 

    Т. 22
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых произведена выемка в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 3-6)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 7-15)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 102-108)
 

    Документами ООО «Дорпромсервис» (л.д. 109-160)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 161-170)
 

    Документами ООО «Дорпромсервис» (л.д. 171-255)
 

    Т. 23
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 1-12)
 

        Бухгалтерскими документами ООО «Дорпромсервис» (л.д. 13-214)
 

    Т.24
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 1-10)
 

    Документами ООО «Дорпромсервис» (л.д. 11-144)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 145-150)
 

    Т. 25
 

        Протоколом обыска, согласно которому в присутствии понятых был произведен обыск в помещениях, занимаемых ООО «Шахтинское монтажное наладочное Управление» (л.д. 3-8)
 

        Протоколами осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях, занимаемых ООО «Шахтинское монтажное наладочное Управление» (л.д. 9-88)
 

    Вещественными доказательствами - личной карточкой работника ООО «ШМНУ» ФИО9, личной карточкой работника ООО «ШМНУ» ФИО6, личной карточкой работника ООО «ШМНУ» ФИО6, приказом № 23-к от 11.03.2008, должностной инструкцией исполнительного директора ООО «ШМНУ» от 15.03.2010, трудовым договором от 17.03.2010, бланком дополнительного соглашения к трудовому договору от Дата от 01.09.2010, бланком дополнительного соглашения к трудовому договору от Дата от 01.09.2010, дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 01.03.2010, дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 01.03.2010, дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 01.02.2010; копией трудового договора от 24.12.2004, трудовым договором от 18.03.2010; трудовым договором от 17.03.2010, трудовым договором от Дата года; дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 01.09.2010, дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 01.09.2010; дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 20.11.2009; дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 11.03.2010; дополнительным соглашением к трудовому договору от Дата от 01.03.2008; приказом о приеме работника на работу № 43-к от 18.03.2010, приказом генерального директора ООО «ШМНУ» от Дата № 42-к, бланком приказа директора ООО «ШМНУ» от Дата № 130-к, копией приказа директора ООО «ШМНУ» от Дата № 130-к, бланком приказа директора ООО «ШМНУ» от Дата № 130-к, приказом о приеме работника на работу № 40-к от 17.03.2010, приказом генерального директора ООО «ШМНУ» от Дата № 39-к, светокопией листов трудовой книжки ФИО6, светокопией листов диплома ФИО6, светокопией листов удостоверения ФИО6 о сдаче экзамена по промышленной, пожарной, экологической безопасности и охране труда в объеме, соответствующим трудовым обязанностям, светокопией листов удостоверения ФИО6 о краткосрочном повышении квалификации, бланком письма от имени генерального директора ООО «ШМНУ» на имя государственного инспектора труда ФИО53, документом, озаглавленным «с Дата», заявлением о приеме на работу директору ООО «ШМНУ» ФИО6 от ФИО54 от 27.05.2008, приказом о приеме на работу ФИО54, платежным поручением Номер от 07.08.2008, платежным поручением Номер от 21.08.2008, платежным поручением Номер от 22.09.2008, платежным поручением Номер от 23.09.2008, платежным поручением Номер от 06.10.2008, платежным поручением Номер от 09.10.2008, платежным поручением Номер от 31.10.2008, платежным поручением Номер от 24.11.2008, платежным поручением Номер от 17.12.2008, платежным поручением Номер от 11.01.2009, платежным поручением Номер от 05.03.2009, платежным поручением Номер от 11.03.2009, платежным поручением Номер от 16.03.2009, платежным поручением Номер от 17.03.2009, платежным поручением Номер от 18.03.2009, платежным поручением Номер от 03.04.2009, платежным поручением Номер от 20.04.2009, платежным поручением Номер от 01.06.2009, платежным поручением Номер от 05.06.2009, платежным поручением Номер от 08.06.2009, платежным поручением Номер от 09.06.2009, платежным поручением Номер от 10.06.2009, платежным поручением Номер от 11.06.2009, платежным поручением Номер от 10.07.2009, платежным поручением Номер от 16.07.2009, платежным поручением Номер от 21.07.2009, платежным поручением Номер от 29.07.2009, платежным поручением Номер от 30.07.2009, платежным поручением Номер от 31.07.2009, платежным поручением Номер от 03.08.2009, платежным поручением Номер от 06.08.2009, платежным поручением Номер от 07.08.2009, платежным поручением Номер от 11.08.2009, платежным поручением Номер от 18.08.2009, платежным поручением Номер от 20.08.2009, платежным поручением Номер от 24.08.2009, платежным поручением Номер от 25.08.2009, платежным поручением Номер от 25.08.2009, платежным поручением Номер от 28.08.2009, платежным поручением Номер от 31.08.2009, платежным поручением Номер от 02.09.2009, платежным поручением Номер от 03.09.2009, платежным поручением Номер от 04.09.2009, платежным поручением Номер от 08.10.2009, платежным поручением Номер от 14.10.2009, платежным поручением Номер от 19.10.2009, платежным поручением Номер от 19.10.2009, платежным поручением Номер от 05.11.2009, платежным поручением Номер от 03.12.2009, платежным поручением Номер от 22.12.2009, платежным поручением Номер от Дата (т.25 л.д.89-194)
 

    Т. 26
 

        Протоколом обыска, согласно которому в присутствии понятых был проведен обыск в помещениях административного здания ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» (л.д. 15-20)
 

        Протоколами осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в «ШМНУ» (л.д. 21-130)
 

    Вещественными доказательствами - договором подряда Номер от Дата г., заключенным между ООО «ШМНУ» и ОАО «Ростовэнерго»; дополнительным соглашением к указанному договору Номер от Дата г.; дополнительным соглашением к указанному договору Номер от 30.12.2008г, договором поставки Номер от 30.07.2008г., договором поставки Номер от Дата (л.д. 181-182)
 

 

    Т.27
 

    Вещественными доказательствами - договором субподряда Номер от 04.08.2008; дополнительным соглашением Номер к Договору субподряда Номер от Дата г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат» от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, протоколом согласования договорной цены на устройство монолитной железобетонной плиты «Пм1 ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6кВ «Р-28» (ДОСААФ)» от 04.08.2008, протоколом согласования договорной цены на устройство подпорной стены с северной стороны площадки ПС 110/10/6 кВ «Р-28» (ДОСААФ) от 04.08.2008, сметой на Архитектурно-строительные решения ПС 110/10/6 кВ ДОСААФ «Р-28» ОРУ 110 кВ по объекту: «Строительство ПС 110/10/6кВ «ДОСААФ» (Р-28) с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-8» ОАО «Ростовэнерго» филиал ЦЭС, сметой на монтаж силового электрооборудования. Начало. ПС 110/10/6 кВ «Р-8» ОРУ 110 кВ по объекту: «Строительство ПС 110/10/6кВ «ДОСААФ» (Р-28) с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-8» ОАО «Ростовэнерго» филиал ЦЭС, договором № 61/4/СМУ» от 18.05.2009, протоколом согласования договорной цены на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства автозаправочной станции по адресу: Адрес, дополнительным соглашением Номер к договору подряда № 61/4/СМУ от Дата на строительство автозаправочной станции по адресу: Адрес от 30.07.2009, протоколом согласования договорной цены на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте строительства автозаправочной станции по адресу: Адрес, дополнительным соглашением Номер к договору подряда № 61/4/СМУ от Дата на строительство автозаправочной станции по адресу: Адрес, протоколом согласования договорной цены на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте строительства автозаправочной станции по адресу: Адрес, договором № 61/4/СМУ» от 18.05.2009, приложением к договору № 61/4/СМУ от Дата - калькуляция затрат строительно-монтажных работ, приложением Номер к договору № 61/4/СМУ от Дата - график производства работ, договором № 61/3/СМУ» от 18.05.2009, протоколом согласования договорной цены на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства автозаправочной станции по адресу: Адрес «И», дополнительным соглашением Номер к договору подряда № 61/3/СМУ от Дата на строительство автозаправочной станции по адресу: Адрес «И» от 24.08.2009, протоколом согласования договорной цены на изготовление рекламных элементов на объекте строительства автозаправочной станции по адресу: Адрес «И», дополнительным соглашением Номер к договору подряда № 61/3/СМУ от Дата на строительство автозаправочной станции по адресу: Адрес «И» от 30.07.2009, протоколом согласования договорной цены на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте строительства автозаправочной станции по адресу: Адрес «И», справкой о стоимости выполненных работ и затрат» от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, сметой «Насосная пожаротушения. СМР РУ-6кВ. Резервуары запаса воды. Силовое оборудование. ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», сметой «Пуско-наладочные работы электрооборудования. Насосная пожаротушения. Прожекторное освещение. Щит 1 Щ-35. Кабельные сети 6 кВ от ТП-1 ПСП ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», справкой о стоимости выполненных работ и затрат» от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, сметой «Двухтрансформаторная ПС 6/0,4 кВ. Блочное модульное здание. Пусконаладочные работы электрооборудования. ООО «Быстрянское шахтостроительное цправление» ш. «Быстрянская № 1-2», справкой о стоимости выполненных работ и затрат» от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, сметой на пусконаладочные работы ПС 10/0,4 кВ ТП-3 ОАО «Стройфарфор», сметой на наладочные работы комплекса средств ПА Рязанского энергоузла (2-ой этап), справкой о стоимости выполненных работ и затрат Номер от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, справкой о стоимости выполненных работ и затрат Номер от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, сметой на модернизацию подъемной установки типа БМ-2500/2020-4А Вентиляционного ствола Номер путем дооборудования его вторым приводом тормоза с последующей ревизией и наладкой тормозной системы ш. «Гуковская» ОАО «Угольная компания» Алмазная ЗАО «УК «Гуковуголь», справкой о стоимости выполненных работ и затрат Номер от Дата к договору подряда Номер от 04.08.2008, отчетный период с Дата по 25.08.2008, сметой на ревизию и наладку ПС 110/6,3/6,6 кВ ООО «Шахтоупралвение» Садкинское, сметой на производство работ: Капитальный ремонт котла типа КЕ 10/14 и топочного устройства ОАО «Шахта Восточная», накладной на передачу давальческих материалов, накладной Номер на отпуск материалов на сторону» от 04.08.2008; накладной на передачу давальческих материалов, накладной на передачу давальческих материалов, накладной Номер на отпуск материалов на сторону от 04.08.2008, накладной Номер на отпуск материалов на сторону» от 04.08.2008, накладной Номер на отпуск материалов на сторону» от 04.08.2008, договором № 61/3/СМУ» от 18.05.2009, калькуляцией затрат строительно-монтажных работ, приложением Номер к договору № 61/3/СМУ от Дата - график производства работ, сметой «Установка оборудования. Заземление., ПС 110/10/6 кВ «Р-8» ЗРУ кВ Строиетльство ПС 110/10/6 кВ «ДОСААФ» (Р-28) с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-8 ПО ЦЭС филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», сметой «Установка оборудования. Заземление., ПС 110/10/6 кВ «Р-8» ЗРУ кВ «Строительство ПС 110/10/6 кВ «ДОСААФ» (Р-28) с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-8 ПО ЦЭС филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», сметой «Перевод на временное питание фидеров 801,807,813,815 от 2-ой секции шин Р-8 «Строительство ПС 110/10/6 кВ «ДОСААФ» (Р-28) с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-8 ПО ЦЭС филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», сметой «Строительство здания ЗРУ-10/6кВ «Р-28» ПС 110/10/6кВ ДОСААФ «Р-28» ОРУ 110кВ «Строительство ПС 110/10/6 кВ «ДОСААФ» (Р-28) с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-8 ПО ЦЭС филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», дополнительным соглашением Номер к договору субподряда Номер от Дата от 03.11.2008, протоколом к договору Номер от Дата (дополнительное соглашение Номер от 03.11.2008) согласования договорной цены на «Строительно-монтажные работы. Комплекс средств ПА. Рязанский энергоузел (2-ой этап)»; сметой на производство работ: Сервисное обслуживание системы диспетчеризации и автоматизации ОАО «Донской антрацит», сметой на пусконаладочные работы «вхолостую» комплекса средств противоаварийной автоматики «Реконструкция и техническое перевооружение ВЧ каналов ПА на аппаратуре АНКА-АВПА, АКПА-В по ВЛ 110кВ ОАО «РЭ». Производственные отделения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: ЗЭС – ПС Ш-6, Ш-35, Ш-46. СЭС – ПС Ал. Лозовская, Тиховская. ЮВЭС – ПС Пролетарская, Трубецкая», протоколом согласования договорной цены на устройство временной подъездной автодороги к площадке строительства ПС 110/10/6 кВ «Р-28» (ДОСААФ)» от 01.07.2008, договором субподряда Номер от 01.07.2008, дополнительным соглашением Номер к договору субподряда Номер от 04.08.2008» от 01.09.2008, сметой «ПНР комплекса средств релейной защиты и противоаварийной автоматики ПС 110/10/6 кВ А-20 Южные электрические сети», протоколом согласования договорной цены на строительно-монтажные работы комплекса средств противоаварийной автоматики Рязанского энергоузла (2-ой этап)» от 04.08.2008, договором подряда № 31/61141/08» от 20.03.2008, письмом руководителю ООО «ШМНУ» ФИО6 о реорганизации ОАО «Ростовэнерго» путем присоединения к ОАО «МРСК Юга», дополнительным соглашением Номер к Договору подряда Номер от 20.03.2008» от 01.12.2008, дополнительным соглашением Номер к Договору подряда Номер от 20.03.2008» от 30.12.2008, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г., актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г., актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата г, актом о приемке выполненных работ за декабрь 2008 г Номер от Дата (т.27 л.д.1-277, т.28 л.д.1-210).
 

    Т.29
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 2-4)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе проведения выемки в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 5-7)
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в ОАО «МРСК Юга» (л.д. 9-11)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе проведения выемки в ОАО «МРСК Юга» (л.д. 12-14)
 

    Вещественными доказательствами - реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за Дата; платежным поручением Номер от Дата (л.д. 15-16)
 

    Протоколом обыска, согласно которому в присутствии понятых был произведен обыск в жилище ФИО18 (л.д. 122-126)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО18 (л.д. 127-139)
 

        Вещественными доказательствами - мобильным телефоном “NOKIA” s/n 355249/03/419808/9, с сим-картой оператора «Мегафон» Номер (л.д. 140)
 

    Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 214-216)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в кабинете Номер СО при ОМ-5 СУ УВД по Адрес (л.д. 217-224)
 

    Платежными поручениями (л.д. 225-241).
 

    Т. 30
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 2-6)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 5-7)
 

    Вещественными доказательствами - протоколом заседания конкурсной комиссии Филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» по выбору победителя Номер от Дата, на 4 листах; заявкой Номер на проведение закупки от Датаг., адресованной заместителю директора по логистике и МТО филиала ОАКО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» ФИО7, на 1 листе, с приложениями: «Техническое задание на выполнение ПНР (вхолостую)», на 7 листах; «Приказ №131» от 06.05.2009г. «Об утверждении ТЭО (проекта) «Строительство ПС 110/10/6кВ «ДОСААФ» (Р-28» с КЛ-110кВ Р-8-ДОСААФ (Р-28). Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-8», на 3 листах; «Общий сводный расчет стоимости строительства от 06.05.2009г.», на 2 листах; «Обоснование выбора формы конкурса», на 1 листе; «Расчет стартовой стоимости на выполнение пуско-наладочных работ»; выпиской из реестра договоров за 2007-2010 г.г. ООО «ШМНУ», на 2 листах; выпиской из реестра договоров за 2007-2010 г.г. ООО «Дорпромсервис», на 2 листах; выпиской из реестра договоров за 2007-2010 г.г. ООО «ПСП Дорпромсервис РГООИ «Ника», на 1 листе; копией Приказа ОАО «МРСК Юга» Номер от 11.06.2008г. «Об утверждении Положения об организации закупок товаров, работ и услуг стоимостью до 500 тысяч рублей» совместно с Положением и листом согласования, на 9 листах; копией Приказа ОАО «МРСК Юга» Номер от 21.05.2008г. «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга», вместе с Положением, листом согласования, на 801 листе (т.30 л.д.8-246, т.31 л.д.1-269, т.32 л.д.1-329).
 

    Т. 33
 

    Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в ОАО «МРСКА Юга» (л.д. 3-9)
 

    Протоколами осмотра документов, согласно которым в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 10-74)
 

    Вещественными доказательствами - реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 28.04.2008г., на 1 листе; платежным поручением Номер от 01.04.2008г., реестром платежей по остатку денежных средств ОАО «Ростовэнерго», реестром платежей ОАО «МРСК Юга» на Датаг.; копией платежного поручения Номер от 30.04.2008г., платежным поручением Номер от Дата г., платежным поручением Номер от 28.08.2008г., расшифровкой кредиторской задолженности филиала «Ростовэнерго» на 01.04.2008г. с указанием кредиторской задолженности ООО «ШМНУ», реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за Датаг., платежным поручением Номер от 10.09.2008, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 10.09.2008, платежным поручением Номер от 19.09.2008, реестром платежей на 18.09.2008г., реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 16.09.2008г., копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 03.09.2008г., платежным поручением Номер от 29.10.2008, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 29.10.2008, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 28.10.2008, платежным поручением Номер от 30.10.2008, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 30.09.2008, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 30.10.2008, платежным поручением Номер от 27.11.2008, документом под названием «По вопросу оформления реестров, заявок на осуществлении платежа в филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в 2008-2009г.г.», платежным поручением Номер от 03.12.2008, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 03.12.2008, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 02.12.2008, платежным поручением Номер от 30.12.2008г., реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 30.12.2008, платежным поручением Номер от 01.09.2010г., заявкой на осуществление платежа Номер от 27.08.10, платежным поручением Номер от 07.10.2009г., дополнительным реестром платежей ОАО «МРСК Юга» на 07.10.2009г., реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 28.01.2009, заявкой на осуществление платежа от 28.01.2009, платежным поручением Номер от 28.01.2009г., платежным поручением Номер от 25.05.2009, платежным поручением № 3135от 04.03.2009, платежным поручением Номер от 31.03.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 31.03.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 30.03.2009, копиями заявок на осуществление платежа от 03.03.2009г.; реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 03.03.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 04.03.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 29.07.2009, платежным поручением Номер от 13.03.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 13.03.2009, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 12.03.2009, платежным поручением Номер от 02.04.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 02.04.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» на 01.04.2009, платежным поручением Номер от 02.04.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 02.04.2009, платежным поручением Номер от 17.04.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 17.04.2009, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 16.04.2009, платежным поручением Номер от 21.05.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 21.05.2009, платежным поручением Номер от 25.05.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 25.05.2009, платежным поручением Номер от 29.05.2009, платежным поручением Номер от 04.06.2008, реестром платежных поручений от 4.06.2008, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» на 02.06.2008, платежным поручением Номер от 05.06.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 05.06.2009, платежным поручением Номер от 29.06.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 29.06.2009, платежным поручением Номер от 23.07.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 23.07.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 18.07.2008, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» от 21.07.2008, платежным поручением Номер от 29.07.2009, платежным поручением Номер от 14.08.2009, заявкой на осуществление платежа Номер от 17.08.09, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 17.08.2009, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 14.08.2009, платежным поручением Номер от 14.08.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 17.08.2009, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 14.08.2009, копией заявки на осуществление платежа от 14.08.09, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 01.09.2010, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 24.08.2009, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на 29.05.2009, платежным поручением Номер от 27.08.2008, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» за период с 01 по Дата, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 28.08.2008, платежным поручением Номер от 11.09.2008, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 10.09.2008, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 03.09.2008, платежным поручением Номер от 29.10.2008, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 29.10.2008, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 28.10.2008, заявками на осуществление платежа Номер от 27.10.08; платежным поручением Номер от 31.03.2009, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 31.03.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 30.03.2009, платежным поручением Номер от 13.03.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 13.03.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 12.03.2009, платежным поручением Номер от 02.04.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 02.04.2009, копией заявки на осуществление платежа Номер от 13.03.09; платежным поручением Номер от 17.04.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 17.04.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 16.04.2009, заявкой на осуществление платежа Номер от 20.04.09, платежным поручением Номер от 29.05.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 29.05.2009, заявкой на осуществление платежа Номер от 29.05.09, платежным поручением Номер от 14.08.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго», реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 14.08.2009, заявкой на осуществление платежа Номер от 17.08.09, платежным поручением Номер от 29.05.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» на 29.05.2009, заявкой на осуществление платежа Номер от 29.05.09, платежным поручением Номер от 27.08.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» за период с 01 по Дата, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 28.08.2009, платежным поручением Номер от 29.12.2008, реестром платежей филиала «Ростовэнерго» на Дата с пояснением, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 29.12.2008, платежным поручением Номер от 31.03.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» за 31.03.2009, реестром финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 31.03.2009, заявкой на осуществление платежа Номер от 17.12.08, заявкой на осуществление платежа Номер от 17.08.09, платежным поручением Номер от 14.08.2009, платежным поручением Номер от 14.08.2009, платежным поручением Номер от 14.08.2009, платежным поручением Номер от 14.08.2009, платежным поручением Номер от 14.08.2009, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго», копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за 14.08.2009, платежным поручением Номер от 30.12.2008, копией реестра платежей филиала «Ростовэнерго» за 30.12.2008, с пояснением, копией реестра финансирования филиалов ОАО «МРСК Юга» за Дата (л.д.75-239)
 

    Т.34
 

        Протоколом обыска, согласно которому в присутствии понятых был произведен обыск в помещениях, занимаемых ООО «Дорпромсервис» (л.д. 96-104)
 

        Протоколами осмотра документов, согласно которым в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска (л.д. 105-120)
 

    Вещественными доказательствами - копией договора на поставку товара № Эл003/09 от 15.01.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 15.01.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 25.03.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 27.03.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 10.04.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 04.06.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 04.06.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от 11.06.2009, спецификацией Номер к договору поставки товара № Эл003/09 от Дата между ООО «ПромАльянс» и ООО «Дорпромсервис» от Дата (л.д. 121-135)
 

    Выписками по счету ООО «Дорпромсервис», открытом в ОАО КБ «Центр-инвест» за период с Дата по Дата (л.д. 206-220)
 

    Т. 35
 

        Протоколом выемки, согласно которому в присутствии понятых была произведена выемка в филиале «Ростовский» ОАО «Собинбанк» (л.д. 8-11)
 

        Протоколами осмотра документов, согласно которым в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в филиале «Ростовский» ОАО «Собинбанк» (л.д. 12-57)
 

    Вещественными доказательствами - финансовым делом ООО «ШМНУ»; выпиской движения денежных средств по расчетному счету №40702810300220003106; карточкой с образцами подписи и оттиска печати (т.35 л.д.58-237, т.36 л.д.1-229).
 

    Т. 37
 

        Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 12-16)
 

        Протоколами осмотра документов, согласно которым в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 17-26)
 

    Вещественными доказательствами - финансовым и юридическим делом ООО «ПромАльянс»; выпиской движения денежных средств по расчетному счету №40702810300220003106; карточкой с образцами подписи и оттиска печати (л.д.27-149)
 

    Протоколами осмотра документов, согласно которым в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ЗАО «ВТБ-24» (158-167)
 

    Вещественными доказательствами - финансовым делом ООО «Фаско»; выпиской движения денежных средств по расчетному счету №40702810100000021099; карточкой с образцами подписи и оттиска печати (л.д.168-232)
 

    Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ЗАО АКБ «ВЕК» (л.д. 238-241)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки (л.д. 242-247)
 

    Вещественными доказательствами - финансовым делом ООО «ПК Строй»; выпиской движения денежных средств по расчетному счету №40702810200000008458; карточкой с образцами подписи и оттиска печати (л.д.248-291, т.34 л.д.226-237).
 

    Т. 38
 

        Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ОАО «Промсвязьбанк» (л.д. 7-12)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ОАО «Промсвязьбанк» (л.д. 13-30)
 

    Вещественными доказательствами - финансовым и юридическим делом ООО «Бизнес Транзит»; выпиской движения денежных средств по расчетному счету №40702802810880060054701; карточкой с образцами подписи и оттиска печати (л.д.31-207)
 

    Т. 39
 

        Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в помещении ИФНС России Номер Адрес (л.д. 5-7)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в помещении ИФНС России Номер Адрес (л.д. 8-16)
 

    Вещественными доказательствами – юридическими и налоговыми делами ООО «Техномаш» (л.д. 17-104)
 

        Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ИФНС Номер Адрес (л.д. 110-112)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в помещении ИФНС России Номер Адрес (113-116)
 

        Вещественными доказательствами - юридическими и налоговыми делами ООО «Фаско» (л.д. 117-145)
 

    Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ООО «Банк Империя» (л.д. 150-152)
 

    Протоколами осмотра документов, согласно которым в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ООО «Банк Империя» (л.д. 153-170)
 

    Вещественными доказательствами - финансовым и юридическим делом ООО «Техномаш»; выпиской движения денежных средств по расчетному счету №40702810800000000332; карточкой с образцами подписи и оттиска печати; платежными поручениями Номер от 05.06.2009г.; платежными поручениями «260 и 261 от 08.,6.2009г (л.д.171-246)
 

    Т. 40
 

        Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 4-8)
 

        Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 9-10)
 

        Вещественными доказательствами – выписками по счетам ООО «Фаско» (л.д. 11-18)
 

    Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 22-26)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 27-28)
 

    Вещественными доказательствами - выпиской по операциям на счете Номер ООО «Агростроймаркет» (л.д. 29-44)
 

    Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в ЗАО КБ «Альта-Банк» (л.д.48-52)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в ЗАО КБ «Альта-Банк» (л.д. 53-54)
 

    Вещественными доказательствами - выпиской по операциям по счету ООО «Проммаш холдинг» Номер за период с 01.04.2009г. по 31.12.2009г., выпиской по операциям по счету ООО «Транссервис» Номер за период с 01.04.2009г. по 31.12.2009г. на 41 листе (л.д.55-135)
 

    Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в филиале «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 137-139)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в филиале «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 140-148)
 

    Вещественными доказательствами - оборотно-сальдовыми ведомостями по расчетам с ООО «ШМНУ» (л.д. 149-205)
 

        Протоколом выемки, согласно которому     в присутствии понятых была произведена выемка в филиале «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 208-212)
 

    Протоколом осмотра документов, согласно которому в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в филиале «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» (л.д. 213-215)
 

    Вещественными доказательствами – компакт диском компакт-диском «Verbatim CD-R 700mb 52x speed 80min» №128Р101D8152431А1ЗАО (k/l/ 216-217)
 

    Т.41
 

    Выписками по операциям по расчетному счету ООО «СМУ-8» (л.д. 3-146)
 

    Т. 42
 

        Выпиской по расчетному счету ООО «ШМНУ» в филиале «Ростовский» ОАО «Собинбанк» (л.д. 3-85)
 

        Выписками по счетам компаний ПК «Общество взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства «Паритет», ООО «Респект», ООО «ГазстройДеталь» в ЗАО «ВТБ-24» (л.д. 87-261)
 

    Т. 44
 

        Сообщением от Дата ОАО «МТС», согласно которому телефонный номер Номер принадлежит ФИО1 (л.д.211-212)
 

        Сообщением от Дата ОАО «Мегафон», согласно которому телефонный номер 9282675092 принадлежит ФИО7, а телефонный номер 9281445555 принадлежит ФИО8 (л.д.213-214)
 

    Сообщением от Дата ОАО «МРСК Юга», согласно которому телефонный номер 8-988-242-00-90 в июне 2009 года находился в пользовании ФИО1 (л.д.215-226)
 

    Т. 45
 

    Приказом об определении функциональных обязанностей между руководством филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», которыми распределены функциональные обязанности между руководством филиала «Ростовэнерго». При этом директора филиала осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала Общества, а в его задачи среди прочих входит обеспечение выполнения уставной деятельности Общества, обеспечение реализации филиалом единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития электрических сетей, оперативное руководство деятельностью филиала, координация, регулирование и контроль деятельности аппарата управления филиала, производственных отделений филиала. Директор филиала организует деятельность заместителей директора, помощника руководителя, управления делами, департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности, департамента по безопасности и режиму, департамента информационных технологий. Заместитель директора по логистике и МТО осуществляет действия от имени филиала в пределах своих полномочий и отдельных поручений директора филиала. В его задачи среди прочих входит обеспечение организации закупочной деятельности в филиале, обеспечение проверки на качество подготовленной закупочной документации, а также соответствия техническому заданию, сметной документации и другим условиям, указанным в заявке, обеспечение контроля выполнения условий договоров, заключаемых по результатам регламентированных закупок, обеспечение должного уровня конкуренции при закупках, объективности, беспристрастности и прозрачности процедур закупок, равного отношения ко всем поставщикам, организация проведения конкурсных торгов, организация работы комиссии по организации и проведению конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок в филиале. Заместитель директора по логистике и МТО организует деятельность управления материально-технического обеспечения, отдела логистики, административно-хозяйственного отдела, службы эксплуатации зданий и сооружений, службы механизации транспорта (л.д. 4-18)
 

        Положением о филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (л.д. 21-31)
 

    Т. 46
 

    Ответом ОАО «МРСК Юга», содержащим в качестве приложения документы, свидетельствующие о работе ФИО8 в «Ростовэнерго», а именно:копии личных карточек работника ОАО «Ростовэнерго» ФИО8 с данными о том, что ФИО8 состоял в должности заместителя генерального директора-управляющего директора ОАО «Ростовэнерго» на основании приказа № 21-л от 07.08.2007, заместителя генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» на основании приказа № 34-л от 31.03.2008;
 

    - копии приказа № 204-л от 07.08.2009, приказа № 21-л от 07.08.2007, приказа № 34-л от 31.03.2008, приказа № 197-л от 03.08.2009, приказа № 204-л от 07.08.2009, приказа № 333-л/256-л/с от 23.11.2009, о приеме и переводе ФИО8 на должности;
 

    - копии трудового договора Номер от 07.08.2007, трудового договора Номер от 04.08.2008, трудового договора Номер от 07.08.2009, приказа Номер от 09.11.2007, определяющих должностные обязанности и ответственность генерального директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», в том числе связанные с управлением ОАО «Ростовэнерго», а позднее филиалом «Ростовэнерго», обеспечением надежного энергоснабжения региона, развитием энергосистемы, выполнением основных производственных показателей, подписанием должностных инструкции работников филиала, распоряжения имуществом филиала;
 

    - копия доверенности Номер от 31.03.2008, согласно которой ФИО8 имел полномочия по распоряжению имуществом филиала, а также на совершение сделок на сумму, не превышающую 3 000 000 руб., и сделок, направленных на исполнение годовой конкурсной программы закупок на сумму, не превышающую 50 000 000 руб. (л.д.1-214)
 

    Т. 48
 

        Должностными обязанностями заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» по экономике и финансам, согласно которым на данное лицо среди прочих были возложены следующие обязанности:
 

    - обеспечение высоких результатов финансово-хозяйственной и (или) производственной деятельности Общества в зоне своей ответственности;
 

    - организация эффективной работы и контроль подчиненных структурных подразделений и должностных лиц;
 

    - организация системы финансово-экономического планирования и контроля, управленческой отчетности Общества, подведомственных РСК;
 

    - анализ результатов выполнения бизнес-планов подведомственных РСК;
 

    - организация и контроль исполнения КПЭ (ключевой показатель эффективности) деятельности подведомственных РСК;
 

    - участие в разработке инвестиционной политики, долгосрочной и среднесрочной инвестиционной стратегии для подведомственных РСК;
 

    - определение перечня инвестиционных проектов, включаемых в инвестиционную программу, ранжирование инвестиционных проектов Общества и подведомственных РСК;
 

    - оценка, согласование, корректировка и контроль исполнения инвестиционных проектов подведомственных РСК;
 

    - оказание методической поддержки подведомственным РСК по управлению дебиторской и кредиторской задолженности;
 

    - мониторинг финансового состояния подведомственных РСК;
 

    - разработка критериев и форм оценки деятельности соответствующих структурных подразделений подведомственных РСК в области финансового обеспечения;
 

    - управление финансовыми ресурсами Общества, подведомственных РСК (оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью в части аналитического обеспечения, основными средствами) с целью повышения эффективности их использования в процессе деятельности;
 

    - формирование политики управления оборотными средствами Общества и подведомственных РСК;
 

    - управление ликвидностью капитала;
 

    - контроль состояния и динамики дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных РСК;
 

    - формирование реестров платежей Общества и акцептование реестров крупных платежей подведомственных РСК;
 

    - финансирование текущей деятельности Общества, прием заявок, контроль за целевым использованием финансовых ресурсов;
 

    - оперативный контроль осуществляемых подведомственными РСК платежей по кредитам и централизованным договорам;
 

    - оптимизация оборотных активов…
 

    Кроме этого он организует и контролирует деятельность департамента экономики, департамента финансов, департамента тарифообразования, департамента внутреннего контроля и аудита, а в его подчинении находятся начальники перечисленных департаментов (л.д.35-51)
 

    Документами, поступившими из ОАО «МРСК Юга», свидетельствующими о работе ФИО7 в «Ростовэнерго», а именно:
 

    - копией личной карточки работника ОАО «Ростовэнерго» ФИО7 с данными о том, что ФИО7 состоял в должности директора по логистике и хозяйственному обеспечению на основании приказа Номер л/c от 23.07.2007, заместителя генерального директора по логистике и МТО на основании приказа Номер л/c от 28.12.2007, заместителем директора по логистике и МТО на основании приказа Номер л/c от 31.03.2008;
 

    - копиями приказов Номер л/c от Дата и Номер от 31.03.2008, согласно которым ФИО7 назначен на должности заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Ростовэнерго» с Дата и заместителя директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» с 31.03.2008;
 

    - копией приказа Номер от 30.05.2008, а также приказов о внесении изменений в данный приказ, определяющих должностные обязанности и ответственность заместителя директора по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части обеспечения закупочной деятельности данной организации. (л.д.67-68,71-92)
 

    Копиями Уставов ОАО «Ростовэнерго» и ОАО «МРСК Юга», а также положением о филиале ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», согласно которым вышеуказанные общества являются коммерческими организациями, а «Ростовэнерго» является филиалом данной организации, целью деятельности которого является получение финансового результата, запланированного обществом. Управление ОАО «Ростовэнерго» осуществлялось ОАО «МРСК Юга» (л.д.93-94, 97-172)
 

    Сообщением от Дата ПО «ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», согласно которому за период с Дата по Дата у филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» по договору Номер от Дата перед ООО «ШМНУ» возникла кредиторская задолженность в размере 212 985 257, 93 рублей.(л.д.173-177)
 

    Финансовыми документами, поступившими Дата из ОАО «МРСК Юга, свидетельствующими об оплате выполненных ООО «ШМНУ» работ и поставленного ООО «Дорпромсервис» оборудования, снижения объема оплат в период с декабря 2008 года и увеличения с мая 2009 года, а также о перечислении Дата на счета ООО «ШМНУ» 82.000.000 рублей, а на счет ООО «Дорпомсервис» 28.000.000 рублей, а именно: реестром платежных поручений по договорам; копиями платежных поручений. (л.д.224-263)
 

    Т. 49
 

    Сообщением от Дата ОАО «МРСК Юга», согласно которому финансирование филиала «Ростовэнерго» на инвестиционную деятельность в сумме 250 млн. рублей по реестру от 28.05.2009г. было осуществлено Дата за счет заемных средств ОАО «ОРГРЭСБАНК» по кредитному договору № К-9/09-РНД от 26.05.2009г. на сумму 650.000.000 рублей. Указанные денежные средства поступили на счет «Ростовэнерго» на основании платежного поручения Номер от 28.05.2009г. на перечисление денежных средств в сумме 250.000.000 рублей из ОАО «МРСК Юга» в филиал «Ростовэнерго» в качестве финансирования за май на инвестиционную деятельность согласно распоряжению руководителя ФИО1 от 28.05.2009г. (л.д.1-15)
 

    Выпиской из приказа о наложении дисциплинарных взысканий по результатам комплексных проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», согласно которому за выявленные нарушения в деятельности филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» ФИО8 и ФИО7 объявлен выговор (л.д. 34-36)
 

    Копиями приказов № 2-л от Дата и Номер от 02.07.2007, согласно которым ФИО1 назначен на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» с Дата на неопределенный срок, копией приказа Номер от 09.11.2007, определяющего должностные обязанности и ответственность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга», в том числе связанные с финансированием текущей деятельности Общества в соответствии с бюджетом, приемом заявок в соответствии с утвержденным бюджетом, контролем целевого использования финансовых ресурсов в соответствии с бюджетом, управлением финансовыми ресурсами Общества, в том числе кредиторской и дебиторской задолженностью. (л.д. 70-106)
 

    Сообщением от Дата ОАО «МРСК Юга» об обстоятельствах принятия решения о заключении договора на предоставление кредитных ресурсов для ОАО «МРСК Юга» с Ростовским ФАБ «ОРГРЭСБАРНК» (ОАО) в сумме 650.000.000 рублей, из которого следует, что инициатором данного вопроса для рассмотрения в повестке дня заседания Правления ОАО «МРСК Юга» являлся заместитель генерального директора по экономике и финансам ФИО1 (л.д.107-208).
 

    Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО8 в совершении инкриминируемого ему преступления.
 

    Доводы подсудимого и его защитника о том, что инкриминируемые подсудимому действия не образуют состав преступления, суд расценивает как способ защиты. Данные доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного заседания.
 

    Факт совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления, подтверждается изложенными в приговоре показаниями потерпевшего, свидетелей, которые полностью согласуются между собой об обстоятельствах совершенного преступления. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, причины для оговора подсудимого у них отсутствуют. Показания данных лиц полностью согласуются и с исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.
 

    Нарушений норм УПК РФ при возбуждении уголовного дела, собирании письменных доказательств и приобщении их к материалам уголовного дела не допущено, оснований для признания доказательств изложенных в приговоре не допустимыми, не имеется.
 

    Суд считает, что все исследованные по делу доказательства, в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для разрешения дела. Оснований для прекращения уголовного преследования не имеется.
 

    Исследовав все доказательства в совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 по ст. 204 ч.4 п. «а, б» УК РФ, - коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством предмета подкупа.
 

    При избрании вида и меры наказания суд учитывает характер совершенного преступления и степень его общественной опасности, в т.ч. способ совершения преступления, размер причиненного ущерба, а также учитывает данные о личности подсудимого.
 

    Обстоятельством смягчающих наказание ФИО8, суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает: наличие малолетних детей у виновного.
 

    Обстоятельств отягчающих наказание ФИО8, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ не усматривает.
 

    На основании изложенного, учитывая также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, в целях предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде штрафа.
 

    Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.
 

    При определении вида и размера наказания, суд также учитывает принципы индивидуализации наказания, в том числе, сведения о наличии постоянного места жительства, положительные характеристики подсудимого в быту.
 

    Вместе с тем, учитывая принципы индивидуализации наказания, обстоятельства и характер инкриминируемого преступления, суд не находит оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ.
 

    Также, при назначении наказания, суд учитывает, что подсудимый ФИО8 является инвалиАдрес группы, что подтверждается справкой Номер от Дата об установлении группы инвалидности без срока по общему заболеванию.
 

    В соответствии со ст. 299 ч.1 п.12 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.
 

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
 

ПРИГОВОРИЛ:
 

    Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.204 УК РФ и назначить ему наказание в виде 02 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 

    В соответствии с п.п 7 п.2 Постановления Государственной Думы от Дата Номер ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации», ст.84 УК РФ, ч.8 ст.302 УК РФ ФИО8 от назначенного наказания по п.п. «а,б» ч.4 ст.204 УК РФ освободить вследствие акта об амнистии.
 

    Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО8 отменить.
 

    Вещественные доказательства – компакт-диски, флэш-накопители, документы- хранить в материалах уголовного дела.
 

    Признать за гражданским истцом ФИО9 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.
 

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
 

    Председательствующий судья             Д.В.Долгополов