Документ от 06 февраля 2014

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего: федерального судьи Кузнецовой Т.З.,

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора <адрес> ФИО26, помощника прокурора <адрес> ФИО9, заместителя прокурора <адрес> ФИО10,

адвоката ФИО27,представившего удостоверение № и ордер № 5566,

при секретаре ФИО11,

а также потерпевших ФИО14, ФИО15, ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении

Абдулхаджиева ФИО2-Хаджи Хамитовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, РСФСР, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, временно не работающего, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судимого, военнообязанного, состоящего на учете в РВК <адрес> Чеченской Республики, зарегистрированного и проживающего по адресу: ЧР, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Абдулхаджиев У-Х.Х. совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в ходе расследования уголовного дела № 14013, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении установленного следствием лица, объявленного в розыск, установлено, что это лицо, имея умысел на хищение у неопределенного круга лиц путем обмана денежных средств в особо крупном размере, предназначенных к выплате по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в течение 2011 года под предлогом оказания посреднических услуг в реализации прав по данным сертификатам ЭдиевойА.В., ОльмесхановойЭ.Э., ФИО12, СентябриевойД.У., а также еще более 170 владельцам таких сертификатов, завладела принадлежащими последним государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал, обязуясь при этом выплатить по 300000рублей за каждый сертификат, по которым совершила хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере.

В целях успешной реализации своего преступного умысла и обмана большего числа граждан указанное лицо привлекло к своей противоправной деятельности других лиц, содействовавших ФИО3 в совершении преступления.

Одним из лиц, содействовавших ФИО3 в совершении преступления, являлся Абдулхаджиев У-Х.Х., который в период с июня по октябрь 2011 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, по устной договоренности с этим лицом выполнял его поручения, связанные с установлением лиц, желающих обналичить средства по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. При этом Абдулхаджиев У-Х.Х. из корыстных побуждений предлагал жителям Чеченской Республики, имеющим сертификаты, воспользоваться услугами установленного следствием лица в получении средств по этим сертификатам, осознавая при этом возможность хищения последним денежных средств путем обмана их фактических владельцев. Кроме того, по устной договоренности с установленным следствием лицом и по его поручениям АбдулхаджиевУ-Х.Х. осуществлял перевозку владельцев сертификатов в офисы фирм: ООО «СИНГХ» (находился в здании, расположенном вдоль федеральной автодороги М-29, в районе н.<адрес>, ЧР) и ООО «Ади-Ком-2011» (находился в <адрес>), где составлялись договора о предоставлении товарных кредитов и другие документы; в нотариальные конторы по адресам: <адрес> и <адрес>, где нотариусами оформлялись и удостоверялись обязательства, а также в отделения пенсионного фонда УПФ России в городском округе <адрес> и в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики - отделение по <адрес> (расположено по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, 19«б»), УПФ России в <адрес> Чеченской Республики (расположено по адресу: <адрес>«а»), куда сдавались подготовленные документы, на основании которых производились перечисления денежных средств на счета фирм для погашения товарных кредитов, полученных (выданных) за счет средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» установлен размер дополнительных выплат в сумме 343378 (триста сорок три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 80 копеек за каждый сертификат. В период времени с июня 2011года по октябрь 2011 года в числе организаций, осуществлявших деятельность по выдаче товарных кредитов, были юридические лица: ООО «СИНГХ», юридический адрес: Чеченская Республика, <адрес>, имеющее расчетный счет № в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>; ООО «Ади-Ком-2011», юридический адрес: Чеченская Республика, <адрес>, имеющийрасчетный счет №40702810634190000264, открытый в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, которые оказывали услуги по предоставлению товарных кредитов на строительство и приобретение жилых помещений владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, выданных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период времени с июня по октябрь 2011 года, более точный период времени и место в ходе следствия не установлены, Абдулхаджиев У-Х.Х., реализуя свой преступный умысел, направленный на оказание содействия установленному следствием лицу в совершении мошеннических действий, действуя из корыстных побуждений в целях собственного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом оказания посреднических услуг в реализации прав владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплат через установленное следствием лицо причитающихся каждому из них денежных средств, по согласованию и по поручению последнего встречал лиц из числа владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, желавших получить средства по своему сертификату, убеждал владельцев данных государственных сертификатов воспользоваться услугами установленного следствием лица, осуществлял перевозку владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в различные организации (ООО «Ади-Ком-2011», ООО «СИНГХ») и учреждения (отделения пенсионного фонда, нотариальные конторы), где указывал на необходимость составления и подписания документов (договоров о предоставлении товарного кредита, актов приемки-передачи строительных материалов, доверенностей, разрешений на строительство и др.).

За указанный период Абдулхаджиев У-Х.Х. осуществлял перевозку и организовал составление и подписание необходимых документов владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал АдаевойЗ.Ш., ФИО14, ФИО3 А.С-Х., ФИО15, ФИО16, тем самым создав для этого лица условия для совершения хищения чужого имущества в особо крупном размере, осознавая при этом, что по указанным выше договорам фактически товарных кредитов в виде строительных материалов владельцам сертификатов выдано не будет, а средства по этим сертификатам через перечисленные выше организации установленным следствием лицом предположительно будут обналичены и похищены. При этом Абдулхаджиев У-Х.Х. получал от этого лица денежное вознаграждение в сумме от 3000 до 5000 рублей за оказание ФИО3 содействия в виде совершения указанных выше действий в отношении каждого владельца сертификата.

После составления, сбора, подписания необходимых документов государственные сертификаты, договора о предоставлении товарного кредита, разрешения на строительство, доверенности, заявления и др. введенными в заблуждение владельцами сертификатов при помощи и по указанию Абдулхаджиева У-Х.Х. представлялись в отделения пенсионного фонда РФ по ЧР, в связи с чем в счёт выплат загосударственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0428685, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики, ФИО15 на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» (ИНН-2016001540) за № были произведены денежные перечисления в общей сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-I № 0526391, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики, ФИО14 на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» (ИНН-2016001540) за № были произведены денежные перечисления в общей сумме 339640 (триста тридцать девять тысяч шестьсот сорок) рублей 40 копеек; за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-III № 0263511, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> и <адрес> Чеченской Республики, ФИО16 на расчетный счет ООО «Сингх» (ИНН-2010005629) за № были произведены денежные перечисления в общей сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № 0260212, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР <адрес>, ФИО3 А.С-Х, на расчетный счет ООО «Сингх» (ИНН-2010005629) за № были произведены денежные перечисления в общей сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №1140170, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики, ФИО13 на расчетный счет ООО «Сингх» (ИНН-2010005629) за № были произведены денежные перечисления в общей сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек на погашение, якобы, выданных вышеуказанными ООО товарных кредитов в виде строительных материалов.

Однако, владельцы сертификатов ФИО13, ФИО14, ФИО3 А.С-Х., ФИО15 и ФИО16 денежные средства либо строительные материалы по товарным кредитам за счет средств материнского (семейного) капитала не получили, поскольку установленным следствием лицом средства по этим сертификатам были похищены путем обмана, чем причинен материальный ущерб данным лицам на общую сумму 1735978 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей.

В результате совершения действий по содействию и устранению препятствий установленному следствием лицу в совершении преступления, Абдулхаджиев У-Х.Х. оказал пособничество этому лицу в хищении средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал АдаевойЗ.Ш., ФИО14, ФИО3 А.С-Х., ФИО15, ФИО16, чем им причинен материальный ущерб на общую сумму 1735978 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей, которая превышает один миллион рублей, и в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Абдулхаджиев У-Х.Х. в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал и показал, что инкриминируемое ФИО3 преступление он совершил при обстоятельствах и времени, указанных в обвинительном заключении. Он признал свою вину в ходе предварительного следствия, к показаниям, данным ранее на предварительном следствии ФИО3 добавить нечего. При назначении наказания просил учесть, что он один воспитывает двоих малолетних детей, на его иждивении больная мать, которые останутся без средств существования, если его лишат свободы.

Помимо признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, установлена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в числе которых показания потерпевших, свидетелей, письменные документы.

Потерпевшая ФИО14 в судебном заседании показала, что после рождения второго ребенка она в УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики получила государственный сертификат серии МК-I № на материнский (семейный) капитал. Ее семья нуждалась в улучшении жилищных условий и поэтому она совместно с мужем решили использовать денежные средства, полагающиеся им по этому сертификату. Узнав о том, что житель с. ФИО2 помог своим односельчанам получить деньги по сертификатам на материнский (семейный) капитал через некую ФИО6. Они с мужем созвонились с ФИО2, который пообещал мужу, что в течение трех месяцев они получат 300000 рублей после того, как ФИО3 передадут государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также копий необходимых документов. Сертификат и все документы они передали ФИО7 У. у него дома. Абдулхаджиева ФИО2 она видела один раз, когда по просьбе ФИО7 У. приехала в Грозный. Там ее встретил ФИО2, который повел ее на фирму, где был и нотариус. Сотрудники фирмы и нотариус подготовили документы, в которых она расписалась. В каких именно документах она расписалась, она не знает, так как не читала их. После этого Абдулхаджиев ФИО2 повез ее и еще одну женщину по имени Маръям в УПФ РФ по <адрес> ЧР. По дороге она спросила у Абдулхаджиева, что за человек ФИО28. Он отозвался о ней положительно. С его слов она поняла, что он занимается оформлением документов, а также развозит клиентов по различным фирмам и учреждениям, помогая ФИО28. В УПФ РФ в <адрес> ЧР они приехали после окончания рабочего дня. Сотрудники пенсионного отдела расходились по домам. Абдулхаджиев ФИО2 остановил женщину, которая принимала документы у населения, и попросил ее, чтобы она приняла у них документы, которые им накануне подготовили на фирме. Но женщина отказалась, заявив, что у нее закончилось рабочее время, и попросила их приехать на следующий день. Тогда ФИО2 отвел ее в сторонку и переговорил с ней о чем-то наедине, после чего она приняла у них документы и выдала им расписку о приеме у нее документов, которую забрал Абдулхаджиев ФИО2. Ни деньги, ни стройматериалы она не получила. К Абдулхаджиеву ФИО2 у нее нет претензий, так как сертификат она отдавала ФИО2.

Потерпевшая ФИО15 в судебном заседании дала показания аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО14 содержания.

Потерпевшая ФИО13 в судебном заседании показала, что в связи с рождением четвертого ребенка она в 2010 году получила государственный сертификат серии МК-3 № на материнский (семейный) капитал в УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики. В 2011 году она узнала, что некая ФИО6 помогает получить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Она созвонилась с ФИО6 и та пообещала ей через три месяца после получения ею сертификата выплатить 300000 рублей. За сертификатом и другими документами ФИО6 прислала к ней домой Абдулхаджиева ФИО2. Тогда она и познакомилась с ним. Вместе с ним она ездила на фирму ООО «СИНГХ», где она по просьбе ФИО2 подписала документы на приобретение строительных материалов, откуда он повез ее к нотариусу в <адрес>. У нотариуса она также по просьбе ФИО2 подписала какие-то документы. За услуги она нотариусу не платила. За услуги нотариусу заплатил ФИО2, после чего они сразу же поехали в УПФ РФ по <адрес>, где она подала все подписанные документы. После подписания документов ФИО2 вызвал такси, самостоятельно заплатил и отправил ее домой. Она спрашивала у ФИО2 (Абдулхаджиева), можно ли доверять ФИО28. Он сказал, что он работает у ФИО28 таксистом, она надежная, ей можно доверять. Он сказал, что ФИО28 не обманывает. Ни деньги, ни стройматериалы она по своему сертификату не получила.

Свидетель ФИО3 С.Ш. в судебном заседании показала, что ее дочь, ФИО3, в июне 2008 года родила второго ребенка, в связи с чем в декабре 2008 года в УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики она получила государственный сертификат серии МК-2 № на материнский (семейный) капитал. Впоследствии у нее родилось еще двое детей. Она с семьей в составе 6 человек проживает в одной комнате. Поэтому в 2011 году она, узнав от знакомых, что есть женщина, ФИО6, которая помогает получить деньги по сертификату на материнский капитал, взяла у них номер телефона и позвонила ФИО28. Со слов дочери ей известно, что в ходе телефонного разговора ФИО28 обещала ей выплатить в течение трех месяцев с момента передачи ей всех документов 300000 рублей или стройматериалы. При этом ФИО6 сказала, что оформлением всех документов будет заниматься ее помощник по имени ФИО2, как потом выяснилось - Абдулхаджиев. ФИО3 передала свой сертификат, он был посредником между ее дочерью и ФИО17 слов дочери ей известно, что Абдулхаджиев ФИО2 возил ее на фирму, к нотариусу, в пенсионный отдел. Везде она по просьбе ФИО2 подписала все документы. Когда она засомневалась в ФИО6 и хотела отказаться от ее услуг, то ФИО2 настоял, чтобы она воспользовалась услугами ФИО6 Он сказал ее дочери, что работает с ФИО8 длительное время и характеризовал ее исключительно с положительной стороны. При этом ФИО2 сообщил ей, что ФИО8 – очень честный, надежный человек и что нет случаев, чтобы она кому-либо не выплатила деньги по сертификату.

Свидетель ФИО18 в судебном заседании показала, что примерно в августе 2010 года познакомилась с ФИО6, которая занималась обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. В ходе общения ФИО6 предложила ей поработать с ней, то есть она должна была находить клиентов для обналичивания государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом ФИО6 обещала выплатить ей за каждый государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 5000 рублей, а владельцам сертификатов 230000, 260000 и 300000 рублей в зависимости от периода нахождения сертификата у нее ( от одного до трех месяцев). Она передала ФИО6 20-30 сертификатов, точное количество не помнит. Абдулхаджиев ФИО2 несколько раз приезжал к ней за документами и представлялся таксистом. Об оплате он ничего не говорил, они не были знакомы настолько, чтобы обсуждать эти вопросы. Однако, после оглашения по ходатайству прокурора ее показаний на предварительном следствии (т.1, л.д.170-178) свидетель ФИО18 подтвердила, что давала такие показания.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании показал, что знает Абдулхаджиева, как таксиста. Он тоже таксист. В 2009 году он познакомился с ФИО6, которая занималась обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и по ее предложению стал с ней работать. В его обязанности входило приезжать за клиентами и отвозить их по разным учреждениям и организациям в зависимости от того, куда укажет ФИО6 За его услуги ФИО6 платила ФИО3 за каждого владельца сертификата деньги в размере от 3000 до 5000 рублей. Всего он получил от нее 65000 рублей. Как работал Абдулхаджиев с ней, он не знает.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании дал показания аналогичного с показаниями свидетеля ФИО19 содержания.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что летом 2010 года он работал таксистом и, приехав по вызову, познакомился с ФИО6. Впоследствии он несколько раз подвозил ФИО6 к МВД, где, как выяснилось, она работала, возил по делам. По пути следования ФИО6 по мобильному телефону разговаривала с кем-то, обсуждая вопрос обналичивания государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Его заинтересовал этот разговор, так как у него тоже был сертификат, и он спросил по этому поводу. ФИО6 сказала ФИО3, что она является сотрудником МВД по ЧР и помогает людям получить денежные средства по материнским сертификатам, что у нее есть знакомые, которые осуществляют выплаты по сертификатам через «ЗАТО–БАНК». После этого по ее просьбе он дал номер своего телефона ФИО6 и она напрямую обращалась к нему, когда ей нужно было такси. Кроме того, по просьбе ФИО6 он отвозил людей на фирмы, реализующие строительные материалы, к нотариусу, в пенсионный отдел района. Абдулхаджиев ФИО2 тоже работал таксистом и он с ним несколько раз пересекался с ним: встречал на фирме, в нотариальной конторе. Он тоже возил людей.

В судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены данные в ходе предварительного следствия показания:

потерпевшей ФИО3 А.С-Х. о том, что ДД.ММ.ГГГГ у нее родился второй ребенок, ФИО4. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ в УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики она получила государственный сертификат серии МК-2 № на материнский (семейный) капитал. Так как ее семья нуждалась в улучшении жилищных условий, они с мужем решили использовать денежные средства, полагающиеся им по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Примерно в начале августа 2011 года ей кто-то из ее знакомых дал мобильный номер ФИО6 и сообщил, что она помогает обналичивать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонного разговора ФИО8 сообщила, что в течение трех месяцев с момента передачи ей всех документов она выдаст им денежные средства в размере 300000 рублей. При этом ФИО8 дала им стопроцентную гарантию насчет получения денежных средств и сказала, что оформлением всех документов будет заниматься ее помощник по имени ФИО2. Через некоторое время к ней на телефон позвонил с телефона 8-928-896-68-67 мужчина по имени ФИО2. ФИО2 сообщил ей, что он по просьбе ФИО8 едет к ней домой за ее государственным сертификатом. Когда к ней домой приехал ФИО2, она передала ФИО3 государственный сертификат на материнский капитал. ФИО2 ей сообщил, что после того, как он подготовит необходимые документы, он свяжется с ней, и, забрав ее государственный сертификат и копию ее паспорта, уехал. Через несколько дней к ней на телефон позвонил ФИО2 и сообщил ей, что он подготовил все необходимые документы и едет за ней и что им нужно поехать на фирму «Сингх» подписать необходимые документы. На указанной фирме ФИО2 попросил девушек подготовить на ее имя документы. После составления документов ФИО2 попросил ее подписать их. Она, не читая, подписала. Просто ФИО2 ей на документах показывал место, где надо учинить свою подпись, что она и сделала. Таким образом, она по просьбе ФИО2 подписала от трех до пяти документов. Далее, она на принадлежащей ФИО2 машине вместе с ним поехала в <адрес> к нотариусу. У нотариуса она по просьбе ФИО2 также подписала какие-то документы. За услуги нотариусу она не платила, а заплатил ФИО2. После этого, ФИО2 сообщил ей, что им необходимо поехать в пенсионный фонд по месту ее регистрации. В этой связи она с ФИО2 в тот же день поехали в Шалинский пенсионный отдел, где ФИО2 передал ее документы сотруднику Шалинского пенсионного отдела. По пути следования ФИО2 характеризовал ФИО6 только с положительной стороны и говорил, что она очень надежный человек. Настаивал воспользоваться услугами ФИО6 и обещал, что она обязательно выплатит ей денежные средства за государственный сертификат. После этого ФИО2 привез ее домой и сообщил, что ей необходимо подождать три месяца. Но она периодически звонила ФИО6 и Абдулхаджиеву ФИО2 и интересовалась, как проходит вопрос выплаты ей денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. ФИО6 ей не отвечала на телефонные звонки. ФИО2 тоже через некоторое время выключил телефон. После этого она поехала домой к ФИО2 в селение Дачу-Барзой, <адрес>, ЧР, где ФИО2 заявил ей, что он не имеет никакого отношения к ее сертификату. До настоящего времени ни денежных средств за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ни стройматериалов она не получила (т.1, л.д.140-145; т.6, л.д.53-57);

потерпевшей ФИО16 о том, что ДД.ММ.ГГГГ у нее родился третий ребенок, ФИО5, в связи с чем она получила в УПФ РФ <адрес> и <адрес> Чеченской Республики государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК III №0263511. От своих знакомых она узнала, что в их селе Толстой-Юрт, <адрес>, ЧР, проживает Алханова (Айдамирова) Яха (тел.8-928-089-30-66, 8-965-955-88-57), которая через свою знакомую ФИО6 помогает обналичить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Эта Яха обратилась к ней и стала предлагать обналичить ее государственный сертификат, обещая выдать ей 300000 рублей через три месяца после подачи всех документов. Она говорила, что ей не стоит беспокоиться ни о чем, и все пройдет хорошо, и, главное, законным образом. Точное число она не помнит, но в июле 2011 года к ней домой приехал парень по имени ФИО2 (тел. 8-928-896-68-67), который, с его слов приехал по просьбе Айдамировой Яхи и ФИО6. С ним на машине они поехали на фирму, в которой она должна была подписать документы. ФИО2 привез ее в <адрес>, где на территории рынка «Башлам» располагалась фирма «СИНГХ». На фирме ей подготовили и распечатали документы, а также написали расписку, что она к фирме никаких претензий не имеет. ФИО2 попросил ее подписать все документы. Строительный материал она не получала ни в тот день ни в какой другой день. После подписания документов ФИО2 повез ее к нотариусу в <адрес>, где она по просьбе ФИО2 подписала какие-то документы, какие именно, она не знает, так как неграмотная в юридических вопросах. За услуги нотариуса она не платила, а заплатил ФИО2. После этого они с ФИО2 поехали в УПФ РФ в <адрес> и <адрес>, куда она подала все документы, которые они с ФИО2 собрали накануне. Полученную расписку-уведомление о том, что она сдала документы в пенсионный фонд, она отдала ФИО2. Ни деньги, ни стройматериалы за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она не получила. В последующем ей стало известно, что Абдулхаджиев ФИО2 и Алханова Яха с каждого сертификата или клиента от ФИО6 получали свою часть прибыли в размере 5000 рублей (т.1, л.д.105-111; т.6, л.д. 73-77);

свидетеля ФИО7 У.Ш. о том, что примерно в начале 2011 года он познакомился с ФИО6, которая занималась обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ФИО6 предложила ФИО3 поработать с ней, то есть он должен был находить клиентов, которые хотели бы обналичить государственные сертификаты на материнский капитал. ФИО6 сообщила ФИО3, что она будет выплачивать ФИО3 денежные средства в размере 5000 рублей за каждого клиента, имеющего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который воспользуется ее услугами. В последующем ФИО3 стало известно, что у ФИО6 также имелось несколько пособников, одним из которых являлся Абдулхаджиев У-Х.Х., в функции которого входило убедить клиента воспользоваться услугами ФИО6, повести клиента на фирму, убедить клиента на фирме подписать все документы, повести клиента к нотариусу, где на имя клиента оформлялось обязательство, и заплатить за услуги нотариусу. Далее он должен был повести клиента в районный пенсионный отдел, где клиент сам сдавал документы в районный пенсионный отдел, а полученную расписку о принятии у клиента в районном пенсионном отделе документов он забирал у клиента, мотивируя это тем, что указанная расписка должна храниться у ФИО6 Абдулхаджиев У-Х.Х. также получал за оказанные услуги в виде пособничества в мошенничестве с каждого человека по 5000 рублей (т.1, л.д.154-169).

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства: постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.1, л.д.10-11);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.41-42);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6 и ФИО22 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.48-49);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6, ФИО22, ФИО21, ФИО23 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.50-52);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6 и в отношении неустановленного директора ООО «Ади-Ком-2011» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д. 53-54);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6, ФИО22 и ФИО21 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.55-57);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6 и ФИО22 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.58-59);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО6, ФИО22 и ФИО21 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.60-61);

справка информационного центра МВД по ЧР о том, что ФИО6 находится в федеральном розыске (т.1, л.д.32);

ответ УФСБ России по Чеченской Республике о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № 19/2297, согласно которому Абдулхаджиев У-Х.Х. и другие лица совместно с ФИО6 в период времени с 2011 года под предлогом оказания посреднических услуг в реализации прав по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал совершили хищение денежных средств путем обмана у неопределенного числа жителей республики (т.6, л.д.18-19);

ответ из 2 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № 18/1051, согласно которому в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены пособники ФИО6, помогавшие последней в совершении мошеннических действий за денежное вознаграждение, в том числе и Абдулхаджиев У-Х.Х. (т.6, л.д.12-13).

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре участка местности около трассы М-29, возле селения Алхан-Юрт, Чеченской Республики, куда Абдулхаджиев У-Х.Х. привозил клиентов на фирму, где составлялись и подписывались договора и другие документы (т.6, л.д.91-94);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре участка местности в <адрес>, куда Абдулхаджиев У-Х.Х. привозил клиентов в нотариальную контору, где подписывались обязательства от имени клиента и Абдулхаджиев У-Х.Х. производил оплату услуг нотариуса (т.6, л.д. 98-101);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре участка местности в <адрес>, на котором имеется двухэтажное административное здание пенсионного фонда (по <адрес>) Российской Федерации в городском округе <адрес> и в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (т.6, л.д. 110-113);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре участка местности в <адрес> по адресу:<адрес>, 4, на котором имеется двухэтажное административное здание пенсионного фонда (по <адрес>) Российской Федерации в городском округе <адрес> и в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики (т.6, л.д.141-144);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре CD–R диск – детализации телефонных переговоров абонентских номеров 8-928-087-02-22, 8-928-943-19-19, 8-928-735-99-97, 8-928-739-23-90, 8-928-646-45-03, 8-928-894-66-00, 8-928-085-37-03, 8-928-017-53-22, 8-928-089-30-66, 8-928-896-68-67, 8-928-745-23-35, 8-929-738-87-38, 8-928-506-26-00, 8-928-257-22-21, 8-928-760-00-00 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются сведения о телефонных соединениях между Абдулхаджиевым У-Х.Х. и ФИО6

В ходе осмотра установлено, что абонентский номер 9288966867 (телефон Абдулхаджиева У-Х.Х.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел всего 1912 соединений с абонентским номером 9289431919, принадлежащим ФИО6;

абонентский номер 9288966867 (телефон Абдулхаджиева У-Х.Х.) имел 68 соединений с абонентским номером 9280870222, принадлежащим ФИО6;

абонентский номер 9288966867 (телефон Абдулхаджиева У-Х.Х.) имел c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 71 соединение с абонентским номером 9659534524, принадлежащим ФИО6 (т.5, л.д.198-215);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при изъятии из УПФ РФ по Чеченской Республике двух дел граждан Чеченской Республики, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и личное дело потерпевшей ФИО16, в отношении которой Абдулхаджиев У-Х.Х. оказывал пособничество в совершении мошенничества (т.2, л.д.180-186);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО16 и других, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.2, л.д.187-274);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при изъятии в УПФ РФ по Чеченской Республике дел граждан (потерпевших ФИО15 и ФИО14) Чеченской Республики, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а также выписки из расчетных ведомостей на них, согласно которым в счёт выплат за государственный сертификат ФИО15 на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек за государственный сертификат, ФИО14 на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» произведено перечисление денежных средств в сумме 339640 (триста тридцать девять тысяч шестьсот сорок) рублей 40 копеек (т.2, л.д.9-15);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО14, ФИО15, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.2, л.д.51-159);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при изъятии в УПФ РФ по Чеченской Республике дел граждан Чеченской Республики, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и личное дело потерпевшей ФИО3 А.С-Х., в отношении которой Абдулхаджиев У-Х.Х. оказывал пособничество в совершении мошенничества (т.3, л.д.3-10);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевшей ФИО3 А.С-Х. и других, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.3, л.д.11-229);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при изъятии в УПФ РФ по Чеченской Республике выписок из расчетных ведомостей, согласно которым в счёт выплат за государственный сертификат ФИО16 на расчетный счет ООО «Сингх» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО3 А.С-Х. на расчетный счет ООО «Сингх» произведено денежное перечисление в общей сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО13 на расчетный счет ООО «Сингх» произведено денежное перечисление в общей сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек (т.4, л.д.3-13);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших, а также выписок из расчетных ведомостей на потерпевших ФИО16, ФИО3 А.С-Х. и ФИО13, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.4, л.д. 98-136);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при изъятии в УПФ РФ по Чеченской Республике дел граждан Чеченской Республики, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и личное дело потерпевшей ФИО13, в отношении которой Абдулхаджиев У-Х.Х. оказывал пособничество в совершении мошенничества (т.4, л.д.147-152);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО13 и других, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.4, л.д.153-232);

протокол очной ставки между обвиняемым Абдулхаджиевым У-Х.Х. и потерпевшей ФИО13, в ходе которой потерпевшая ФИО13 подтвердила свои показания и показала, что Абдулхаджиев У-Х.Х. пособничал ФИО6 в совершении мошенничества (т.7, л.д.15-18);

протокол очной ставки между обвиняемым Абдулхаджиевым У-Х.Х. и потерпевшей ФИО16, в ходе которой потерпевшая ФИО16 подтвердила свои показания и показала, что Абдулхаджиев У-Х.Х. пособничал ФИО6 в совершении мошенничества (т.7, л.д.19-23);

протокол очной ставки между обвиняемым Абдулхаджиевым У-Х.Х. и потерпевшей ФИО24, в ходе которой потерпевшая ФИО24 подтвердила свои показания и показала, что Абдулхаджиев У-Х.Х. пособничал ФИО6 в совершении мошенничества (т.6, л.д.210-213);

протокол очной ставки между обвиняемым Абдулхаджиевым У-Х.Х. и потерпевшей ФИО3 А.С-Х., в ходе которой потерпевшая ФИО3 А.С-Х. подтвердила свои показания и показала, что Абдулхаджиев У-Х.Х. пособничал ФИО6 в совершении мошенничества (т.7, л.д.11-14);

протокол очной ставки между обвиняемым Абдулхаджиевым У-Х.Х. и потерпевшей ФИО15, в ходе которой потерпевшая ФИО15 подтвердила свои показания и показала, что Абдулхаджиев У-Х.Х. пособничал ФИО6 в совершении мошенничества (т.6, л.д.217-219);

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый Абдулхаджиев У-Х.Х. совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

При таких данных суд признает Абдулхаджиева У-Х.Х. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ.

При определении меры и вида наказания Абдулхаджиеву У-Х.Х. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, данные о личности подсудимого: впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, вину свою в инкриминируемом ФИО3 преступлении признал, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении больную мать и двоих малолетних детей, которых он воспитывает один. Приведенные обстоятельства суд относит к обстоятельствам, смягчающим его ответственность.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Абдулхаджиева У-Х.Х., судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, мнения прокурора суд считает, что исправление и перевоспитание Абдулхаджиева У-Х.Х. возможно без изоляции его от общества, но в условиях контроля за его поведением.

Учитывая обстоятельства дела, материальное положение подсудимого Абдулхаджиева У-Х.Х., который не работает и не имеет постоянного источника дохода, суд не находит необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд, исходя из данных о личности Абдулхаджиева У-Х.Х., что он является единственным кормильцем в семье, а назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы предусматривает обязательное ограничение на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования, считает нецелесообразным назначение данного дополнительного наказания, поскольку оно лишит подсудимого, проживающего в маленьком населенном пункте «Дачу-Борзой», где сложно найти работу, возможности трудоустроиться в другом населенном пункте, чтобы прокормить свою семью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Абдулхаджиева ФИО2-Хаджи Хамитовича признать виновным по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ФИО3 по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ наказание в виде двух лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Абдулхаджиеву ФИО2-Хаджи Хамитовичу наказание считать условным с испытательным сроком в два года.

Возложить на Абдулхаджиева У-Х.Х. обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения Абдулхаджиеву ФИО2-Хаджи Хамитовичу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

CD–R - диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров, в котором имеются сведения о телефонных соединениях между Абдулхаджиевым У-Х.Х. и ФИО6;

личные дела ФИО14, ФИО15, ФИО16; ФИО16; ФИО13, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки;

выписку из расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении по сертификатам на материнский капитал ФИО15 и ФИО14 денежных средств и их перечислении на расчетные счета последних в ООО «Ади-Ком»;

выписку из расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении по сертификату на материнский капитал ФИО16 денежных средств и их перечислении на ее расчетный счет в ООО «Сингх»;

выписку из расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении по сертификату на материнский капитал ФИО3 А.С-Х. и перечислении их на ее расчетный счет в ООО «Сингх», находящиеся в уголовном деле, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чеченской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья (подпись) Т.З. Кузнецова

Копия верна: Судья: