Документ от 11 февраля 2014

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего: федерального судьи Кузнецовой Т.З.,

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора <адрес> ФИО9, помощника прокурора <адрес> ФИО10, заместителя прокурора <адрес> ФИО56,

адвоката ФИО57,представившего удостоверение № и ордер № 4505,

при секретарях ФИО11,

а также потерпевших ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО28, ФИО14, ФИО12, ФИО37, ФИО38. ФИО31, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО39,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ЧИАССР, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, временно не работающего, имеющего на иждивении троих малолетних детей, ранее не судимого, военнообязанного, состоящего на учете в РВК <адрес> Чеченской Республики, зарегистрированного и проживающего по адресу: ЧР, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в ходе расследования уголовного дела № 14013, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении установленного следствием лица, объявленного в розыск, установлено, что это лицо, имея умысел на хищение у неопределенного круга лиц путем обмана денежных средств в особо крупном размере, предназначенных к выплате по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в течение 2011 года под предлогом оказания посреднических услуг в реализации прав по данным сертификатам ЭдиевойА.В., ОльмесхановойЭ.Э., ФИО13, СентябриевойД.У., а также еще более 170 владельцам таких сертификатов, завладела принадлежащими последним государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал, обязуясь при этом выплатить по 300000рублей за каждый сертификат, по которым совершила хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере.

В целях успешной реализации своего преступного умысла и обмана большего числа граждан указанное лицо привлекло к своей противоправной деятельности других лиц, содействовавших ему в совершении преступления.

Одним из лиц, содействовавших ему в совершении преступления, являлся ФИО2, который в период с мая по октябрь 2011 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, по устной договоренности с этим лицом выполнял его поручения, связанные с установлением лиц, желающих обналичить средства по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. При этом ФИО2 из корыстных побуждений предлагал жителям Чеченской Республики, имеющим сертификаты, воспользоваться услугами установленного следствием лица в получении средств по этим сертификатам, осознавая при этом возможность хищения последним денежных средств путем обмана их фактических владельцев. Кроме того, по устной договоренности с установленным следствием лицом и по его поручениям ФИО2 осуществлял перевозку владельцев сертификатов на фирмы, где составлялись договора о предоставлении товарных кредитов и другие документы; в нотариальные конторы, где нотариусами оформлялись и удостоверялись обязательства, а также в отделения пенсионного фонда, куда сдавались подготовленные документы, на основании которых производились перечисления денежных средств на счета фирм для погашения товарных кредитов за счет средств материнского (семейного) капитала, и получал за эти действия от него денежное вознаграждение.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» установлен размер дополнительных выплат в сумме 343378 (триста сорок три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 80 копеек за каждый сертификат. В период времени с января 2011года по октябрь 2011 года в числе организаций, осуществлявших деятельность по выдаче товарных кредитов, были юридические лица: ООО «МегаГрупп», юридический адрес: Чеченская Республика, <адрес>, расчетный счет №40702810334060000144, открытый в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Аваль», юридический адрес: <адрес>, имеющее расчетный счет №40702810360360000256, открытый в филиале ОАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № 8643, расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Сингх», юридический адрес: Чеченская Республика, <адрес>, имеющее расчетный счет № в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Мастер», юридический адрес: <адрес>, имеющее расчетный счет №40702810434380000025, открытый в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Ади-ком-2011», юридический адрес: <адрес>, имеющее расчетный счет № в дополнительном офисе Чеченского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Капитал», юридический адрес: Чеченская Республика, <адрес>, имеющее расчетный счет № 40702810860360000210, открытый в филиале ОАО «Сбербанк России», Чеченское отделение № 8643, расположенном по адресу: <адрес>; ООО «Гранит», юридический адрес: <адрес>, имеющее расчетный счет № 40702810504450000266, открытый в филиале СКРУ ОАО «МИнБ», расположенном по адресу: <адрес>, которые оказывали услуги по предоставлению товарных кредитов на строительство и приобретение жилых помещений владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, выданных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Так, ФИО2 в период времени с мая по октябрь 2011 года, более точный период времени и место в ходе следствия не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный на оказание содействия установленному следствием лицу в совершении мошеннических действий, из корыстных побуждений, в целях собственного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, под предлогом оказания посреднических услуг в реализации прав владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и выплат через указанное лицо причитающихся каждому из них денежных средств, по согласованию и по поручению последней находил лиц из числа владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, желавших получить средства по своему сертификату, убеждал владельцев данных государственных сертификатов воспользоваться услугами установленного следствием лица, указывал на необходимость составления и подписания документов (договоров о предоставлении товарного кредита, актов приемки-передачи строительных материалов, доверенностей, разрешений на строительство и др.), осуществлял перевозку владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в различные учреждения (отделения пенсионного фонда, нотариальные конторы) и организации (ООО «Мастер», ООО «МегаГрупп», ООО «Аваль», ООО «Сингх», ООО «Ади-ком-2011», ООО «Капитал», ООО «Гранит»).

Так, ФИО2 осуществлял перевозку и организовал составление и подписание необходимых документов владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, тем самым создав установленному следствием лицу условия для совершения хищения чужого имущества в особо крупном размере, осознавая при этом, что по указанным выше договорам фактически товарных кредитов в виде строительных материалов владельцам сертификатов выдано не будет, а средства по этим сертификатам через перечисленные выше организации установленным следствием лицом предположительно будут обналичены и похищены. При этом ФИО2 получал от этого лица денежное вознаграждение за оказание ему содействия в виде совершения вышеуказанных действий в отношении каждого владельца сертификата.

После составления, сбора, подписания необходимых документов (государственные сертификаты, договора о предоставлении товарного кредита, разрешения на строительство, доверенности, заявления и др.) введенными в заблуждение владельцами сертификатов при помощи и по указанию ФИО2 эти документы представлялись в районные отделения пенсионного фонда РФ по ЧР, которые производили перечисления денежных средств в счёт выплат загосударственные сертификаты на материнский (семейный) капитал: серии МК-4 № 0431106, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО14, на расчетный счет ООО «Аваль» (ИНН-2013002270) за № в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-I за №0515810, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО15, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-III № 0247883, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО16, на расчетный счет ООО «МегаГрупп» (ИНН-2012004194) за № в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; серии МК-III №0269360, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР <адрес> ФИО17, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-2 №0255413, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР <адрес> Чеченской Республики ФИО18, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят рублей) 40 копеек; серии МК-3 №1132249, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> и <адрес> Чеченской Республики ФИО19, на расчетный счет ООО «МегаГрупп» (ИНН-2012004194) за № в сумме 341698 (триста сорок одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-3 №1107600, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО20, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-1 за №0007499, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в Грозном и <адрес> Чеченской Республики ФИО21, на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» (ИНН-2016001540) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек: серии МК-4 за №0434124, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в Грозном и <адрес> Чеченской Республики ФИО24, на расчетный счет ООО «Аваль» (ИНН-2013002270) за № в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-3 за №1107646, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО25, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-3 №1141166, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО26, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-III № 0267674, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР <адрес> в <адрес> Чеченской Республики ФИО27, на расчетный счет ООО «МегаГрупп» (ИНН-2012004194) за № в 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; серии МК-III № 0267686, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР <адрес> в <адрес> Чеченской Республики ФИО28, на расчетный счет ООО «МегаГрупп» (ИНН-2012004194) за № в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; серии МК-I №0513401, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР <адрес> и <адрес> Чеченской Республики ФИО29, на расчетный счет ООО «Сингх» (ИНН 2010005629), имеющее расчетный счет №40702810234050000089, в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 рублей; серии МК-4 №0426288, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО30, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-III № 0264491, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО31, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-4 за №0428622, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО32, на расчетный счет ООО «МегаГрупп» (ИНН-2012004194) за № в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-I за №0538856, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО33, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-I за №0523724, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО34, на расчетный счет ООО «Гранит» (ИНН-2013002094) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-2 №0250422, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО35, на расчетный счет ООО «Гранит» (ИНН-2013002094) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-4 № 0425261, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО36, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-3 № 1134373, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> и <адрес> Чеченской Республики ФИО23, на расчетный счет ООО «Аваль» (ИНН-2013002270) за № в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; серии МК-I за №0254570, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО22, на расчетный счет ООО «Капитал» (ИНН-7707083893) за № в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; серии МК-2 за №0251441, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО37, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в общей сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-3 №1107587, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО38, на расчетный счет ООО «Капитал» (ИНН-7707083893) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; серии МК-3 №1107587, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Чеченской Республики ФИО39, на расчетный счет ООО «Мастер» (ИНН-2014004961) за № в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек на погашение, якобы, выданных вышеуказанными ООО товарных кредитов в виде строительных материалов.

Однако, владельцы сертификатов ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и другие денежные средства либо строительные материалы по товарным кредитам за счет средств материнского (семейного) капитала не получили, поскольку установленным следствием лицом средства по этим сертификатам были похищены путем обмана, чем причинен материальный ущерб данным лицам на общую сумму 9110982 (девять миллионов сто десять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек.

В результате совершения действий по содействию и устранению препятствий установленному следствием лицу в совершении преступления, ФИО2 оказал пособничество этому лицу в хищении средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 и др., чем им причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9110982 (девять миллионов сто десять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек, которая превышает один миллион рублей, и в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2 вину свою в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что он по просьбе ФИО8 М.И. отвозил клиентов - владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на фирмы, в нотариальные конторы, в пенсионные отделы районов. Консультации или обещания в получении средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал он никому не давал. За его работу ФИО8 М.И. оплачивала ему в зависимости от дальности маршрута, а за ожидание - по 100 рублей в час. Денежные средства в размере 5000 рублей за владельца государственного сертификата он от ФИО8 М.И. не получал. Она рассчитывалась с ним в неделю один или два раза. Он вел письменный учет осуществляемых им перевозок и потом перед оплатой предъявлял ФИО8 М.И. Данные записи он не сохранил, так как уничтожал их после оплаты ей ФИО8 М.И. С ФИО8 М.И. он проработал с мая 2011 года по октябрь 2011 года. Как только он узнал, что ФИО8 М.И. путем обмана совершила хищение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, он прервал с ней связь, отказавшись принимать у нее заявки на перевозку клиентов.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, установлена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в числе которых показания потерпевших, свидетелей, письменные документы.

Так, потерпевшая ФИО18 в судебном заседании показала, что знает ФИО2, познакомилась с ним в середине 2011 года. С ФИО2, которого прислал Мандиев Умар, работавший вместе с ФИО8 М.И., она, ее сестра Ахмадова Айшат, Мандиева Хижан - сноха ФИО41, и еще две женщины ездили на фирму, а оттуда - к нотариусу. В машине одна из женщин спросила у ФИО2, можно ли доверять ФИО8. ФИО2 ответил, что работает с ней год и им нечего бояться. Но они не отдали свои сертификаты и уехали домой. После этого позвонил ФИО41 и стал уверять, что ей выплатят деньги, и она отдала свой сертификат. Ни денежных средств по своему сертификату, ни стройматериалов она не получила.

Потерпевшая ФИО17 в судебном заседании дала показания аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО40 содержания, дополнив их показаниями о том, что по просьбе ФИО41 они приехали в <адрес>, где их ждал таксист, которым оказался ФИО2, который представился им, что он от ФИО41 Он повез их на фирму, где они расписались в разных документах. Там они встретили ФИО8 М.И., которая сказала, что ФИО2 - ее курьер. После этого ФИО2 повез их к нотариусу, где также подписали какие-то бумаги. ФИО2 всех знал, они проходили без очереди. ФИО2 характеризовал ФИО8 М.И. с положительной стороны, говорил, что работает с ней 3 или 4 года, она - очень надежный человек.

Потерпевшая ФИО19 в судебном заседании показала, что знает ФИО2 Познакомилась через ФИО8 М.И. Ее семья нуждалась в улучшении жилищных условий и они с мужем решили использовать денежные средства, полагающиеся им по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Знакомая из села дала ей номер телефона ФИО8 М.И., с которой она созвонилась. В ходе телефонного разговора ФИО8 М.И. сообщила ей, что в течение трех месяцев она получит денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ей ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также необходимых документов. Они договорились о встрече, при которой ФИО8 М.И. забрала у нее все необходимые документы и сказала, что в дальнейшем ею будет заниматься ее человек. Вскоре позвонил ФИО2, представившись, что он от ФИО8, и предложил приехать в <адрес>. Она на такси приехала в <адрес>, где ее встретил ФИО2, с которым она поехала на фирму ООО «МегаГрупп», где она, не читая, расписалась в нескольких документах, потом поехали к нотариусу. Там она тоже расписалась в каких-то документах. Оттуда ФИО2 повез ее в пенсионный отдел, где она взяла у ФИО2 пакет документов и передала сотруднику пенсионного отдела. Выданную ей расписку о получении документов она отдала ФИО2, который обещал передать ее ФИО8 М.И. ФИО2 везде пропускал ее без очереди. Они за такси, нотариальные услуги не платила. Эти вопросы решал ФИО2 Он говорил, что работает с ФИО8 М.И. два года, что ей можно доверять.

Потерпевшая ФИО21 в судебном заседании заявила, что не знает подсудимого ФИО2 на лицо, помнит только, что ФИО8 М.И. назвала таксиста, ожидавшего их у нотариуса, по имени «ФИО7». После оглашения по ходатайству прокурора показаний, данных ею на предварительном следствии (т.1, л.д.217-223; т.6, л.д. 205-209), пояснила, что она давала такие показания, только не называла фамилию ФИО7.

Потерпевшая ФИО24 в судебном заседании показала, что знает ФИО2 Познакомилась в июне-июле 2011 года через ФИО8 М.И. ФИО2 помог ей подготовить документы на фирме, сопровождал ее с мужем к нотариусу. Все ее документы были у ФИО2, он платил деньги за нотариальные услуги.

Потерпевшая ФИО25 в судебном заседании показала, что свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она отдала Мандиеву Умару, от которого она узнала, что ФИО2 - помощник ФИО8 М.И. С ФИО2 она была на фирме, где по просьбе ФИО2 сотрудники фирмы подготовили на ее имя документы, в которых она расписалась. Была вместе с ФИО2 у нотариуса, в УПФ РФ по <адрес> Чеченской Республики, куда подала подготовленные ими с ФИО2 документы, получив расписку. За такси и нотариальные услуги платил ФИО2 Все подробности не помнит, подтверждает свои показания на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству прокурора. В частности, что ФИО2 характеризовал ФИО8 М.И. с положительной стороны, говорил, что она надежный человек. Настаивал воспользоваться услугами ФИО8 М.И. и обещал, что она обязательно выплатит денежные средства, полагающиеся ей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, все оказанные услуги оплачивал он сам. В последующем ей стало известно, что ФИО2 с каждого сертификата или клиента от ФИО8 М.И. получал свою часть прибыли в размере 5000 рублей (т.2, л.д.78-85; т.6, л.д. 239-243).

Потерпевшие ФИО39, ФИО20 в судебном заседании дала показания аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО25 содержания, подтвердив, что ФИО2 говорил о надежности ФИО8 М.И., что ей можно доверять. На фирме, у нотариуса ФИО2 показывал им, где расписываться в документах.

Потерпевшая ФИО30 судебном заседании показала, что знает ФИО2 Познакомилась с ним, когда по просьбе Мандиева Умара приехала на фирму, расположенную в <адрес>. ФИО2 повез ее вместе с другими женщинами на фирму, где она расписалась в различных документах по его предложению, оттуда ФИО2 повез их к нотариусу, где провел без очереди, оплатил нотариальные услуги. Затем он отвез их в пенсионный фонд, куда она сдала подготовленные ею с ФИО2 документы, получив расписку о приеме у нее документов, которую отдала ФИО2 ФИО2 говорил, что работает с ФИО8 М.И. два года, сам взял деньги по своему сертификату, его брат тоже взял деньги, что ей можно доверять.

Потерпевшая ФИО34 в судебном заседании дала показания аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО12

Потерпевшая ФИО28 в судебном заседании показала, что знает ФИО2 В конце августа 2011 года ее сестре, ФИО27, стало известно, что ФИО2 помогает обналичить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Их сноха, Дубаева Марет, дала ее сестре, ФИО27, телефон ФИО2, который она увидела в объявлении. У нее больная дочь, но денег на ее лечение у нее не было, и она решила обналичить свой сертификат на материнский капитал. Когда они позвонили и приехали к ФИО2, он обещал в течение трех месяцев с момента передачи ему необходимых документов привезти им деньги в размере 300000 рублей. Они отдали ему документы. ФИО2 возил их к нотариусу, в <адрес> на фирму, в пенсионный фонд <адрес>. Он везде сам заходил, его знали и хорошо принимали. С ФИО2 постоянно на связи была ФИО6. ФИО2 ручался за ФИО8 М., клялся даже на маленьком коране, который он достал из-под козырька своей машины. Но потом заявил, что он - таксист, и ни за что не отвечает. Просит строго его не наказывать, так как он рос без отца, у него больной брат и маленькие дети, но обязать его отдать деньги.

Потерпевшая ФИО38 в судебном заседании показала, что ФИО2 видела два раза. Свой сертификат и все необходимые документы она передала Мандиеву Умару, который прислал к ней ФИО2 С ним она ездила на фирму ООО «Капитал» в <адрес>, к нотариусу, в пенсионный фонд <адрес>. Проходили везде вне очереди. На фирме и у нотариуса она расписалась в каких-то документах, где указывал ФИО2 том № л.д. 164-169; том № л.д. 229-233;

Потерпевшая ФИО37 в судебном заседании показала, что свой сертификат на материнский капитал она передала ФИО2 Через несколько дней после этого она с ФИО2 ездила в <адрес> на какую-то фирму, где по просьбе ФИО2 расписалась в документах. С ним же она ездила в пенсионный фонд по <адрес>. ФИО2 заверил ее, что ФИО6 - надежный человек, он - ее помощник – таксист. Где-то в августе 2011 года она позвонила ФИО2 и тот ей сказал, что находится вместе с ФИО6 в Майкопе, поехали за деньгами. Но, когда спустя несколько месяцев она позвонила ФИО2, тот сказал ей, что ФИО8 – аферистка, а потом перестал отвечать на звонки.

Потерпевшая ФИО35 в судебном заседании показала, что с ФИО2 познакомилась через Мандиева Умара, которому она передала свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также все необходимые документы. Вскоре после этого ей позвонил ФИО2, представившись, что он от ФИО41, и попросил приехать в <адрес>. Там он ее встретил и они поехали на фирму, к нотариусу, в пенсионный фонд <адрес>, куда она подала подготовленные с ФИО2 документы, получив расписку о принятии у нее документов, которую она передала ФИО2

Потерпевшая ФИО23 в судебном заседании показала, что ее сертификат на материнский капитал передал ФИО8 М.И. ее муж, о которой он узнал через своего друга, фамилию которого она не знает. Она прислала таксиста, которым оказался ФИО2 Он сопровождал их на фирму, повез к нотариусу, в пенсионный фонд. За нотариальные услуги заплатил ФИО2

Потерпевшая ФИО14 в судебном заседании показала, что видела ФИО2 всего один раз и на лицо его не запомнила. Ей позвонила ФИО8 М.И. и сказала, что к ней подъедет парень по имени ФИО7. ФИО2 он или другой ФИО7, она не помнит. ФИО7 ей ничего не говорил.

Потерпевшая ФИО15 в судебном заседании показала, что с ФИО2 она познакомилась через ФИО8 М.И. Она вместе с ФИО8 М.И. приехала в <адрес>, где последняя подвела к ней ФИО7, которому передала ее документы. С ФИО2 она ездила в какие-то учреждения, где она подписывала бумаги, в пенсионный фонд. Ни на какие темы она с ФИО2 не разговаривала, за услуги ФИО2 ничего с нее не требовал. ФИО8 М.И. дала ей на дорогу 1000 рублей. После оглашения по ходатайству прокурора ее показаний на предварительном следствии (т.2, л.д.59-65; т.7, л.д. 16-20) она их подтвердила за исключением того, что ФИО2 получал за каждого клиента или сертификат 5000 рублей.

Потерпевшая ФИО36 в судебном заседании показала, что видит ФИО2 в первый раз. У нее был сертификат на материнский капитал, он пропал. Сертификат она отдала Мандиеву Умару. Больше ей сказать нечего. После оглашения по ходатайству прокурора ее показаний на предварительном следствии (т.2, л.д.115-121) ФИО36 заявила, что давала такие показания, а именно: в августе 2011 года ей стало известно, что ФИО41 через свою знакомую ФИО8 М.И. помогает обналичить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. В ходе встречи ФИО41 сообщил ее супругу ФИО45, что в течение трех месяцев они получат денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ему государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Они согласились и передали ФИО41 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также все необходимые документы. После этого по просьбе ФИО41 они поехали в <адрес>, где их встретил ФИО2, который являлся помощником ФИО8 М.И., по просьбе которого они проследовали за ним в офис какой-то фирмы, но она оказалась закрыта и они направились в <адрес> к нотариусу, где она подписала по просьбе ФИО2 обязательство. ФИО2 характеризовал ФИО8 М.И. только с положительной стороны и говорил, что она очень надежный человек. Настаивал воспользоваться услугами ФИО8 М.И. и обещал, что она обязательно выплатит денежные средства, полагающиеся ей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Все оказанные услуги оплачивал он сам. Но речь в этих показаниях идет о другом ФИО7. Однако, суд оценивает показания потерпевшей ФИО36 в судебном заседании критически и принимает за основу ее показания на предварительном следствии. Суд считает, что ФИО36 изменила свои показания, желая помочь ФИО2 уйти от уголовной ответственности.

Потерпевшая ФИО31 в судебном заседании показала, что она и ее муж ФИО42 встретились с ФИО8 М.И., договорились с ней по поводу того, что она выплатит им в течение трех месяцев за ее сертификат 300000 рублей. Она сказала им, что подъедет сотрудник, который будет помогать им в подготовке документов, дала его телефон. Им оказался ФИО2, с которым они встретились ДД.ММ.ГГГГ на фирме, куда поехали по предложению ФИО8 М.И. ФИО2 завел их в офис фирмы, где им оформили документы, в которых расписались. После поехали к нотариусу, подписали там обязательство. ФИО2 расплатился с нотариусом и они по предложению ФИО2 сами поехали в пенсионный фонд <адрес>, где в обмен на ее документы получила квиток, который на второй день отдала ФИО2 Когда она спросила, надежный ли человек ФИО8 и получит ли она деньги, ФИО2 уверил ее, что ФИО8 М.И. – надежный человек. Она - не первая и не последняя, которая обращается к ФИО8 А.А.

Свидетель ФИО42 в судебном заседании дал показания аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО31 содержания.

Свидетель ФИО43-Э. в судебном заседании показал, что он ничего не помнит, он получил травму головы, инвалид. У его супруги ФИО24 с памятью все хорошо. После оглашения по ходатайству прокурора его показаний на предварительном следствии (т.1, л.д. 114-117), заявил, что отдавал сертификат, но куда, кому, не помнит.

Свидетель ФИО44 в судебном заседании дал показания аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО23 содержания.

Свидетель ФИО45, как и его супруга ФИО36, в судебном заседании изменил свои показания, данные на предварительном следствии относительно личности ФИО2, и показал, что не знает подсудимого. Сертификат на материнский капитал он передал Мандиеву Умару. На предварительном следствии ему показали фотографию ФИО2. Ему показалось, что ФИО2 похож на человека, который сопровождал их с супругой ФИО36 на фирму, к нотариусу. Когда он увидел ФИО2 реально, понял, что он не тот человек, которого ФИО8 М.И. прислала за ними. Его тоже звали ФИО7. ФИО7 от ФИО8 М.И. платил за такси, на котором они приехали в <адрес>, нотариусу. После оглашения по ходатайству прокурора его показаний на предварительном следствии (т.2, л.д.123-130), заявил, что он давал такие показания. Говорил, что ФИО7 получал деньги от ФИО8 М.И. за посредничество в сумме 5000 или 10000 рублей. Он слышал это от знакомых. Но подсудимый ФИО7 - не тот ФИО7. Тот был пожилой. Изменение свидетелем ФИО45 своих показаний в судебном заседании суд расценивает, как попытку помочь ФИО2 уйти от ответственности за содеянное. Поэтому за основу суд принимает его показания на предварительном следствии.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что именно ФИО2 обещал ее дочерям Куриевым Радиме и Зулихан, что они получат по своим сертификатам деньги по 300000 рублей. Он лично забирал их из дома и возил на фирму, к нотариусу, в пенсионный фонд <адрес>. Расписки о приеме документов, выданные им в пенсионном фонде, ФИО2 оставил у себя. До последнего она и ее дочери сомневались, что им выдадут деньги. Дочь Зулихан не хотела отдать свой сертификат, но ФИО2 настоял, он позвонил ФИО8 М.И., которая заверила ее, что она свое обещание выполнит. Но обе дочери деньги не получили, документы им не вернули, дали только копии сертификатов.

Свидетель ФИО47 в судебном заседании показала, что знает ФИО2 Познакомилась через ФИО8 М.И., с которой она работала, то есть находила для нее клиентов, которые желали обналичить государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал. За каждый государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она получала по 5000 рублей. ФИО2, как таксист, неоднократно приезжал к ней по поручению ФИО8 М.И. за документами, привозил деньги за сертификаты.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании показал, что он познакомился с ФИО8 М.И. в 2009 году. Она предложила ему поработать с ней, то есть он должен был приезжать за клиентами и отвозить их по разным учреждениям и организациям в зависимости от того, куда укажет ФИО8 М.И. При этом ФИО8 М.И. платила ему за каждого владельца сертификата 5000 рублей за выполнение им полной процедуры оформления документов, необходимых для перечисления в адрес ООО денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. ФИО2 он видел один раз, когда он по поручению ФИО8 М.И. привез ему 250000 рублей за его сертификат.

Свидетель ФИО4 в судебном заседании дал показания аналогичного с показаниями свидетеля ФИО5 содержания, дополнив их показаниями о том, что он встречался с ФИО2 на фирмах, у нотариуса, который также, как и он, приехал по поручению ФИО8 М.И. Платила ли ФИО8 М.И. за это ему деньги, он не знает. Но сам он получил от ФИО8 М.И. в общей сложности 65000 рублей.

Свидетель Абдулхаджиев У-Х.Х. в судебном заседании показал, что знает ФИО2 как таксиста, который, как и он, выполнял поручения ФИО8 М.И. С ней он познакомился в 2009 году, когда работал таксистом в таксопарке «Имам». Он часто подвозил ФИО8 М.И. и в ходе общения она предложила ему поработать с ней. Он должен был приезжать за людьми и отвозить их по разным инстанциям. Впоследствии ему стало известно, что ФИО8 М.И. мошенническим путем завладела большим количеством государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, после чего он перестал с ней общаться, а также отвозить людей по ее поручениям.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены данные в ходе предварительного расследования показания:

потерпевших: ФИО16 о том, что в 2010 году у нее родился второй ребенок – ФИО3 Дени, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в УПФ РФ <адрес> в <адрес> Чеченской Республики она получила государственный сертификат серии МК-III № на материнский (семейный) капитал. Поскольку ее семья нуждалась в улучшении жилищных условий, они с мужем решили использовать денежные средства, полагающиеся им по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Для этого она начала искать людей, которые помогли бы ей обналичить ее государственный сертификат на материнский капитал. В июне 2011 года ей стало известно, что ФИО8 М.И., проживающая по адресу: <адрес>, тел. 8-928-949-19-19, помогает получить денежные средства по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонного разговора с ее мужем ФИО3 М.И. сообщила, что в течение трех месяцев они получат денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ими их государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также необходимых документов. ФИО8 М.И. назначила мужу встречу в <адрес> возле «Дома Моды», расположенного по <адрес>. Со слов мужа ей стало известно, что при встрече ФИО8 М.И. опять пообещала, что они получат в течение трех месяцев 300000 рублей за свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал законным путем. По просьбе своего мужа она позвонила ФИО8 М.И. В ходе телефонного разговора ФИО8 М.И. сообщила, что ей позвонит ее помощник ФИО2. Вскоре ей позвонил на мобильный телефон мужчина и представился ФИО2 и в ходе телефонного разговора назначил встречу на площади «Минутка» <адрес>. Встретившись, она вместе с ФИО2 поехали на фирму «МегаГрупп», которая располагалась по ул. X. Нурадилова, 32, в <адрес>. Там она передала ФИО2 свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также все необходимые документы. На фирме по просьбе ФИО2 она расписалась в договоре о предоставлении товарного кредита, спецификации и акте приема-передачи материала, которые подготовили на ее имя в указанной фирме. Затем они вместе с ФИО2 направились к нотариусу, который также располагался в <адрес>, где она подписала обязательство. Через несколько дней после этого она по просьбе ФИО2 пошла в пенсионный фонд <адрес> Чеченской Республики, куда подала все подготовленные ими с ФИО2 документы, где ей дали расписку о приеме документов, которую у нее забрал ФИО2, пояснив, что ее нужно передать ФИО8 М.И. ФИО2 характеризовал ФИО8 М.И. только с положительной стороны и говорил, что она очень надежный человек. Настаивал воспользоваться услугами ФИО8 М.И. и обещал, что она обязательно выплатит денежные средства, полагающиеся ей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Все оказанные услуги ФИО2 оплачивал сам. В последующем ей стало известно, что ФИО2 с каждого сертификата или клиента от ФИО8 М.И. получал свою долю. Она ни денежные средства, ни стройматериалы по своему сертификату не получила (т.1, л.д. 146-151; т.6, л.д. 180-184);

ФИО26 аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО16 (т.2, л.д.31-37; т.6, л.д.215-219);

ФИО27 о том, что в ходе поиска людей, которые помогли бы обналичить ее государственный сертификат на материнский капитал, в конце августа 2011 года ей стало известно, что ФИО2 помогает обналичить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонного разговора ФИО2 сообщил ей, что в течение трех месяцев она получит денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ему государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также копий необходимых документов. Она далана это свое согласие. ФИО2 приехал за ней и они вместе, заехав за ее сестрой ФИО28, направились на фирму ООО «МегаГрупп», которая расположена в <адрес>, ЧР. У них с собой были их государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и все необходимые документы. ФИО2 завел их в офис фирмы, где ее сотрудники фирмы подготовили на их с ее сестрой имя различные документы, в которых по просьбе ФИО2 они расписались. Какие именно это были документы, она не знает. Далее они вместе с ФИО2 поехали в <адрес>, к нотариусу, где они с ее сестрой подписали нотариально заверенные обязательства. После ФИО2 повез их в УПФ РФ в <адрес>, куда они подали все ранее подготовленные документы. Им ФИО2 выдал только ксерокопии их государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ФИО2 настаивал воспользоваться услугами ФИО8 М.И. и обещал, что он обязательно выплатит денежные средства, полагающиеся ей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Все оказанные им услуги оплачивал ФИО2. До настоящего времени ни денежные средства за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ни стройматериалы ею не получены (т.7, л.д.56-60);

ФИО29 о том, что в начале августа 2011 года ей стало известно, что ФИО4, проживающий по адресу: ЧР, <адрес>, Газ-Городок, <адрес>, через свою знакомую ФИО6 помогает обналичить денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. В ходе встречи ФИО4 сообщил ей, что в течение трех месяцев она получит денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ему государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также копий необходимых документов. Также ФИО4 сообщил ей, что за ней заедет помощник ФИО8 М.И. ФИО2 В первых числах августа 2011 года за ней заехал ФИО2 и они поехали в <адрес>, ЧР, в расположение фирмы ООО «МегаГрупп», где по просьбе ФИО2 сотрудники фирмы подготовили на ее имя документы: договор о предоставлении товарного кредита, спецификацию и акт приема строительных материалов, в которых она по его просьбе расписалась. После этого они по просьбе ФИО2 поехали в <адрес> к нотариусу, где она подписала нотариально составленное обязательство, затем в УПФ РФ в <адрес> и <адрес> Чеченской Республики, куда она подала все подготовленные ими с ФИО2 документы, получив расписку о приеме документов, которую у нее забрал ФИО2 для передачи ФИО8 М.И. ФИО2 характеризовал ФИО8 М.И. только с положительной стороны и говорил, что она очень надежный человек. Настаивал воспользоваться услугами ФИО8 М.И. и обещал, что она обязательно выплатит денежные средства, полагающиеся ей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Все оказанные услуги оплачивал сам ФИО2 До настоящего времени ни денежные средства за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ни стройматериалы ею не получены. В последующем ей стало известно, что ФИО2 с каждого сертификата или клиента от ФИО8 М.И. получал свою долю (т.1, л.д.188-193; т.7, л.д.21-25);

ФИО22 о том, что в апреле 2011 года кто-то из ее знакомых дал ей номер телефона ФИО5, который помогал получить денежные средства по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонного разговора ФИО5 сообщил ей, что заедет за ней. Через неделю ФИО5 приехал за ней и они вместе отправились в <адрес>, где встретились с ФИО8 М.И., которая сообщила ей, что в течение трех месяцев выдаст ей денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимых документов. Она согласилась и передала ФИО8 М.И. свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и все необходимые документы. Спустя несколько дней ФИО5 повез ее на фирму ООО «Капитал», которая располагалась в <адрес>. Он же сообщил ей, что должен подъехать ФИО2, который поможет с подготовкой документов. Подъехавший к тому времени ФИО2 завел ее в кабинет, где сотрудники фирмы составили на ее имя какие-то документы, в которых она по просьбе ФИО2 расписалась. После они вместе с ФИО2 направились к нотариусу в <адрес>, где она также расписалась в каких-то документах, каких именно, она не знает. Затем по просьбе ФИО2 она направилась в УПФ РФ по ЧР в <адрес>, куда она подала все подготовленные ими с ФИО2 документы, получив расписку о приеме документов. До настоящего времени денежные средства за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ею не получены, также как и строительные материалы (т.1, л.д. 155-160);

ФИО32 о том, что в начале августа 2011 года ей стало известно, что ФИО6 проживающая по адресу: <адрес>, тел. 8-928-949-19-19, помогает получать денежные средства по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. В ходе встречи ФИО8 М.И. сообщила ей, что в течение трех месяцев она получит денежные средства в размере 300000 рублей с момента передачи ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимых документов. Она согласилась и передала свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, после чего они вместе с ФИО8 М.И. поехали в <адрес>, где встретились с ФИО2 ФИО8 М.И. передала все ее документы ФИО2 и она вместе с ним поехала на фирму ООО «МегаГрупп», расположенную в <адрес>, ЧР, где сотрудники фирмы по просьбе ФИО2 подготовили на ее имя документы: договор о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения, спецификацию и акт приема строительных материалов, в которых она по просьбе ФИО2 расписалась. На следующий день она с ФИО2 поехала к нотариусу в <адрес>, где она подписала обязательство. В этот же день они по просьбе ФИО2 поехали в пенсионный фонд <адрес> ЧР, куда она подала ранее подготовленные документы, получив расписку о принятии у нее документов, которую забрал ФИО2 для передачи ФИО8 М.И. ФИО2 характеризовал ФИО8 М.И. только с положительной стороны и говорил, что она очень надежный человек. Настаивал воспользоваться услугами ФИО8 М.И. и обещал, что она обязательно выплатит денежные средства, полагающиеся ей по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал. Все оказанные ей услуги оплачивал ФИО2 сам. До настоящего времени денежные средства за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ею не получены. Не получены и строительные материалы. В последующем ей стало известно, что ФИО2 с каждого сертификата или клиента от ФИО8 М.И. получал свою долю (т.1, л.д.242-248; т.6, л.д. 200-204);

ФИО33 аналогичного с показаниями потерпевшей ФИО32 содержания (т.2, л.д.106-111; т.7, л.д.1-5);

свидетелей: ФИО48 о том, что в апреле 2011 года она узнала, что ФИО6 помогает с обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и решила воспользоваться ее услугами. ФИО8 М.И. пообещала ей, что в течение полутора месяцев после передачи ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и всех необходимых документов она выплатит по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 230000 рублей. Она согласилась и передала ей документы. По истечении срока ФИО8 М.И. выплатила ей 230000 рублей, как и было обговорено ранее. Узнав об этом, ее родственница, ФИО37, попросила ее помочь и ей обналичить ее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Она с ФИО37 позвонила ФИО8 М.И. и сообщила об этом. В ответ ФИО8 М.И. обещала в течение трех месяцев выплатить ФИО37 по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал 300000 рублей. ФИО37 согласилась на предложение. Тогда ФИО8 М.И. сказала, что дальнейшей подготовкой документов будет заниматься ее помощник ФИО2. После этого к ФИО37 приехал ФИО2, которому она передала свой государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Через несколько дней ФИО2 снова приехал к ФИО37 и сообщил, что им необходимо поехать в <адрес>, в какое-то учреждение, и предложил ей взять с собой все остальные необходимые документы. В том учреждении на имя ФИО37 по просьбе ФИО2 подготовили документы: договор о предоставлении товарного кредита, спецификацию, акт приема строительных материалов и обязательство, в которых ФИО37 по просьбе ФИО2 расписалась. В этот же день они по просьбе ФИО2 поехали в пенсионный фонд по <адрес> ЧР, куда ФИО37 подала все подготовленные ими с ФИО2 документы, получив расписку о приеме документов, которую у нее забрал ФИО2 (т.1, л.д.233-239);

ФИО41 о том, что примерно в начале 2011 года он познакомился с ФИО6, которая занималась обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ФИО8 М.И. предложила ему поработать с ней, т.е. он должен был находить клиентов, которые хотели бы обналичить государственные сертификаты на материнский капитал. ФИО8 М.И. сообщила ему, что она будет выплачивать ему денежные средства в размере 5000 рублей за каждого клиента, имеющего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который воспользуется ее услугами. В последующем ему стало известно, что у ФИО8 М.И. также имелось несколько пособников. Одним из них являлся ФИО2, в функции которого входило: убедить клиента воспользоваться услугами ФИО8 М.И., повести клиента на фирму, убедить клиента на фирме подписать все документы, повести клиента к нотариусу, где на имя клиента оформлялось обязательство, и заплатить за услуги нотариусу. После этого он должен был повести клиента в районный пенсионный отдел, где клиент сам сдавал документы в районный пенсионный отдел, а полученную расписку о принятии у последнего документов он забирал у него, мотивируя тем, что эта расписка должна храниться у ФИО8 М.И. При этом ФИО2 также получал за оказанные услуги в виде пособничества в мошенничестве с каждого человека по 5000 рублей (т.2, л.д.132-147);

ФИО49 о том, что примерно в середине 2010 года он познакомился с ФИО6, которая занималась обналичиванием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. ФИО8 М.И. предложила ему поработать с ней, т.е. он должен был приезжать за людьми и отвозить их по разным инстанциям. При этом ФИО8 М.И. платила ему за каждого владельца сертификата в размере 5000 рублей за выполнение им полной процедуры оформления документов, необходимых для перечисления в адрес ООО денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал. В последующем ему стало известно, что у ФИО8 М.И. также имелось несколько помощников (пособников), а именно: ФИО2, ФИО41, ФИО47, ФИО4, ФИО50, ФИО51 и другие, которых он не знает, так как они работали с ФИО8 М.И. напрямую (т.2, л.д.183-188).

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства: постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.11-12);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.42-43);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И. и ФИО52 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.49-50);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И., ФИО52, ФИО2, ФИО53 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.51-53);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И. и в отношении неустановленного директора ООО «Ади-Ком-2011» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д. 54-55); постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И., ФИО52 и ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.56-58);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И. и ФИО52 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.59-61);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО8 М.И., ФИО52 и ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (т.1, л.д.62-63);

справка информационного центра МВД по ЧР о том, что ФИО6 находится в федеральном розыске (т.1, л.д.33);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО47 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.104-105);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО4 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.106-107);

постановление ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО5 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.110-111);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО49 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.112-113);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО51 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.114-115);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО50 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.116-117);

постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении Абдулхаджиева У-Х.Х. по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.118-119);

постановление ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО41 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.7, л.д.108-109);

копия приговора Грозненского районного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 (т.7, л.д.84-88);

копия приговора Грозненского районного суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО47 (т.7, л.д.89-103).

выписки из расчетных ведомостей, по которым в счёт выплат за государственные сертификаты были произведены перечисления: ФИО15 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО16 - на расчетный счет ООО «МегаГрупп» в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; ФИО17 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО18 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО19 - на расчетный счет ООО «МегаГрупп» в сумме 341698 (триста сорок одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО20 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО21 - на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО22 - на расчетный счет ООО «Капитал» в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; ФИО24 - на расчетный счет ООО «Аваль» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО23 - на расчетный счет ООО «Аваль» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО25 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО26 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО14 - на расчетный счет ООО «Аваль» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО27 - на расчетный счет ООО «МегаГрупп» в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; ФИО28 - на расчетный счет ООО «МегаГрупп» в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; ФИО29 - на расчетный счет ООО «Сингх» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО30 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО33 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО31 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО32 - на расчетный счет ООО «МегаГрупп» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО34 - на расчетный счет ООО «Гранит» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО35 - на расчетный счет ООО «Гранит» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО36 - на расчетный счет ООО «Гранит» в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; ФИО37 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО38 - на расчетный счет ООО «Капитал» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; ФИО39 - на расчетный счет ООО «Мастер» в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в УПФ РФ по Чеченской Республике;

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника участка местности около трассы М-29, возле селения Алхан-Юрт, Чеченской Республики, где в 2011 году располагались фирмы ООО «Аваль», ООО «Сингх», ООО «Алха-Сервис», куда ФИО2 привозил клиентов для составления и подписания договоров и других документов (т.7, л.д.151-154);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника участка местности в <адрес>, ЧР, по <адрес>, на котором имеется двухэтажное административное здание пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ЧР (т.7, л.д.120-123);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника участка местности в <адрес>, 4, на котором имеется двухэтажное административное здание пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и <адрес> Чеченской Республики (т.7, л.д.125-128);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника участка местности в <адрес>, на котором имеется двухэтажное административное здание пенсионного фонда Российской Федерации <адрес> Чеченской Республики (т.7, л.д.130-133);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника участка местности в <адрес> «а», на котором имеется двухэтажное административное здание пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> Чеченской Республики (т.7, л.д.145-149);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника участка местности в <адрес>, на котором имеется двухэтажное здание, на первом этаже которого в 2011 году располагалась фирма ООО «Мастер», куда ФИО2 привозил клиентов, где составлялись и подписывались договора и другие документы (т.7, л.д.156-159);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре участка местности в <адрес>, где в 2011 году располагалась нотариальная контора, куда ФИО2 привозил клиентов, где составлялись и подписывались обязательства и другие документы (т.7, л.д.162-165);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре CD–R диска детализации телефонных переговоров абонентских номеров 8-928-087-02-22, 8-928-943-19-19, 8-928-735-99-97, 8-928-739-23-90, 8-928-646-45-03, 8-928-894-66-00, 8-928-085-37-03, 8-928-017-53-22, 8-928-089-30-66, 8-928-896-68-67, 8-928-745-23-35, 8-929-738-87-38, 8-928-506-26-00, 8-928-257-22-21, 8-928-760-00-00 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, в котором имеются сведения о телефонных соединениях между ФИО2 и ФИО8 М.И.

При этом в ходе осмотра установлено, что абонентский номер 9286464503 (телефон ФИО2) c периода ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел всего 1459 соединений с абонентским номером 9289431919, принадлежащим ФИО8 М.И.

абонентский номер 9286464503 (телефон ФИО2) имел 352 соединения с абонентским номером 9280870222, принадлежащим ФИО8 М.И.;

абонентский номер 9286464503 (телефон ФИО2) c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел всего 19 соединений с абонентским номером 9659534524, принадлежащим ФИО8 М.И. (т.5, л.д.9-26);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре CD–R – диска, на котором имеются файлы формата Microsoft XLS со следующими названиями: 1) R9346265_T3_9626561179_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9626561179_0_0; 2)R9346265_T3_9635993801_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9635993801_0_0; 3) R9346265_T3_9639853480_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9639853480_0_0; 4)R9346265_T3_9639874558_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9639874558_0_0; 5) R9346265_T3_9640604738_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9640604738_0_0; 6)R9346265_T3_9640714149_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9640714149_0_0; 7) R9346265_T3_9659558857_ДД.ММ.ГГГГ 00.01_ДД.ММ.ГГГГ 23.59___9659558857_0_0 и один файл формата Microsoft XLS с названием «детализация 9671332487», в котором имеются сведения о телефонных соединениях ФИО2 (т.5, л.д.33-43);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО17, ФИО18, ФИО29 и других лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.3, л.д.14-101);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при изъятии в УПФ РФ по Чеченской Республике дел граждан Чеченской Республики, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и личные дела потерпевших ФИО19, ФИО23, ФИО15 и ФИО26, в отношении которых ФИО2 оказывал пособничество в совершении мошенничества; выписок из расчетных ведомостей, по которым в счёт выплат за государственный сертификат ФИО15 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО16 на расчетный счет ООО «МегаГрупп» произведено перечисление денежных средств в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО17 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО18 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО19 на расчетный счет ООО «МегаГрупп» произведено перечисление денежных средств в сумме 341698 (триста сорок одна тысяча шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО20 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО21 на расчетный счет ООО «Ади-Ком-2011» произведено перечисление денежных средств в сумме 3388600 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО22 на расчетный счет ООО «Капитал» произведено перечисление денежных средств в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО24 на расчетный счет ООО «Аваль» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО23 на расчетный счет ООО «Аваль» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО25 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 3656980 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО26 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО14 на расчетный счет ООО «Аваль» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО27 на расчетный счет ООО «МегаГрупп» произведено перечисление денежных средств в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО28 на расчетный счет ООО «МегаГрупп» произведено перечисление денежных средств в сумме 352918 (триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО29 на расчетный счет ООО «Сингх» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО30 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО33 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО31 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО32 на расчетный счет ООО «МегаГрупп» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО33 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО34 на расчетный счет ООО «Гранит» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО35 на расчетный счет ООО «Гранит» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО36 на расчетный счет ООО «Гранит» произведено перечисление денежных средств в сумме 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО37 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО38 на расчетный счет ООО «Капитал» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; за государственный сертификат ФИО39 на расчетный счет ООО «Мастер» произведено перечисление денежных средств в сумме 338860 (триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 40 копеек (т.3, л.д. 107-113);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике дел потерпевших ФИО19, ФИО23, ФИО15, ФИО26 и других лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а также выписок из расчетных ведомостей, по которым в счёт выплат за государственный сертификат этим потерпевшим производилось перечисление денежных средств на расчетные счета фирм ООО «МегаГрупп», ООО «Мастер», ООО «Ади-Ком-2011», ООО «Капитал», ООО «Аваль», ООО «Сингх», ООО «Гранит» (т.3, л.д.136-244);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО25, ФИО36, ФИО34 и ФИО21 (т.5, л.д.58-115);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО35 и ФИО33, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (т.5, л.д.130-178);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в УПФ РФ по Чеченской Республике дел граждан Чеченской Республики, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и личные дела потерпевших ФИО24, ФИО16, ФИО31, ФИО14 и ФИО32, в отношении которых ФИО2 оказывал пособничество в совершении мошенничества (т.4, л.д.3-10);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевших ФИО24, ФИО16, ФИО31, ФИО14, ФИО32 и других лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.4, л.д.11-229);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, составленный при осмотре дел потерпевшей ФИО20 и других лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФ РФ по Чеченской Республике (т.2, л.д.204-242);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО30, в ходе которой потерпевшая ФИО30 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.22-26);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО17, в ходе которой потерпевшая ФИО17 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.27-32);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО39, в ходе которой потерпевшая ФИО39 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.33-38);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО33, в ходе которой потерпевшая ФИО33 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.60-65);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО15, в ходе которой потерпевшая ФИО15 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.66-70);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО26, в ходе которой потерпевшая ФИО26 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.77-82);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО25, в ходе которой потерпевшая ФИО25 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества и что ее сертификат был похищен обманным путем ФИО8 М.И. и ее помощником ФИО2 (т.6, л.д.96-102);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО37, в ходе которой потерпевшая ФИО37 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества (т.6, л.д.103-107);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО41, в ходе которой свидетель ФИО41 подтвердил свои показания и показал, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества (т.5, л.д.183-188);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО54, в ходе которой свидетель ФИО42 подтвердил свои показания и показал, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества, а также, что ФИО2 получал за полное оформление документов на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ФИО8 М.И., денежные средства в размере 5000 рублей (т.6, л.д.71-76);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО46, в ходе которой свидетель ФИО46 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества, а также, что ФИО2 получал за полное оформление документов на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ФИО8 М.И., денежные средства в размере 5000 рублей (т.7, л.д.195-199);

протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей ФИО28, в ходе которой потерпевшая ФИО28 подтвердила свои показания и показала, что ФИО2 пособничал ФИО8 М.И. в совершении мошенничества а также, что ФИО2 получал за полное оформление документов на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ФИО8 М.И., денежные средства в размере 5000 рублей (т.7, л.д.190-194).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый ФИО2 совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

При таких данных суд признает ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ.

Доводы подсудимого ФИО2 и его защитника ФИО57 о невиновности ФИО2 в совершении предъявленного ему обвинения опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

При определении меры и вида наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного им, данные о личности подсудимого: впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, вину свою в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении троих малолетних детей, которых он воспитывает один. Приведенные обстоятельства суд относит к обстоятельствам, смягчающим его ответственность.

Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО2, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, мнения прокурора суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО2 возможно без изоляции его от общества, но в условиях контроля за его поведением.

Учитывая обстоятельства дела, материальное положение подсудимого ФИО2, который не работает и не имеет постоянного источника дохода, суд находит возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд, исходя из данных о личности ФИО2, что он является единственным кормильцем в семье, а назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы предусматривает обязательное ограничение на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования, считает нецелесообразным назначение данного дополнительного наказания, поскольку оно лишит подсудимого, проживающего в маленьком населенном пункте «Чечен-Аул», где сложно найти работу, возможности трудоустроиться в другом населенном пункте, чтобы прокормить свою семью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в три года.

Возложить на ФИО2 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения ФИО2 оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

CD–R - диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров, в котором имеются сведения о телефонных соединениях между ФИО2 и ФИО8 М.И.; CD–R - диск с файлами формата Microsoft XLS, в котором имеются сведения о телефонных соединениях между ФИО2 и ФИО8 М.И.;

личные дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно: ФИО17, ФИО18, ФИО29 ФИО19, ФИО23, ФИО15, ФИО26, ФИО24, ФИО16, ФИО31, ФИО14, ФИО32, ФИО25, ФИО36, ФИО34, ФИО21, ФИО20, ФИО33 и ФИО35;

выписки из расчетных ведомостей, по которым в счёт выплат за государственные сертификаты на расчетные счета фирм производились перечисления, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в УПФ РФ по Чеченской Республике, находящиеся в уголовном деле, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чеченской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья (подпись) Т.З. Кузнецова

Копия верна: Судья: