А53-9864/2018 от 08 апреля 2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 8 апреля 2019 года Дело N А53-9864/2018

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Латышевой К.В.,

ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО КБ "Кредит Экспресс" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

о признании сделки должника недействительной, применении последствий недействительности сделки

ответчики: 1. Акционерное общество "Русское молоко" (ИНН 7703368908, ОГРН 1037703007605, место нахождение: г. Москва, ул. Казакова, д. 7, стр. 4), 2. Бойко-Великий Василий Владимирович, 3. Лещева Татьяна Александровна, 4. Северов Валерий Георгиевич, 5. Преснов Андрей Юрьевич, 6. Крылов Артем Сергеевич, 7. Молокоедов Павел Михайлович, 8. Серебряков Павел Михайлович,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс" (ИНН 6165032005, ОГРН 1026100007119; 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63)

установил: решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2018 (резолютивная часть объявлена 18.06.2018) общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную Корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Государственной Корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" представителем конкурсного управляющего назначена Ткачева И.А.

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 113 от 30.06.2018.

В Арбитражный суд Ростовской области 14.03.2019 (отметка канцелярии суда "н" - нарочно) поступило заявление конкурсного управляющего ООО КБ "Кредит Экспресс" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительной сделкой совокупность банковских операций, а именно:

- банковскую операцию от 21.02.2018 по списанию денежных средства в сумме 30 365 643,57 рублей с расчетного счета N 40702810900010000570, принадлежащего АО "Русское молоко" и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", на расчетный счет N 40817810500010000577, принадлежащий Бойко-Великому Василию Вадимовичу и открытый в ООО КБ "Кредит Экспресс";

- банковскую операцию от 21.02.2018 по списанию денежных средств в сумме 10 252 201,23 рублей с расчетного счета N 40817810500010000577, принадлежащего Бойко-Великому В.В., на расчетный счет N 40817810400015000054, принадлежащий Лещевой Т.А.;

- банковскую операцию от 21.02.2018 по списанию денежных средств в сумме 4 165 730,30 рублей с расчетного счета N 40817810500010000577, принадлежащего Бойко-Великому В.В., на расчетный счет N 40817810900010000656, принадлежащий Северову В.Г.;

-банковскую операцию от 21.02.2018 по списанию денежных средств в сумме 6 907 870,85 рублей с расчетного счета N 40817810500010000577, принадлежащего Бойко-Великому В.В., на расчетный счет N 40817810300010000719, принадлежащий Преснову А.Ю.;

- банковскую операцию от 21.02.2018 по списанию денежных средств в сумме 6 406 095,89 рублей с расчетного счета N 40817810500010000577, принадлежащего Бойко-Великому В. В. на - расчетный счет N 40817810400010000664, принадлежащий Крылову А.С.;

- банковскую операцию от 21.02.2018 по списанию денежных средств в сумме 2 019 561,64 рублей с расчетного счета N 40817810500010000577, принадлежащего Бойко-Великому В.В., на расчетный счет N 40817810600015000757, принадлежащий Молокоедову П.М.;

- банковскую операцию от 20.02.2018 по списанию денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчётного счета N 40817810500010000577, принадлежащего Бойко-Великому В.В., на расчетный счетN 40817810600010000558, принадлежащий Серебрякову П.М.

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 6 000 000 рублей с расчетного счета N 40817810400015000054, принадлежащего Лещевой Т.А. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-164/3010 от 30.10.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 4 155 000 рублей с расчетного счета N 40817810400015000054, принадлежащего Лещевой Т.А. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-126/0109 от 01.09.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 4 116 000 рублей с расчетного счета N40817810900010000656" принадлежащего Северову В.Г. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-22/0103 от 01.03.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере сумме 4 800 000 рублей с расчетного счета N 40817810300010000719, принадлежащего Преснову А.Ю. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору NФЛ-161/3110 от 31.01.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере сумме 2 040 000 рублей с расчетного счета N 40817810300010000719, принадлежащего Преснову А.Ю. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-118/1008 от 10.08.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 4 850 000 рублей с расчетного счета N 40817810400010000664, принадлежащего Крылову А.С. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору NФЛ-162/3110 от 31.01.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 1 500 000 рублей с расчетного счета N 40817810400010000664, принадлежащего Крылову А.С. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-134/1309 от 13.09.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 2 000 000 рублей с расчетного счета N .40817810600015000757, принадлежащего; Молокоедову П.М. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-117/2612 от 26.12.2017;

- банковскую операцию по списанию денежных средств в размере 200 000 рублей с расчетного счета N 40817810600010000558, принадлежащего Серебрякову П.М. и открытого в ООО КБ "Кредит Экспресс", в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N ФЛ-47/2104 от 21.04.2017.

Применить последствия недействительности сделки в виде восстановления задолженности перед ООО КБ "Кредит Экспресс" в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов":

- в размере 6 000 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-164/3010 от 30.10.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Лещевой Т.А.;

- в размере 4 155 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-126/0109 от 01.09.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Лещевой Т.А.;

- в размере 4 116 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-22/0103 от 01.03.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Северовым В.П.;

- в размере сумме 4 800 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-161/3110 от 31.01.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Пресновым А.Ю.;

- в размере сумме 2 040 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-118/1008 от 10.08.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Пресновым А.Ю.;

- в размере 4 850 000 рублей по кредитному по договору N ФЛ-162/3110 от 31.01.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Крыловым А.С.;

- в размере 1 500 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-134/1309 от 13.09.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Крыловым А.С.;

-в размере 2 000 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-117/2612 от 26.12.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Молокоедовым П.М.;

- в размере 200 000 рублей по кредитному договору N ФЛ-47/2104 от 21.04.2017, заключенному между ООО КБ "Кредит Экспресс" и Серебряковым П.М.

Заявление передано на рассмотрение судье Латышевой К.В. в соответствии с пунктом 46 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 21.03.2019 заявление оставлено без движения, заявителю предложено в срок до 11.04.2019 устранить недостатки, допущенные при подаче заявления, а именно: представить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере за подачу заявления о признании сделки недействительной или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с приложением документов в его обоснование.

В Арбитражный суд Ростовской области 01.04.2019 от заявителя поступили документы во исполнение требований суда.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены заявителем.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" N127-ФЗ, статьями 127, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять заявление конкурсного управляющего ООО КБ "Кредит Экспресс" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о признании недействительной сделки должника.

Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на "29" мая 2019 года в 12 часов 00 минут (дата определена с учетом отпуска судьи и сформированного графика судебных заседаний) в помещении арбитражного суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 10/11-13, кабинет N 412.

Привлечь в порядке статьи 61.8 Федерального закона от 26.10.2002г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" лицом, участвующим в рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника в качестве ответчиков: акционерное общество "Русское молоко", Бойко-Великий Василий Владимирович, Лещеву Татьяну Александровну, Северова Валерия Георгиевича, Преснова Андрея Юрьевича, Крылова Артема Сергеевича, Молокоедова Павла Михайловича, Серебрякова Павла Михайловича.

Предложить лицам, участвующим в деле, в порядке подготовки заявления к рассмотрению в судебном заседании, представить:

заявителю: представить доказательства наличия на момент совершения сделок признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества должника (с указанием кредитора, оснований и периода возникновения задолженности), раскрыть совокупность условий, позволяющих признать сделку недействительной.

Ответчикам: письменный мотивированный отзыв на заявление с документальным и нормативным обоснованием своей позиции, доказательства добросовестности при совершении сделки, отсутствия цели причинения вреда.

Разъяснить лицам, участвующим в деле положения статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о несении риска последствий совершения или не совершения процессуальных действий.

С целью подтверждения существенных для рассмотрения судебного дела обстоятельств, на основании ч.ч. 6,7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязать Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве в срок до 22.05.2019 предоставить адресную справку по делу N А53-9864-13/2018 в отношении: Бойко- Великий Василий Вадимович (ИНН 773468358438, 31.08.1959 г.р., последний известный адрес места жительства: г. Москва, ул. Расплетина, д. 17, корп. 2, кв. 18); Лещева Татьяна Александровна (ИНН 503403868046, 08.10.1958 года рождения, последний известный адрес места жительства: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 16, корп. 2, кв. 223); Северов Валерий Георгиевич (ИНН: 503405709620, 29.04.1960 года рождения последний известный адрес места жительства:: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 2а, кв. 44); Крылов Артем Сергеевич (ИНН 503009669821, 28.08.1985 года рождения, последний известный адрес места жительства: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Светлая, д. 13); Молокоедов Павел Михайлович (14.07.1980 года рождения, последний известный адрес места жительства:: г. Москва, ул. Перерва, д. 50, кв. 723); Серебряков Павел Михайлович (ИНН 771912938030, 08.04.1976 года рождения, последний известный адрес места жительства: г. Москва, Окружной проезд, д. 15, кв. 56).

Документы, направляемые в арбитражный суд, должны содержать ссылку на номер дела N А53-9864-13/2018 поданы на имя судьи Латышевой К.В. и быть отправлены заявителем с таким расчетом, чтобы к назначенному сроку они поступили непосредственно в Арбитражный суд Ростовской области.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенности, оформленные с учетом пункта 1 статьи 36 Федерального закона N 127-ФЗ от 26 октября 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)" на право ведения дела о банкротстве, документы об избрании, назначении на должность руководителя, их копии, паспорта или иные документы, удостоверяющие личность представителей).

В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; телефон справочной службы суда: (863) 282-84-44; телефон помощника судьи/секретаря судебного заседания N (863) 269-47-43, тел. специалиста N (863) 282-84-57, факс судебного состава N (863) 282-84-59.

Судья К.В. Латышева

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка