СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2013 года Дело N А60-47323/2012
Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2013 года.
постановление в полном объеме изготовлено 24 июля 2013 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Кощеевой М.Н.,
судей Богдановой Р.А., Григорьевой Н.П.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ишмухаметовой А.Р.,
при участии:
от истца - ООО "Универсам № 5": не явились,
от ответчика - Дмитриевой Маргариты Дмитриевны: Тимофеева М.В. по доверенности от 01.02.2013, предъявлен паспорт,
(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца,
ООО "Универсам № 5",
на решение Арбитражного суда Свердловской области
от 22 февраля 2013 года
по делу № А60-47323/2012,
принятое судьей Федоровой Е.Н.,
по иску ООО "Универсам № 5" (ОГРН 1026602969030, ИНН 6659000420)
к Дмитриевой Маргарите Дмитриевне
об истребовании документов общества,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Универсам № 5" (далее - истец, ООО "Универсам № 5") обратилось в арбитражный суд с иском к Дмитриевой Маргарите Дмитриевне (далее - ответчик) об истребовании документов общества согласно перечню, указанному в дополнении к исковому заявлению:
1. Устав ООО "Универсам № 5" от 2007 года;
2. Протокол общего собрания от 18 мая 2007 года;
3. Протоколы общего собрания № 1 - 15;
4. Ежегодный протокол общего собрания об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов за 2008 год и 2009 год;
5. Листы изменения к уставу ООО "Универсам № 5";
6. Протокол внеочередного собрания от 08 августа 2010 года;
7. Иные протоколы внеочередных общих собраний;
8. Учредительный договор ООО "Универсам № 5";
9. Книга выдачи доверенностей ООО "Универсам № 5";
10. Заявление о выходе из состава участников ООО "Универсам № 5" Дмитриевой М.Д.;
11. Заявление о выходе из состава участников ООО "Универсам № 5" Петровой Н.А.;
12. Заявление о выходе из состава участников ООО "Универсам № 5" Сивковой Т.В.;
13. Заявление о выходе из состава участников ООО "Универсам № 5" Черемхина Д.И.;
14. Заявление о выходе из состава участников ООО "Универсам № 5" Спицина Г.А.;
15. Иные заявления о выходе или о входе участников;
16. Уведомления;
17. Расчетно-платежная ведомость (ведомость по начислению з/п) ежемесячную с 2007 года;
18. Бухгалтерский баланс ежеквартальные;
19. Книга доходов и расходов годовая (отчетный период год);
20. Налоговая декларация по УСН до 2009 квартальная, за 2009-2010 годовая;
21. Штатное расписание годовое с изменениями;
22. Личные карточки на сотрудников;
23. Личные заявления сотрудников;
24. Приказы о назначении сотрудников;
25. Приказы по личному составу о премировании;
26. Трудовые договоры;
27. Договоры о материальной ответственности;
28. Табели учета рабочего времени;
29. Ведомость выписка по расчетным счетам (обязаны быть в бухгалтерии на основании которой велась бухгалтерия);
30. Книга кассира операциониста;
31. Кассовая книга с 2007 года по 2010;
32. Авансовые отчеты;
33. Ведомость в фсс ежеквартальная;
34. Ведомость в рсв 1 (пенсионный фонд) квартальная;
35. Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах СЗВ-6-2;
договоры и накладные к этим договорам или акты выполненных работ, а также иные документы, являющиеся неотъемлемой частью данных договоров:
36. ИП Дмитриева Маргарита Дмитриевна - 666101990198 (договор б/н от 01.01.2009г, дог б/н без даты платеж 64 от 28.01.2010г.);
37. ОАО Свердловский хлебомакаронный комбинат-6659003692 (договор №П09-389 от 14.09.2009 года, б/н от 01.01.10);
38. ФБУ г.Екатеринбурга (МОУ СЛШ №4) - 6659039089 (договор б/н от 20.05.04 года);
39. ГБУЗ Екатеринбургский хлебокомбинат-6660007349 (договор б/н от 01.11.2009года, дог 1418 от 01.01.10г.);
40. ОАО «УБРИР» - 6608008004 (договор №8030033 от 20.04.2009 года, соглашение 4280 от 25.06.10 реестр 31 от 27.09.10г.);
41 ООО ОЛ!ГУД-УРАЛ - 6670098747 договор аренды( сч 122 от 14.09.10 сч 120 от 09.09.10,сч 2 от 12.01.10г., сч 133 от 01.12.09г. сч 9 от 15.01.10г., сч 15 от 01.02.10г., оплата аренды п/п 334 от 05.03.10г., сч 31 от 15.03.10г., сч 55 от 07.05.10г., сч 65 от 01.06.10г., сч 58 от 26.05.10г., сч 70 от 18.06.10г., сч 75 от 01.07.10г., сч 83 от 12.07.10г., сч 94 от 30.07.10г., сч 84 от 14.07.10г., сч 85 от 16.07.10г.,сч 96 от 02.08.10г., сч 116 от 30.08.10г., сч 112 от 31.08.10г., сч 100 от 10.08.10г.);
42. ИП Малуева Ольга Павловна - 665910278474 ( договор от01.01.2009 года,)
43. ИП Сивкова Татьяна Васильевна - 667405644956 (договор от 01.01.2009, договор от 30.11.09, дог от 30.11.08);
44. Свердловское ОУИ -7703030058 (договор №1-2290 от 25.05.2007);
45. Универсам 5-6671272518 (счет 136 от 30.12.2009г);
46. УФК по Свердловской обл. (ИФНС по ЖД району) - 6659013130 (платежное поручение №30 от 13.01.2010 года , №27 от 12.01.2010 года, №172 от 17.03.10г.);
47. ОАО СКВ-Банк (платеж по кредитному дог.№1213599877 от 15.07.2009 заемщик Петрова Наталья Анатольевна счет №40817810912197849357);
48. Филиал №13 СРО ФСС РФ - 6660013279;
49. Свердловский дофилиал ФГУЗ(Федер. Центр гигиены) - 7701351634
50. ООО Уралторгсервис - 6658034088 (договор 318 от 08.11 2000, б/н от 01.01.10г.);
51. ООО Модель - 6659133194 (договор б/н от 07.06.2006 года);
52. ООО Торговый дом Пересвет - 6658137693 (договор 405 от 26.11.08г.);
53. ООО Мега-Алко 9Договор 264 от 11.08.08(09);
54. ООО Комбинат мясной «Талицкий» - 6654009980(дог.№1096 от 19.05.2009, б/н от 01.01.10);
55. ООО Лудинг-урал - 6670102432 (дог.№ 250/0407 от 21.03.07);
56. ООО М-три - 6660149784 (дог.№977 от 10.06.03, б/н от 01.01.10г.);
57. ЗАО Домус-теевади - 6661033045( дог. б/н от 12.03.04г.);
58. ООО ТПК Маслодел - 6664087641(дог. б/н от 16.09.2009г.)
59. ЗАО СЭКОМ - 6659006326( дог.№1480 от 31.10.06г.);
60. ООО Люкс Европак - 6658202656 ( ДОГ. Б/Н от 10.01.08г, дог от 01.01.08);
61. ООО Мебельная компания «Солиум» - 6658314455 (дог.№4 от 12.01.2010, сч16 0101.02.2010,04 13 от 01.02.10. сч 19 от 31.01.10г., сч 30 от 01.03.10г., сч 27 от 01.03.10г., Накладная 737 от 18.11.09г., сч 35 от 29.03.10г., счЗб от 30.03.10г.);
62. ООО Владимир и Ко - 6670059000 (дог 5608 от 01.01.08г.);
63. ООО Бест-Павильоны - 6674187719 ( дог 5347-РБП от 21.10.08г., дог 5346-РБП от 03.10.08г.);
64. ООО Уралсвязьинформ - 5902183094 (дог 22969 от 05.02.2003г.);
65. МУП Водоканал - 6608001915 (дог 156/п от 04.04.05г. сч 178222 от 31.12.09г., сч475 от 22.01.10г., СЧ100231 от20.01.10г., сч9442 от 16.09.10, сч 145789 от 25.08.10г., сч 103664 от 25.01.10г., сч 1247 от 11.02.10г., сч 105534 от 12.02.10г., сч 109624 от 25.02.10г., сч 133600 от 25.06.10г., сч 6182 от 09.07.10г., сч 136539 от 15.07.10г., сч 8402 от 12.08.10г., сч 142319 от 12.08.10г., сч 111152 от 28.02.10г.,сч 6926 от 22.03.10г., сч 115125 от 25.03.10г., сч 3667 от 14.04.10г., сч 117630 от 13.04.10г., сч 121011 от 25.04.10г., сч 4519 от 12.05.10г.,сч 123370 от 30.04.10г., сч 126998 от 25.05.10г., сч 5484 от 10.06.10г., сч 129753 от 15.06.10г., сч 139278 от 25.07.10г.);
66. ООО Торговый дом Мегаполис - 7718502458 ( дог424/1 от 26.10.07, дог от 01.01.10г.);
67. ИП Казаков Валерий Анатольевич - 666300066992 (дог б/н от 01.12.08г.);
68. ИП Денисенко Милена Николаевна - 745301998107 (счет 8 от 12.01.10г., сч 14 от 01.02.10г., сч 24 от 28.02.10г., сч 63 от 01.06.10г., сч 47 от 01.05.10г., сч 38 от 01.04.10г., сч 74 от 28.06.10г.,сч 89 от 21.07.10г., сч 114 от 30.08.10г.);
69. ООО Авиационно-транспортное агентство - 7451220040 (счет 7 от 12.01.10г., счЮ от 21.01.10г. сч 18 от 01.02.10г., сч 20 от 22.02.10г., сч 29 от 01.03.10г., сч 32 от 22.03.10г., сч 46 от 16.04.10г. сч52 от 06.05.10г., сч 42 от 08.04.10г., сч 62 от 26.05.10г., сч 62 от 26.05.10г., сч 73 от 28.06.10г.,сч 79 от 01.07.10г., сч 88 от 21.07.10г. сч 98 от 04.08.10г.,сч 113 от 30.08.10г., сч 111 от 30.08.10г.);
70. ООО Смайли ДТК - 6604020025 (дог 0207 от 07.02.08г.);
71. МУП Екатеринбургэнерго - 6608002884 (счет-факт 37312 от 31.12.09г дог № 66727-С/1Т от01.04.05г., сч 2058 от 31.01.10г.,сч 19180 от 30.06.10г., сч 21792 от 31.07.10г., сч 5659 от от 28.02.10г.,сч 9301 от 31.03.10г., сч 12870 от 30.04.10г., сч 16166 от 31.05.10г.);
72. ОАО Екатеринбургэнергосбыт - 6671250899 ( дог 29 от 15.12.06г., дог 29 от 01.06.10 );
