ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2024 года Дело № А07-29937/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 05 ноября 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 ноября 2024 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Волковой И.В.,

судей Забутыриной Л.В., Матвеевой С.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коробейниковой Ю.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Строительное-монтажное управление-1 "Эколог Башспецнефтестрой" Удовенко Александра Александровича на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.06.2024 по делу № А07-29937/2019 об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

В судебном заседании, проведенном на основании статьи 153.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в режиме веб-конференции, приняли участие представители:

Скорнякова Валерия Павловича - Журавлев Р.А. (паспорт, доверенность от 06.06.2024);

общества с ограниченной ответственностью "БашНИИнефтеМаш" - Сафина А.С. (паспорт, доверенность от 10.08.2022);

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Строительное-монтажное управление-1 "Эколог Башспецнефтестрой" Удовенко Александра Александровича - Баранов М.В. (паспорт, доверенность от 02.11.2024), Голуб Т.В. (паспорт, доверенность от 31.10.2024);

публичного акционерного общества Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" - Каримова Р.Р. (паспорт, доверенность от 29.10.2024).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.09.2019 на основании заявления индивидуального предпринимателя Хасанова Рашита Габтинуровича (ИНН 027603262851, ОГРН 316028000216143) возбуждено дело о признании общества с ограниченной ответственностью "Строительное-монтажное управление - 1 "Эколог Башспецнефтестрой" (ИНН 0273081070, ОГРН 1100280042653) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11.02.2020 (резолютивная часть от 06.02.2020) требование кредитора признано обоснованным, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Строительное-монтажное управление - 1 "Эколог Башспецнефтестрой" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Ахметов Александр Сергеевич, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих".

Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в официальном издании газеты "Коммерсантъ" № 33(6754) от 22.02.2020.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.03.2021 (резолютивная часть от 11.03.2021) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Строительное-монтажное управление - 1 "Эколог Башспецнефтестрой" введена процедура конкурсного производства, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Ахметова Александра Сергеевича, члена Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих".

Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в официальном издании газеты "Коммерсантъ" № 48(7010) от 20.03.2021.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.12.2021 (резолютивная часть от 29.11.2021) конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Строительное-монтажное управление - 1 "Эколог Башспецнефтестрой" утвержден Удовенко Александр Александрович, член саморегулируемой организации Союз "Арбитражных управляющих "Правосознание".

Конкурсный управляющий Удовенко А.А. 15.03.2022 направил в арбитражный суд заявление, в котором в соответствии с уточненными требованиями в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просил:

Признать недействительной сделкой по перечислению ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" в пользу ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" денежных средств в размере 28 144 142 руб. 64 коп., совершенную в период с 01.01.2017 г. по 11.03.2021 г. и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" в пользу ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" 28 144 142 руб. 64 коп.

Признать недействительным заключенный между ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" и ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" договор купли-продажи № 14/11/18-1 автотранспортного средства от 14.11.2018г. и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" в пользу ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" 295 000 руб.

Признать недействительным заключенный между ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" и ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" договор купли-продажи № 14/11/18-2 автотранспортного средства от 14.11.2018г. и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" в пользу ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" 295 000 руб.

Признать недействительным заключенный между ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" и ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" договор купли-продажи № 09АМ2 от 09.04.2019г. и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" в пользу ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" 975 000 руб.

Признать недействительным заключенный между ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" и ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" договор купли-продажи от 15.04.2019г. и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" в пользу ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" 2 524 000 руб.

Признать КС-2, КС-3 от 14.01.2021г. на сумму 456 120 рублей, КС-2, КС-3 от 15.01.2021г. на сумму 424 543, 46 рублей, КС-2, КС-3 от 24.02.2021г. на сумму 425 712 рублей, подписанных между ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" и ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" недействительными сделками.

Взыскать в пользу ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" судебную неустойку (компенсацию) в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта по настоящему обособленному спору с момента вступления его в законную силу и до момента фактического исполнения судебного акта.

Определением от 17.03.2022 заявление принято к производству.

К участию в настоящем обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены: бывший руководитель ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" Скорняков Валерий Павлович и финансовый управляющий его имуществом Кропоткина Ольга Николаевна, акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.06.2024 (резолютивная часть от 05.06.2024) в удовлетворении заявленных требований конкурсного управляющего отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить определение суда от 24.06.2024.

В обоснование доводов апелляционной жалобы конкурсный управляющий указывает, что у него отсутствуют документы, которые бы подтверждали наличие встречного предоставления со стороны ответчика. В материалы дела финансовый управляющий Кропоткина О.Н. приобщила копию полиса страхования на Лексус БХ450П, согласно которого в разделе лиц, допущенных к управлению данным автомобилем указы Скорняковы - Никита, Павел и Валерий. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что спорная сделка является мнимой, даже после заключения сделки транспортным средством продолжало управлять заинтересованное лицо и его семья. ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" ссылается, что работы по договору выполнены, акты выполненных работ, акты о стоимости выполненных работ и затраты подписаны обеими сторонами: КС-2, КС-3 от 14.01.2021г. на сумму 456 120 рублей; КС-2, КС-3 от 15.01.2021г. на сумму 424 543, 46 рублей; КС-2, КС-3 от 24.02.2021г. на сумму 425 712 рублей. Со стороны ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" не предоставлено ни единого документального доказательства фактически выполненных работ. ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" предоставлены документы, формально подтверждающие существование отношений между Должником и Ответчиком, при этом не предоставлено никаких документов, подтверждающих фактические взаимоотношения. При этом, Ответчик не представил переписку сторон о ходе выполнения этапов работ, которая подтверждала бы реальность осуществления работ. Конкурсное производство в отношении Должника открыто 18.03.2021г., следовательно полномочия Скорнякова В.П. как руководителя Должника были прекращены и он не имел право подписывать документы за ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС", в связи с чем все документы, подписанные Скорняковым В.П. после открытия конкурсного производства недействительные, противоречат ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Конкурсный управляющий обращает внимание, что Должник и ООО "Башниинефтемаш" являются аффилированными и корпоративно зависимыми лицами с единой финансовой структурой и возможностью создания искусственного документооборота, имитирующего любые виды хозяйственной деятельности. В частности, указанные компании связанны между собой через Багманова Камиля Саматовича, который так же являлся директором ООО "ТЕХСПЕЦМАШ" (ИНН 0277080535 ОГРН 1060277055519), где учредителем общества до 12.11. 2008 г. - являлся Скорняков В.П. (бывший руководитель должника). Багманов К.С. так же являлся представителем по доверенности и ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ", Должника и Скорнякова В.П. Помимо связи через контролирующее лицо и кредитора, прослеживается и явный финансовый след взаимоотношений Должника и ООО "Башниинефтемаш", выраженный в факте осуществления управления расчетными счетами с одного 1Р адреса - 89.189.154.41. Совпадение 1Р-адреса свидетельствует о том, что устройства, с которых совершены операции по безналичным расчетам, подключены к одному сетевому узлу, в рассматриваемом случае - находятся в одном здании. В рамках дела № А07-21198/2020 из определения от 14 марта 2022 года установлено наличие межсубъектной схемы, но не установлен полный круг лиц входящий в него. Учитывая большое количество поручителей - ООО "Сириус", ООО "ГеоСтрой", ООО "Дельта", ООО "БашТехСтрой", ООО "Оптима", ООО "СпецСнаб", ООО "ЛидерСтрой" круг заинтересованных лиц, входящую в межсубъектную схему, может быть значительно больше. Столь значительное количество совпадений не может быть объяснено обычной случайностью и стечением обстоятельств. Бенефициар владеет группой компаний и ему необходимо, чтобы одна из его компаний юридически не считалась компанией группы.

Следовательно, в силу критерия аффилированности и осведомленности, а также наличия информации в открытых источниках (сайт ФССП РФ и картотека арбитражных дел), ООО "Башниинефтемаш" не могло не знать об ухудшении финансового положения должника и появления у него признаков неплатежеспособности (состояние финансового кризиса). При указанных обстоятельствах и осознавая риски наступления негативных финансовых последствий ООО "Башниинефтемаш" и Должник заключают многочисленные договора о купли-продажи транспортных средств Должника во избежание их взыскания в счет долгов.

Как стало из материалов уголовного дела, правоохранительным органам из ответа СОГАЗ установлено, что Скорняков В.П. в период конкурсного производства, выводил транспортные средства из конкурсной массы в пользу ООО "Башниинефтемаш" (фотокопия договора аренды № 14/11/1 от 01.02.2022г. имеется в материалах дела).

Данные договорные правоотношения возникают между аффилированными лицами под единым центром руководства и фактически осуществляются на безвозмездной основе без намерения реального исполнения Договора, а также с применением документов, созданных исключительно для имитации задолженности. Данный тип договорных правоотношений для сторон являлся единственным, их взаимоотношения не были урегулированы иными соглашениями, картотека арбитражных дел не содержит информации об иных спорах между сторонами, что говорит о нетипичном поведении по сравнению с аналогичными хозяйствующими субъектами на территории соответствующего товарного рынка оказания транспортно-экспедиционных услуг.

ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" не представило достоверных и достаточных доказательств, подтверждающих фактическую отгрузку и транспортировку ТМЦ (путевые листы, договор перевозки, надлежаще оформленные транспортные накладные, наличие техники и спецоборудования, посредством которых осуществлялось изготовление и транспортировка, погрузка-выгрузка товара при перевозке, договоры с третьими лицами), первичную документацию, подтверждающую выдачу и принятие продукции на склад, а также доказательств возможности выполнить работы по договору (наличие оборудования и спецтехники для выполнения работ).

В процессе судебного разбирательства, судом первой инстанции не были установлены обстоятельства по фактическому оказанию транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов, как и не были исследованы доказательства, которые могли подтвердить реальность их оказания и в частности товарно-транспортные накладные, которые являются основным документальным доказательством по данной категории споров, а также экономический смысл оказания услуг Должнику без получения оплаты.

ООО "БАШНИИНЕФТЕМАШ" утверждает, что проводило аудит, выявляло рентабельность заключения договоров, определяло стоимость и сроки работ, проводило оценку соответствия стоимости строительных материалов, разрабатывало, в части проектно-сметную документацию с конечными заказчиками АО "Новокуйбышевский НПЗ", ПАО "Роснефть", ПАО АНК "Башнефть"- при этом ни одного доказательства своих доводов в материалы дела не предоставило. При этом, в части работника Первушина Н.Н., конкурсный управляющий сообщал суду, что являлся работником Должника водителем спорного автомобиля Лексуса ГХ450Э (путевые листы имеются в материалах дела).

Так же, из материалов дела о банкротстве поручителя ООО "Геострой" № А55-24452/2020 в части привлечения Должника и Скорнякова В.П. к субсидиарной ответственности стало известно, что бывший работник ООО "Геострой" Мошкин Андрей Викторович является работником ООО "Башниинефтемаш" и ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС". Судебное заседание отложено на 12.08.2024г. Следовательно, данное подтверждает существование единой (общей) бизнес группы компаний, где сотрудников оформляют в одной из их организации, а потом переводят на другую и то, что ООО "Башниинефтемаш" входит в данную группу компаний.

Конкурсный управляющий считает, что оспариваемые сделки по перечислениям направленны на вывод активов должника в преддверии банкротства с целью причинения вреда кредиторам, при злонамеренном поведении должника и Скорнякова В.П., направленном против интересов кредиторов должника.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2024 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 09.09.2024.

Судом в порядке статей 262, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщены отзывы на апелляционную жалобу, поступившие от ООО "Башниинефтемаш", Скорнякова В.П., ПАО АКБ "Ак Барс" с приложенными доказательствами, а именно договором о залоге транспортных средств от 23.01.2017, бухгалтерским балансом, уведомлением о возникновении залога движимого имущества (вх.№ 48463 от 19.08.2024, № 51564 от 03.09.2024, № 51558 от 03.09.2024).

Определением суда от 09.09.2024 на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание отложено на 05.11.2024 для предоставления дополнительных доказательств.

В коллегиальном составе суда в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Журавлева Ю.А. на судью Забутырину Л.В., в связи с чем, рассмотрение дела начато с самого начала.

На основании статей 262, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщены возражения на отзыв ответчика, поступившие от конкурсного управляющего Удовенко А.А., с приложенным договором аренды № 14/11/1 от 01.02.2022 транспортного средства без экипажа, сведениями о работодателе; также к материалам дела приобщены дополнение к отзыву ответчика с приложенными доказательствами (задание от 02.07.2017, отчет о выполнении работ по заданию, реестры по исполнительной документации, исполнительная документация за 2019 год) (вх.№ 62511 от 02.11.2024, № 61500 от 19.10.2024).

В судебном заседании 05.11.2024 представители конкурсного управляющего и Банка поддерживали доводы апелляционной жалобы, просили удовлетворить заявленные требования.

Представители ответчика и третьего лица возражали по доводам жалобы, просили оставить без изменения определение суда от 24.06.2024.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет; явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, при анализе выписки по счету должника конкурсному управляющему стало известно о том, что ООО "СМУ-1 "Эколог БСНС" с расчетного счета за период с 01.01.2017 г. по 11.03.2021 г. перечислены в адрес ООО "Башниинефтемаш" денежные средства в размере 28 144 142 руб. 64 коп. В назначении платежей отражены сведения о том, что оплата произведена в качестве предоплаты за проектные работы, услуги проведения проверки проектной документации, разработку проектной документации, услуги транспорта, ТМЦ, экспертизу техдокументации, аренду помещения, услуги техники.

При этом, у конкурсного управляющего отсутствуют документы, подтверждающие предоставление Ответчиком встречного исполнения. Бывший руководитель Скорняков B.П. документацию Должника по взаимоотношениям с Ответчиком не передал, скрывает документацию от конкурсного управляющего, имущество конкурсному управляющему не передавалось.

Кроме того, в ходе исполнения своих обязанностей конкурсным управляющим установлен ряд сделок по продаже транспортных средств в пользу ООО "Башниинефтемаш":

14.11.2018г. между Должником и Ответчиком заключен договор купли-продажи № 14/11/18-1 автотранспортного средства ГАЗ 32212 2016 г.в., VIN Х96322120Н0821450. Согласно п. 1.2. указанного договора стоимость автомобиля составила 580 000 руб.

14.11.2018г. между Должником и Ответчиком заключен договор купли-продажи № 14/11/18-2 автотранспортного средства ГАЗ 32212 2016 г.в., VIN Х96322120Н0823399. Согласно п. 1.2. указанного договора стоимость автомобиля составила 580 000 руб.

09.04.2019г. между Должником и Ответчиком заключен договор № 09АМ2 купли-продажи автотранспортного средства МАЗ 2015 г.в., VIN Y3M5516X5G0000125. Согласно п. 8. указанного договора стоимость автомобиля составила 1 550 000 руб.

15.04.2019г. между Должником и Ответчиком заключен договор купли-продажи автотранспортного средства Лексус LX450D 2016 г.в., VIN JTJCV00W604002599. Согласно п. 2. указанного договора стоимость автомобиля составила 3 800 000 руб.

При этом, из путевых листов ООО "СМУ-1 "ЭКОЛОГ БСНС" установлено, что переданной бывшим руководителем Скорняковым В.П. автомобиль Лексус LX450D находился в распоряжении Должника после продажи долгое время, что ставит под сомнение достоверность договора купли-продажи от 15.04.2019.

Исходя из анализа данных с расчетного счета следует, что на счет Должника от Ответчика поступала лишь частичная оплата за 2 автомобиля ГАЗЕЛЬ, МАЗ, Лексус:

№ п/п

сумма

№п/п

дата п/п

основание перечисления

1

149 900, 00

123