33-13148/2024 от 10 апреля 2024

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 10 апреля 2024 года Дело N 33-13148/2024

г. Красногорск Московская область 10 апреля 2024 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

председательствующего судьи Рыбачук Е.Ю.,

судей Коноваловой С.В., Шибаевой Е.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Родионовой Л.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-1248/2024 (2-13718/2023) по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к кооперативу индивидуальных застройщиков "Яблоневый сад", Бруно М. Б., Дубову В. М., Моисееву В. В.чу, Невзлину Л. Б., Шахновскому В. С. об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости, прекращении права собственности,

по апелляционной жалобе КИЗ "Яблоневый сад" на решение Одинцовского городского суда Московской области от 17 января 2024 года,

заслушав доклад судьи Рыбачук Е.Ю.,

объяснения явившихся лиц,

установила:

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к кооперативу индивидуальных застройщиков "Яблоневый сад" (далее - КИЗ "Яблоневый сад"), Бруно М. Б., Дубову В. М., Моисееву В. В.чу, Невзлину Л. Б., Шахновскому В. С. об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости, прекращении права собственности.

Требования мотивированы тем, что вступившим в законную силу приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 г. Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. осуждены за ряд преступлений, в том числе за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Одновременно удовлетворен гражданский иск ФНС России о взыскании с осужденных причиненного государству налоговым преступлением ущерба в размере 17,4 млрд. руб.

<данные изъяты>

В связи с невозмещением Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. в добровольном порядке ущерба в размере 17,4 млрд руб. ФНС России организовано его принудительное взыскание.

ФССП России 17.11.2005 возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с осужденных в доход федерального бюджета указанной задолженности, которое до настоящего времени не завершено ввиду отсутствия имущества у должников.

Приговорами судов установлено, что незаконно полученные денежные средства и имущество использовались Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и подконтрольными им лицами для личного обогащения, а также легализации путем консолидации инвестиций в предприятия, приобретения ликвидных активов. Для этих целей, в том числе использовались принадлежащие им <данные изъяты> Одним из приобретенных таким образом активов стал кооператив индивидуальных застройщиков "Яблоневый сад" (далее - КИЗ "Яблоневый сад", Кооператив). Указанная информация также нашла подтверждение в рамках осуществления исполнительных действий.

Руководство ОАО "НК "ЮКОС" сверхдоходы, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, направляло на приобретение и реконструкцию нежилых зданий, а основные акционеры названного общества Брудно М.Б., Дубов В.М., Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б., Невзлин Л.Б., Шахновский В.С., Компания "Паррингроув лимитед" составляли 100 % участников КИЗ "Яблоневый сад".

По заявлению судебного пристава-исполнителя вступившим в законную силу решением Одинцовского городского суда Московской области от 8 июля 2022 г. имущество Компании "Паррингроув лимитед" и ООО "Эстейт-Сервис", права участия Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., Компании "Паррингроув лимитед" в КИЗ "Яблоневый сад" в счет погашения ущерба от налогового преступления обращены в собственность Российской Федерации.

Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к выводу о принадлежности организаций Компания "Паррингроув лимитед" и ООО "Эстейт-Сервис" Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л.

Однако требования исполнительных документов в полном объеме не исполнены, долг перед бюджетом не погашен, что влечет нарушение прав государства и охраняемых законом публичных интересов.

Задолженность Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. по сводному исполнительному производству превышает 16,5 млрд. руб.

Создание КИЗ "Яблоневый сад" и его дальнейшая деятельность не преследовали обозначенных целей удовлетворения личных потребностей членов кооператива в жилых помещениях, а были направлены на легализацию незаконно приобретенных в результате преступной деятельности Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и подконтрольных им лиц доходов.

КИЗ "Яблоневый сад" образован в 1997 году, первоначально в Кооператив входили 24 члена. В период с 1997 по 1999 годы для придания видимости правомерности приобретения новых земель и увеличения площади надела состав кооператива неоднократно менялся.

С 2000 года окончательно сформирован состав участников КИЗ "Яблоневый сад", в число которых, помимо Компании "Паррингроув лимитед", вошли: Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Брудно М.Б., Дубов В.М., Невзлин Л.Б., Шахновский В.С., Моисеев В.В.

Также в 1999-2000 годах КИЗ "Яблоневый сад" осуществлял скупку земли у смежных собственников.

В результате указанных действий и последующего объединения образованы земельные участки с К<данные изъяты>, площадью 43 596 кв.м. и с К<данные изъяты>, площадью 32 390 кв.м., которые оформлены в собственность Кооператива.

Строительство объектов недвижимости на территории указанных участков осуществлялось исключительно за счет средств организаций Компании "Паррингроув лимитед" и ООО "Эстейт-Сервис", все имущество которых вступившими в законную силу судебными актами признано принадлежащим Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л.

Названными юридическими лицами привлечены инвестиции: со стороны Компании "Паррингроув лимитед" - 250 млн. руб., со стороны ООО "Эстейт-Сервис" - 320 млн. руб. Иные участники КИЗ "Яблоневый сад" в строительстве участия не принимали, каких-либо соразмерных вложений и финансирования не производили.

Все 7 возведенных жилых домов по итогам строительства в 1999 году переданы в собственность подконтрольного Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. общества - Компании "Паррингроув лимитед", что прямо противоречит уставным целям Кооператива и потребностям его членов.

Несмотря на декларируемое создание КИЗ "Яблоневый сад" в целях обеспечения жильем всех его участников, Кооператив собственных жилых помещений не имеет, фактически действовал в коммерческих интересах Компании "Паррингроув лимитед", конечными бенефициарами которой являются Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л.

Непосредственно Кооперативу помимо земельных участков принадлежат: административно-бытовое здание; здание котельной; здание гаража; здание физкультурно-оздоровительного комплекса; здание загородного клуба; здание КПП; сооружение теннисный корт; здание раздевалки теннисного корта; здание бани; здание склада; здание котельной.

Указанные строения также возведены за счет организаций Компании "Паррингроув лимитед" и ООО "Эстейт-Сервис". У КИЗ "Яблоневый сад" имеется непогашенная задолженность перед ООО "Эстейт-Сервис" по возмещению расходов, понесенных в ходе реализации инвестиционного контракта.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что КИЗ "Яблоневый сад" является фиктивно созданной Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. с помощью подконтрольных им членов группы организацией. На протяжении всего существования Кооператива его председателями были доверенные и подчиненные им лица.

Остальные участники КИЗ "Яблоневый сад" - Брудно М.Б., Дубов В.М., Невзлин Л.Б., Шахновский В.С., Моисеев В.В., являясь участниками организованной Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. группы и полностью подчиняясь последним, не могут считаться добросовестными владельцами и выгодоприобретателями имущества, созданного в результате незаконной деятельности.

Имущество КИЗ "Яблоневый сад" подлежит обращению в доход Российской Федерации как фактически принадлежащее должникам по исполнительному производству Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. и находящееся у третьих лиц.

Истец просил обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимости, зарегистрированные на праве собственности за КИЗ "Яблоневый сад":

земельный участок с К<данные изъяты>, площадью 43 596 кв.м., расположенный по адресу: <данные изъяты>

земельный участок с К<данные изъяты>, площадью 32 390 кв.м., расположенный по адресу: <данные изъяты>

административно-бытовое здание с К<данные изъяты>, площадью 972 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание котельной с К<данные изъяты>, площадью 117,1 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание гаража с К<данные изъяты>, площадью 106,5 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание физкультурно-оздоровительного комплекса с К<данные изъяты>, площадью 2 824,8 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>;

здание загородного клуба с К<данные изъяты>, площадью 3 161,2 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание КПП с К<данные изъяты>, площадью 20,3 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

сооружение теннисный корт с К<данные изъяты>, площадью 702 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание раздевалки теннисного корта с К<данные изъяты>, площадью 10,8 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание бани с К<данные изъяты>, площадью 114,3 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание склада с К<данные изъяты>, площадью 605,3 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

здание котельной с К<данные изъяты>, площадью 149,3 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>

прекратить право собственности КИЗ "Яблоневый сад" на вышеуказанные объекты недвижимости.

В обоснование возражений на исковое заявление и письменных пояснений представителями ответчика КИЗ "Яблоневый сад" указано, что деятельность Кооператива направлена исключительно на удовлетворение материальных и иных потребностей его членов и не связана с предполагаемой истцом легализацией незаконно приобретенных доходов. На момент создания у Кооператива было 24 участника, в дальнейшем их осталось 8: Моисеев В.В., Брудно М.Б., Дубов В.М., Невзлин Л.Б., Шахновский В.С., Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Компания "Паррингроув лимитед". Вступившим в законную силу решением Одинцовского городского суда Московской области от 8 июля 2022 г. имущественные права Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., Компании "Паррингроув лимитед" в виде права участия в Кооперативе переданы взыскателю - Российской Федерации. Доводы истца о том, что создание Кооператива и его дальнейшая деятельность не преследовали целей его создания, поскольку Кооператив собственных жилых помещений не имеет, голословны. Жилые дома с 1999 года действительно принадлежали Компании "Паррингроув лимитед", которая являлась одним из членов Кооператива до вступления в законную силу решения суда от 8 июля 2022 г. Вместе с тем, сами жилые дома с 1999 года и до настоящего времени находятся в аренде у Кооператива, на основании договора, заключенного на 49 лет, который является действующим. Ответчики Моисеев В.В., Брудно М.Б., Дубов В.М., Невзлин Л.Б., Шахновский В.С. никогда не являлись членами организованной группы и являются добросовестными владельцами и выгодоприобретателями имущества Кооператива. Приговор устанавливал лишь владение Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. <данные изъяты> которая являлась лишь одним из восьми участников (пайщиков) Кооператива. Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 г. не отвечает признакам относимости и достоверности доказательств в связи с давностью лет и существенным изменением состава акционеров Компании "Паррингроув лимитед", поскольку вынесен более 18 лет назад. Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. перестали быть владельцами <данные изъяты>, передав их в пользу двух трастов, которые впоследствии были переданы в другой траст. На 16.05.2005 акционерами Group MENATEP Limited являлись 7 трастов со следующими бенефициарами: Невзлин Л.Б., Брудно М.Б., Дубов В.М., Шахновский В.С., Лебедев П.Л. и члены их семей. Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. уже длительное время не владеют акциями и не контролируют Group MENATEP Limited и Компанию "Паррингроув лимитед". Вследствие чего, указанный в приговоре вывод на момент его вынесения являлся ошибочным. У заместителя Генерального прокурора Российской Федерации отсутствует право на предъявление данного иска, которым обладает судебный пристав, в производстве которого находится исполнительное производство. Права прокурора ограничиваются правом оспорить в судебном порядке постановления, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Взыскание в рамках исполнительного производства не может быть обращено на собственность лица, не являющегося должником по исполнительному производству. Обращение взыскания на имущество Кооператива по обязательствам Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. незаконно. Нарушен принцип обособленности имущества потребительского кооператива, который не отвечает своим имуществом по обязательствам его участников. Процессуальные документы из уголовного дела N 18/41-03 не имеют доказательственного значения. Документы, которые якобы осматривались следственным органом 15.12.2023, не отвечают признакам надлежащих доказательств (Т. 13, л.д. 80-84, Т. 14, л.д. 90-92).

Представитель заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в суде первой инстанции заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, указала, что бенефициарами Group MENATEP Limited в настоящее время являются те же лица, контроль осуществляется через иные организации. Ответчики взаимосвязаны и подконтрольны Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., в том числе через юридические лица. Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 г. установлено, что помимо Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в группе участвовали иные лица. Через КИЗ "Яблоневый сад" этой группой происходила легализация денежных средств, добытых преступным путем. В настоящее время площадь земельных участков Кооператива составляет более 7 га, для нескольких участников такой массив земли несоразмерен, он не используется по назначению. КИЗ "Яблоневый сад" создан фиктивно, в том числе, чтобы оформить высоко ликвидную землю. Впоследствии появилась Компания "Паррингроув лимитед", <данные изъяты> которой принадлежат Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., которая проинвестировала строительство на участках Кооператива. Оплата произведена векселями, которые ничем не обеспечены, через ОАО "Банк "Менатеп" в целях ухода от налогообложения. Вексели указаны в качестве вступительного взноса Компании "Паррингроув лимитед" в КИЗ "Яблоневый сад". ОАО "Банк "Менатеп" предоставлял кредит Компании "Паррингроув лимитед", таким образом, было движение денежных средств между ОАО "Банк "Менатеп", Компанией "Паррингроув лимитед" и КИЗ "Яблоневый сад". Из Устава Кооператива следует, что его члены могут пользоваться жилыми помещениями, которых в собственности кооператива не было. Между Компанией "Паррингроув лимитед" и КИЗ "Яблоневый сад" заключен договор аренды домов с правом выкупа, а Кооператив заключил договоры аренды домов со своими членами, но с наценкой, в связи с чем, непонятно, для чего члены Кооператива должны производить еще какие-то платежи. КИЗ "Яблоневый сад" финансово обогащался, однако в интересах Компании "Паррингроув лимитед", подконтрольной Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. ООО "Эстейт-Сервис" привлекались средства на создание и обслуживание инфраструктуры, однако в виде заемных денежных средств, при этом у Кооператива до настоящего времени имеется задолженность перед обществом. В финансирование спорных объектов вложены незаконные денежные средства, поступившие от лиц, подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., которые являются итоговыми бенефициарами спорного имущества. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Голубь И.Е. продлено до марта 2024 года, следователь полномочен самостоятельно принимать по нему процессуальные решения и заверять документы, которые представлены в дополнение позиции. У прокурора имеются полномочия на обращение с настоящим иском в силу закона, в настоящее время задолженность фактически погашена в размере 1% от общего ее размера. Основанием заявленных требований является возмещение ущерба государству.

Представители ответчика КИЗ "Яблоневый сад" в судебном заседании первой инстанции возражали против удовлетворения иска, поддерживая возражения и письменные пояснения, указали, что Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. избавились от акций в компаниях Group MENATEP Limited и Компании "Паррингроув лимитед", сейчас они в распоряжении нескольких трастов. Приговор не имеет значения, связь между Компанией "Паррингроув лимитед" и КИЗ "Яблоневый сад" отсутствует. По делу N 2-5376/2022 уже обращено взыскание на объекты имущества, при этом отсутствуют сведения, существует ли в настоящее время задолженность с учетом исполнения решения. Кооператив не обязан иметь в собственности жилые дома, чтобы осуществлять свою деятельность, а при обращении взыскания на имущество организации будут нарушены права ее членов. Кооператив предоставляет комплекс услуг по техническому обслуживанию и содержанию объектов инфраструктуры для его членов и членов их семей, проживающих в жилых домах (в настоящее время находятся в собственности Российской Федерации), и лицам, проживающим в них по договорам найма. Оплата, в том числе за коммунальные услуги вносится членами семей участников Кооператива. Инфраструктура КИЗ "Яблоневый сад" - сложный имущественный комплекс, управлением которой занимается сам Кооператив, в том числе через посреднические организации, это требует больших затрат. Приговором ничего не установлено в части взаимосвязи Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и КИЗ "Яблоневый сад", он не имеет преюдициального значения, установлено только, что указанные лица - участники Компании "Паррингроув лимитед", которая является участником Кооператива. КИЗ "Яблоневый сад" не отвечает по обязательствам Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. У прокурора нет прав на подачу такого иска, он вправе только оспаривать действия судебного пристава-исполнителя. Приговор в отношении Голубь И.Е. не вынесен, она не является участником данного процесса, документы по ее делу оформлены ненадлежащим образом и не имеют значения.

Представитель третьего лица Росимущества в судебном заседании первой инстанции иск поддержал, поддерживая письменные пояснения по иску (Т. 12, л.д. 155-162).

Представитель третьего лица ФНС России в судебном заседании первой инстанции иск поддержал, просил его удовлетворить.

Представитель третьего лица Управления Росреестра по Московскорй области в судебном заседании первой инстанции разрешение исковых требований оставила на усмотрение суда.

Ответчики Бруно М.Б., Дубов В.М., Моисеев В.В., Невзлин Л.Б., Шахновский В.С., третьи лица Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., их представители в суд первой инстанции не явились, извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 113 ГПК РФ.

Представитель третьего лица ФССП России, в том числе в лице судебного пристава-исполнителя при директоре ФССП - главном судебном приставе РФ Васильева А.А. в суд первой инстанции не явился, извещен надлежащим образом.

Решением Одинцовского городского суда Московской области от 17 января 2024 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с ним, ответчиком КИЗ "Яблоневый сад" подана апелляционная жалоба об его отмене, как незаконного. Считает, что судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, нарушены нормы материального права.

Представитель КИЗ "Яблоневый сад" в суде апелляционной инстанции доводы жалобы поддержал, просил решение суда отменить.

Представитель Генерального прокурора Российской Федерации просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Московской области в суде апелляционной инстанции оставил разрешение апелляционной жалобы на усмотрение суда.