ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2024 года Дело N А12-22432/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2024 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 апреля 2024 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Яремчук Е.В.,
судей Батыршиной Г.М., Грабко О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шайкиным Д.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Тлегенова Тахира Карипуллаевича, Казакова Евгения Владимировича
на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 07 августа 2023 года по делу N А12-22432/2019 (судья Кулик И.В.)
по заявлениям Тлегенова Тахира Карипуллаевича, Казакова Евгения Владимировича, Цап Кристины Викторовны, Река Елены Борисовны, Катаева Александра Вадимовича, общества с ограниченной ответственностью "Концессия водоснабжения", Гайворонской Алеси Андреевны о привлечении Тозика Дмитрия Геннадьевича, Набатчикова Александра Владимировича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб" (400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 9; ИНН 3442069357, ОГРН 1033400192209),
в отсутствии лиц, участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
01.07.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило заявление акционерного коммерческого банка "Инвестиционный торговый банк" (публичное акционерное общество) (далее - АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)) о признании
несостоятельным (банкротом) ООО "СтройСнаб".
Определением суда от 05.07.2019 заявление АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) принято
к производству, в отношении ООО "СтройСнаб" возбуждено производство по делу N А12-22432/2019 о банкротстве должника застройщика, с применением положений параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Решением суда от 05.12.2019 (резолютивная часть решения суда оглашена 28.11.2019) ООО "СтройСнаб" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим ООО
"СтройСнаб" утверждена Гулько Н.А.
Определением суда от 28.07.2021 Гулько Н.А. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "СтройСнаб", конкурсным управляющим ООО "СтройСнаб" утвержден Миляев П.Л.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.09.2022 конкурсное производство в отношении ООО "СтройСнаб" завершено.
12.09.2022 в суд поступило заявление Тлегенова Т.К. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Набатчикова А.В. и Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности солидарно по обязательствам ООО "СтройСнаб" в размере 11 003 042, 07 руб.
В суд 13.09.2022 от Тлегенова Т.К. поступило заявление о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Набатчикова А.В. и Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности солидарно по обязательствам ООО "СтройСнаб" в размере 9 910 440, 31 руб. основного долга.
Определением суда от 20.09.2022 к участию в рассмотрении заявлений о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности привлечены финансовый управляющий Тозик Д.Г.- Шульгин Г.С. и финансовый управляющий Набатчикова А.В. - Миляев П.Л.
19.09.2022 в суд поступило заявление Казакова Е.В. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Тозик Д.Г., Набатчикова А.В. к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве в размере 111 956 323, 02 руб.
Определением суда от 03.10.2022 заявления Тлегенова Т.К. и Казакова Е.В. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности объединены в одно производство для совместного рассмотрения.
Судом определением от 01.12.2022 к участию в рассмотрении заявлений в качестве заинтересованного лица привлечен Баскаков Р.В.
28.11.2022 в суд поступило заявление Цап К.В. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Тозик Д.Г., Набатчикова А.В. к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве в размере 1 088 632 руб.
Определением суда от 05.12.2022 заявление Цап К.В. принято к производству суда в рамках возбужденного производства по заявлениям Тлегенова Т.К. и Казакова Е.В.
01.12.2022 в суд поступило заявление Река Е.Б. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Тозик Д.Г., Набатчикова А.В. к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве в размере 1 240 372, 50 руб.
01.12.2022 в суд поступило заявление Катаева А.В. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Тозик Д.Г., Набатчикова А.В. к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве в размере 1 421 175 руб.
Определением суда от 07.12.2022 заявления Катаева А.В. и Река Е.Б. приняты к производству суда в рамках возбужденного производства по заявлениям о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб".
Судом определением от 26.12.2022 кредиторам, уполномоченному органу к рассматриваемым судом требованиям иных кредиторов о привлечении контролирующих ООО "СтройСнаб" лиц к субсидиарной ответственности, в соответствии с частью 6 статьи 225.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) и пунктом 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", предложено подать в Арбитражный суд Волгоградской области заявления о присоединении (либо заявления о привлечении к субсидиарной ответственности) к предъявленным требованиям в письменной форме с приложением документов, подтверждающих наличие такого права.
Определение суда от 26.12.2022 размещено на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в разделе "Предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц".
15.02.2023 в суд от ООО "Концессии водоснабжения" поступило заявление, просит привлечь Тозик Д.Г., Набатчикова А.В. к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве в размере 34 214, 60 руб.
Определением суда от 16.02.2023 заявление ООО "Концессии водоснабжения" принято к производству в рамках возбужденного производства по заявлениям о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г., к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб".
21.03.2023 в суд поступило заявление Гайворонской А.А. о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности, просит привлечь Набатчикова А.В. и Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности солидарно по обязательствам ООО "СтройСнаб" в размере 1 628 056, 96 руб.
Определением суда от 10.04.2023 заявление Гайворонской А.А. принято к производству суда и назначено к рассмотрению в рамках возбужденного производства по заявлениям о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб".
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 07.08.2023 солидарно с Тозика Д.Г., Набатчикова А.В. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб" в пользу Цап К.В. взысканы денежные средства в размере 1 088 632 руб.
Взысканы солидарно с Тозика Д.Г., Набатчикова А.В. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб" в пользу Река Е.Б. денежные средства в размере 1 240 372, 50 руб.
Взысканы солидарно с Тозика Д.Г., Набатчикова А.В. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб" в пользу Катаева А.В. денежные средства в размере 1 421 175 руб.
Взысканы солидарно с Тозика Д.Г., Набатчикова А.В. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб" в пользу Гайворонской А.А. денежные средства в размере 1 628 056, 96 руб.
Взысканы солидарно с Тозика Д.Г., Набатчикова А.В. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб" в пользу ООО "Концессия водоснабжения" денежные средства в размере 34 214, 60 руб.
В удовлетворении заявлений Тлегенова Т.К. о взыскании солидарно с Тозика Д.Г. и Набатчикова А.В. 20 913 482, 38 руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб", Казакова Е.В. о взыскании солидарно с Тозика Д.Г. и Набатчикова А.В. 111 956 323,02 руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройСнаб", отказано.
Не согласившись с принятым по делу судебным актом Тлегенов Т.К. обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит решение суда отменить, заявление Тлегенова Т.К. удовлетворить.
Казаков Е.В., не согласившись с принятым по делу судебным актом, обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит решение суда Арбитражного суда Волгоградской области от 07.08.2023 изменить, заявление Казакова Е.В. удовлетворить.
В обосновании доводов апелляционных жалоб заявители указывают на отсутствие признаков афиллированности должника и кредиторов.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступ.
В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.
Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных и не явившихся в судебное заседание.
Законность и обоснованность принятого определения проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, установленным статьями 266-272 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражным судом норм материального и соблюдение норм процессуального права, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.
В силу части 1 статьи 223 АПК РФ и пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, учредителями ООО "СтройСнаб" в период с 17.05.2011 года по 05.12.2019 являлись Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г., обладавшие по 50% доли в уставном капитале каждый. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ.
Согласно статье 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо, в частности: имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.
Таким образом, Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г. являются контролирующими Должника лицами и надлежащими субъектами ответственности применительно к предмету настоящего обособленного спора.
Признавая установленным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ООО "СтройСнаб" Тозика Д.Г., Набатчикова А.В. за невозможность полного погашения требований кредиторов (пп. 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве), арбитражный суд первой инстанции правомерно учитывал следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве (в редакции Закона N 266-ФЗ) если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
В подпункте 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве установлена следующая презумпция: пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств - причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.
Пунктом 16 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53) установлено, что под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы.
Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.
Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.
В пункте 19 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53 разъяснено, что при доказанности обстоятельств, составляющих основания опровержимых презумпций доведения до банкротства, закрепленные в пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, предполагается, что именно действия (бездействие) контролирующего лица явились необходимой причиной объективного банкротства.
Тозик Д.Г., Набатчиков А.В. в ходе осуществления контроля над ООО "СтройСнаб" допустили действия, которые привели к невозможности погашения требования заявителя как кредитора, что подтверждается материалами уголовных дел.
Тозик Д.Г., Набатчиков А.В. являлись учредителями ООО "СтройСнаб", ОАО "ЗЖБИК", ООО "СтройСити", указанные общества в настоящее время находятся в стадии банкротства.
ООО "Строй-Сити" и ООО "СтройСнаб" выступали Застройщиками следующих объектов долевого строительства:
"Многоэтажные жилые дома N 1, 2,3,4 по ул. Фадеева в 603 м/р Красноармейского района" (ООО "Строй-Сити");
"Многоквартирный жилой дом N 1 со встроенными помещениями ДОУ в кв. 05 -08-023 Ворошиловского района г.Волгограда" (ООО "СтройСнаб");
"Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. 8-ой воздушной Армии, 10А мкр. 131 в Дзержинском районе г. Волгограда" (ООО "СтройСнаб") (далее - Объекты).
Генеральным подрядчиком, Заказчиком, который отвечал за строительство Объектов, являлось ОАО "ЗЖБИК". В основной части ОАО "ЗЖБИК привлекало субподрядные организации, осуществляющие непосредственное строительство Объектов.
В делах о банкротстве ООО "Строй-Сити" (А12-21397/2019) и ООО "СтройСнаб" не раз поднимался вопрос и была доказана афиллированность всех трех организаций входящих в группу компаний (ОАО "ЗЖБИК, ООО "СтройСнаб", ООО "Строй-Сити")
