ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2024 года Дело N А46-13439/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2024 года

Постановление изготовлено в полном объёме 03 апреля 2024 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Дубок О.В.,

судей Брежневой О.Ю., Сафронова М.М.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Титовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством системы веб-конференции апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-947/2024) конкурсного управляющего Мецлер Ирины Давыдовны на определение Арбитражного суда Омской области от 25 декабря 2023 года по делу N А46-13439/2018 (судья Самович Е.А.), вынесенное по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Ареал" (ИНН 5506208933, ОГРН 1095543014401, г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 60, далее - ООО "Ареал", должник) Мецлер И.Д. к Чернову Виталию Викторовичу (Омская область) о признании недействительной сделки по оплате 15 709 129 руб. 02 коп. по договору цессии от 17.03.2023 за дебиторскую задолженность Богдановой Светланы Николаевны, применении последствий недействительности сделки, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Богдановой Светланы Николаевны, финансового управляющего имуществом Богдановой С.Н. - Каратевой Ирины Сергеевны,

при участии в судебном заседании представителей:

от Банка "СИБЭС" (акционерное общество) в лице конкурсного управляющего государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее Банк СИБЭС в лице ГК АСВ) - Кучеренко И.А. по доверенности от 01.12.2023 N 77АД5508695,

от Чернова Виталия Викторовича - Шашкова А.П. по доверенности от 26.05.2023 N 55АА3033215,

от Богдановой С.Н. - Вайнштейн И.Л. по доверенности от 21.02.2022 N 55АА2761657,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сибтрейд" обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО "Ареал" несостоятельным (банкротом), принятым к производству определением от 28.03.2017.

Решением суда от 02.10.2018 (резолютивная часть от 01.10.2018) должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев (до 01.04.2019), конкурсным управляющим должником утверждена Мецлер И.Д.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника конкурсный управляющий Мецлер И.Д. обратилась 14.07.2023 в арбитражный суд с заявлением к Чернову В.В. о признании недействительной сделки по оплате 15 709 129 руб. 02 коп. по договору цессии от 17.03.2023 за дебиторскую задолженность Богдановой С.Н.

и применении последствий недействительности сделки в виде восстановления обязательств Чернова В.В. по оплате ООО "Ареал" 15 709 129 руб. 02 коп. по договору цессии от 17.03.2023 за дебиторскую задолженность Богдановой С.Н.

К участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Богданова С.Н. и финансовый управляющий имуществом Богдановой С.Н. - Каратева И.С.

Определением Арбитражного суда Омской области от 25.12.2023 по делу N А46-13439/2018 в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий Мецлер И.Д. обратилась в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, заявление удовлетворить. По мнению подателя жалобы, целью приобретения права требования к Богдановой С.Н. явилось прекращения дела о её банкротстве и исполнительного производства, а не удовлетворение требования Чернова В.В. Очевидно, что такое поведение не может быть разумно объяснено, учитывая, что Чернов В.В. ранее какую-либо дебиторскую задолженность не приобретал, т.е. такое приобретение для него является разовым, экстраординарным. Не смотря на то, что денежные средства, внесённые Черновым В.В. в счёт оплаты договора цессии, направлены на погашение требований кредиторов ООО к должнику, такое внесение всё равно причинило вред его кредиторам, поскольку: задолженность Богдановой С.Н. реализована с существенным дисконтом; общество понесло расходы на организацию и проведение торгов; затягивание процедуры банкротства привело к дополнительным текущим расходам;

в результате совершения сделки ООО "Ареал" выбыл актив в виде дебиторской задолженности к Богдановой С.Н. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства конкурсного кредитора об истребовании доказательств. Пояснения ответчика в опровержение доводов заявления по существу не даны.

Богданова С.Н. и Чернов В.В. в представленных суду апелляционной инстанции письменных отзывах на апелляционную жалобу (вх. 16.02.2024 и 04.03.2024 соответственно по системе подачи документов в электронном виде "Мой Арбитр") не согласились с доводами жалобы, просили определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

26.03.2024 от Банка СИБЭС в лице ГК АСВ по системе подачи документов в электронном виде "Мой Арбитр" поступило ходатайство об истребовании доказательств, мотивированное тем, что в удовлетворении заявленного в суде первой инстанции ходатайства об истребовании судом отказано, в итоговом судебном акте мотивы не приведены.

В целях подтверждения (опровержения) факта оплаты оспариваемой сделки за счёт средств Богдановой С.Н., Банк СИБЭС в лице ГК АСВ просит истребовать следующую информацию:

- из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 12 по Омской области (г. Омск, ул. Маршала Жукова, д 72, корп. 1) сведения о счетах, в том числе о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты эти счета, а также декларации о доходах за 2021, 2022, 2023 гг. на имя Чернова В.В.;

- после получения от ИФНС РФ вышеуказанной информации, истребовать информацию о движении (выписку) денежных средств за период с 01.01.2023 (с учётом хронологии подготовки и проведения торгов) по текущую дату;

- из ОВД ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по Омской области, имеющуюся информацию, при наличии процессуальной возможности материалы, полученные при расследовании уголовного дела N 12201520029000155, возбужденного 14.03.2022 по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту хищения денежных средств Банка СИБЭС" под видом заключения договора об открытии кредитной линии с заёмщиком Банка ООО "Ареал", подтверждающие факт знакомства между Богдановой С.Н. (лицо, контролирующее деятельность ООО "Ареал"), а также её родственниками и Черновым В.В.

В целях подтверждения (опровержения) факта знакомства (аффилированности) между Богдановой С.Н. и Черновым В.В., с учётом имеющейся информации о том, что они могут являться "друзьями детства" Банк СИБЭС в лице ГК АСВ прошу направить судебный запрос в паспортно-визовый сервис МВД России филиал по Омской области (г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 212) о предоставлении информации следующего содержания: номер, серия, даты выдачи паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, действующих и в том числе действие которых окончено (прекращено) на имя: Чернова В.В., Богданова Е.А., Богдановой С.Н.

От представителя Банка СИБЭС в лице ГК АСВ поступило ходатайство о проведении онлайн-заседания, которое удовлетворено апелляционным судом. Судебное заседание проведено посредством веб-конференции с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел".

В судебном заседании представитель Банка СИБЭС в лице ГК АСВ поддержал ходатайство об истребовании доказательств.

Представители Богданова С.Н. и Чернов В.В. в заседании суда апелляционной инстанции высказались согласно отзывам на апелляционную жалобу, возражали против удовлетворения вышеуказанного ходатайства.

Иные лица, участвующие в рассмотрении настоящего обособленного спора, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников процесса.

На основании части 3 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства Банка СИБЭС в лице ГК АСВ об истребовании доказательств, поскольку безусловных оснований для истребования документов не приведено; должная оценка обстоятельств настоящего спора возможна, исходя из имеющихся в деле доказательств.

Рассмотрев апелляционную жалобу, отзывы на неё, материалы дела, заслушав представителей, явившихся в судебное заседание, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, определением Арбитражного суда Омской области по делу N А46-13439/2018 от 27.04.2021 признана недействительной сделка по дарению - безвозмездной передаче индивидуальному предпринимателю Богдановой С.Н. от ООО "Ареал" денежных средств в размере 5 000 000 руб., прикрываемую:

- договором от 22.12.2015 N П-12/15-1 между ООО "Ареал" и обществом с ограниченной ответственностью "Перспектива";

- перечислением 12.01.2016 денежных средств в размере 5 000 000 руб.

от ООО "Ареал" обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" с указанием назначения платежа "Оплата по счёту N 1 от 11.01.2016 за стройматериалы по договору N П-12/15-1 от 22.12.2015";

- договором займа от 12.01.2016 между ИП Богдановой С.Н.

и ООО "Перспектива";

- перечислением 13.01.2016 денежных средств в размере 5 000 000 руб.

от общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" индивидуальному предпринимателю Богдановой С.Н. с указанием в назначении платежа "Перечисление по договору займа от 12.01.2016". Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Богдановой С.Н. в конкурсную массу ООО "Ареал" 5 000 000 руб.

и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2016 по 30.09.2019 в сумме 1 544 678 руб. 66 коп.

Определением Арбитражного суда Омской области по делу N А46-13439/2018 от 28.04.2021 признаны недействительными сделки по перечислению ООО "Ареал" индивидуальному предпринимателю Богдановой С.Н. денежных средств в сумме 8 775 262 руб. 28 коп., совершённые в период с 04.12.2015 по 27.04.2017. Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Богдановой С.Н.

в конкурсную массу ООО "Ареал" 8 775 262 руб. 28 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.12.2015 по 16.10.2019 в сумме 2 134 646 руб. 86 коп., а также начиная с 17.10.2019 по день фактического исполнения обязательств, начисленных на сумму основного долга.

На принудительное исполнение судебных актов выданы исполнительные листы, на основании которых возбуждены исполнительные производства.

На собрании кредиторов должника, состоявшемся 02.12.2022, принято решение об утверждении об утверждении положения о порядке реализации дебиторской задолженности ООО "Ареал" посредством проведения торгов.

Конкурсным управляющим ООО "Ареал" Мецлер И.Д. проведены открытые электронные торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности должника ИП Богдановой С.Н. (лот N 2) в сумме 17 454 587 руб. 80 коп. (сообщения на ЕФРСБ от 14.12.2022 N 10328400, от 30.01.2023 N 10649311, повторные торги сообщение от 30.01.2023 N 10649552), единственному участнику повторных торгов направлено предложение о заключении договора купли-продажи по начальной цене - 15 709 129 руб. 02 коп. (сообщения на ЕФРСБ от 14.03.2023 N 10986323).

20.03.2023 на ЕФРСБ размещено сообщение N 11031536 заключении 17.03.2023 договора купли-продажи лота N 2 дебиторской задолженности Богдановой С.Н.

в сумме 17 454 587 руб. 80 коп. с единственным участником торгов - Черновым В.В., цена приобретения имущества - 15 709 129 руб. 02 коп.

17.03.2023 между ООО "Ареал" в лице конкурсного управляющего Мецлер И.Д. (цедент) и Черновым В.В. (цессионарий) заключён договор цессии, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает право требования и обязуется оплатить лот N 2 - дебиторская задолженность Богдановой С.Н. в сумме 17 454 587 руб. 80 коп.

В силу пункта 1.2 договора право требования принадлежит цеденту и подтверждено исполнительными листами, находящимися на взыскании в службе судебных приставов Октябрьского АО г. Омска, по делу N А46-13439/2018:

от 08.12.2021 серия ФС N 034669763, 034669762.

Общая стоимость права требования составляет 15 709 129 руб. 02 коп. Цессионарий должен уплатить указанную сумму в течение 30 дней после подписания настоящего договора на расчётный счёт цедента (пункты 3.1, 3.2).

По акту приёма-передачи от 11.04.2023 цедент передал, а цессионарий принят лот N 2 - дебиторская задолженность Богдановой С.Н. в сумме 17 454 587 руб. 80 коп. Настоящим цедент подтверждает, что оплата по договору цессии произведена в полном объёме.

Факт оплаты по договору цессии подтверждён платёжными поручениями от 30.03.2023 N 649357 на сумму 5 000 000 руб., от 06.04.2023 N 10789 на сумму 10 709 129 руб. 02 коп.

ООО "Ареал" обратилось в Арбитражный суд города Москвы о признании Богдановой С.Н. несостоятельной (банкротом), которое определением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2022 по делу N А40-282918/21, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2022, признано необоснованным, а производство по делу прекращено.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.09.2022 по делу N А40-282918/21 указанные выше судебные акты отменены, а заявление ООО "Ареал" о признании Богдановой С.Н. банкротом направлено на рассмотрение по существу в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2023 по делу N А40-282918/21 произведена замена заявителя по делу с ООО "Ареал" на Чернова В.В.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2023 по делу N А40-282918/21 заявление Чернова В.В. признано необоснованным, производство по делу о банкротстве Богдановой С.Н. прекращено на основании пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

По утверждению конкурсного управляющего ООО "Ареал" Мецлер И.Д., поведение Чернова В.В. по приобретению дебиторской задолженности Богдановой С.Н. без намерения взыскать с последней денежных средств является неразумным и даёт основания полагать, что оплата по договору произведена за счёт Богдановой С.Н. с целью прекращения процедуры её банкротства.

Определением Арбитражного суда Омской области по делу N А46-13439/2018 признано доказанным наличие оснований для привлечения Богдановой С.Н., Лубяницкой Галины Ивановны, Кобзарева Александра Александровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника - ООО "Ареал", производство по рассмотрению вопроса о размере субсидиарной ответственности указанных лиц приостановлено до завершения расчётов с кредиторами в процедуре банкротства ООО "Ареал".

Таким образом, оплата по договору цессии произведена за счёт средств контролирующего должника лица, привлечённого к субсидиарной ответственности, также сделка совершена за счёт денежных средств ООО "Ареал"; действия Чернова В.В., Богдановой С.Н. направленные на прекращение банкротства последней при наличии у неё субсидиарных обязательств за общество, направлены на причинение вреда кредиторам должника.

Полагая, что заключённый по итогам торгов договор цессии от 17.03.2023 является недействительным по основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий ООО "Ареал" Мецлер И.Д. обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Отказав в удовлетворении заявления, суд первой инстанции руководствовался статьями 2, 19, 32, пунктами 1, 3 статьи 61.1, пунктами 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 4 АПК РФ, пунктом 1 статьи 11, статьями 110, 139, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, изложенными в пунктах 5 - 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), пунктом 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 101 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства", пунктом 71 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", абзацем третьим пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и её пределах", правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 11.02.2019 N 305-ЭС16-20779(32), исходил из того, что оспоренная сделка по результатам публичных торгов, доказательства проведения данных торгов с нарушением правил, предусмотренных законом (пункт 1 статьи 449, пункт 1 статьи 449.1 ГК РФ), не предусмотрено.

Суд заключил, что по сути, обращение с рассматриваемым заявлением подменяет под собой оспаривание сделки по перечислению денежных средств в рамках процедуры банкротства Богдановой С.Н., однако подобное не соответствует положениям действующего процессуального законодательства, в том числе, в части аспекта о компетенции судов.

Повторно рассмотрев материалы обособленного спора в пределах доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены или изменения обжалуемого определения.